Tạo điều kiện cho 33 Cty gây thiệt hại 278 tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa

Lập mới các Cty để cho vay

Các bị cáo trong vụ án phải ra hầu tòa, gồm: Nguyễn Minh Chuyển (nguyên GĐ Vietcombank - VCB Tây Đô); Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng khách hàng); Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Văn Trí, Đỗ Bảo Phương Quế (nguyên cán bộ VCB Tây Đô). Ngoài ra, còn có các bị cáo thuộc nhóm khách hàng DN.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 - tháng 12/2014, 6 nhóm khách hàng kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả gốc và lãi đến hạn đối với VCB Tây Đô, nên đề nghị ông Nguyễn Minh Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ. Do sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng của VCB Tây Đô và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân; cũng như biết việc “đảo nợ” chưa có quy định hình thức xử lý cụ thể nên bị cáo Chuyển đề nghị Nguyễn Hùng Cường (em ruột của Chuyển), chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu đồng ý, tiếp nhận Cty Vĩnh Nguyên, cũng như gánh khoản nợ hơn 146 tỷ đồng. Cùng với đó, hỗ trợ đầu tư hơn 43 tỷ đồng vào Cty Trường Nguyên do Lê Tùng Huy làm chủ.

Ngoài ra, bị cáo Chuyển còn đề nghị các bị cáo khác lập mới các Cty hoặc sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng tại VCB Tây Đô để cho vay; vay tiền được sử dụng cho trả nợ cho hợp đồng cũ (thực sự là đảo nợ) và một phần cho DN sử dụng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện giải ngân không bị các nhóm chiếm dụng, bị cáo Chuyển yêu cầu các DN phải mở tài khoản tại VCB Tây Đô và chỉ đạo cấp dưới phải kiểm tra dòng tiền. Bị cáo Chuyển yêu cầu DN phải sử dụng số tiền giải ngân để thanh toán nợ gốc và lãi đến hạn ngay trong ngày.

Bị cáo Chuyển đã chỉ đạo các thành viên hội đồng tín dụng cơ sở và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ “hỗ trợ” các nhóm khách hàng DN nói trên được vay vốn tại VCB Tây Đô, không tuân theo các thủ tục quy định về việc cho vay của Ngân hàng Nhà nước, nhằm mục đích đảo nợ xấu. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 1/6/2015), 6 nhóm khách hàng còn dư nợ gốc và lãi quá hạn với số tiền hơn 2.600 tỷ đồng.

Trong đó, VCB Tây Đô và các nhóm khách hàng đã sử dụng hơn 2.418 tỷ đồng để trả cho các khoản vay cũ và cho khách hàng rút ra hơn 278 tỷ đồng phục vụ sản xuất, nhưng đến nay không thu hồi được. Trong vụ án này, cơ quan công tố xác định bị cáo Nguyễn Minh Chuyển là người chủ mưu, cầm đầu, thỏa thuận trái pháp luật với các nhóm chủ DN, cho vay để đảo nợ, một phần sử dụng để sản xuất kinh doanh; mặc dù các DN đều trong tình trạng kinh doanh thua lỗ, không có khả năng trả nợ.

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn cho rằng, các bị cáo không phạm tội như cáo trạng quy kết; các bị cáo không có lỗi, không chiếm đoạt tiền của ngân hàng và không phải là đồng phạm với bị cáo Chuyển…

Giữ nguyên quyết định truy tố

Đối đáp, đại diện VKSND đã đưa ra các hồ sơ thể hiện dòng tiền chuyển vào và chuyển ra từ nhóm các DN của nhóm bị cáo Bình gây thiệt hại cho ngân hàng. VKSND cho rằng, ngay từ những hợp đồng vay tiền đầu tiên các bị cáo đã vi phạm bằng việc lập chứng từ khống. Các bị cáo có hành vi cố ý gián tiếp, tức biết hành vi của mình là sai, không mong muốn hậu quả xảy ra nhưng bỏ mặc để hậu quả xảy ra. Vì vậy VKSND giữ nguyên quyết định truy tố đối với 3 bị cáo…

Đại diện VKSND kết luận, để tạo điều kiện cho nhóm DN vay vốn, Nguyễn Minh Chuyển đã chỉ đạo Trần Anh Huy, các bị cáo khác và người liên quan làm trái quy định về cho vay, tạo điều kiện cho 33 Cty thuộc 6 nhóm DN vay vốn tại VCB Tây Đô, gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 278 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực cho vay trong hoạt động tín dụng mà còn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở địa phương và các khu vực. Các bị cáo đều có đủ năng lực để nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật những vẫn bất chấp hậu quả để thực hiện trong thời gian dài.

Vì vậy, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với các bị cáo để cải tạo, đồng thời đảm bảo tác dụng răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội trong giai đoạn hiện nay. Khi quyết định hình phạt, HĐXX cũng xem xét, đánh giá vai trò, mức độ thực hiện hành vi phạm tội đối với từng bị cáo.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Chuyển với cương vị là GĐ VCB Tây Đô đã đề ra chủ trương sắp xếp cho các nhóm khách hàng thân quen lập pháp nhân mới, chỉ đạo nhân viên cấp dưới bỏ qua các quy định về trách nhiệm kiểm tra trước và sau khi phát vay với số tiền rất lớn, dẫn đến hậu quả phát vay không đảm bảo, gây thiệt hại lớn cho VCB Tây Đô.

Trong vụ án này, bị cáo Chuyển giữ vai trò mẫu chốt, chính từ những chỉ đạo sai phạm của bị cáo mà dẫn tới hậu quả thiệt hại nên bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Minh Chuyển 16 năm tù; Trần Anh Huy 10 năm tù; Phạm Văn Trí 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Bảo Phương Quế 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Hữu Nghĩa lĩnh án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Hùng Cường 5 năm tù; Lê Tùng Huy 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Trịnh Minh Tú 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Công Trừng 2 năm 6 tháng tù treo; Võ Vũ Bình 2 năm 5 tháng 4 ngày tù; Cao Hoàng Thám 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thanh Hùng 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Trang Hồng Sơn 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Võ Hoàng Thám 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Một cư dân bị hành hung trong sảnh tòa nhà HHB khu đô thị Tân Tây Đô