Sai phạm tại Xuyên Việt Oil: đề nghị truy tố 15 bị can

Bị can Lê Đức Thọ

Tự nguyện nộp 2,2 tỉ đồng

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và “Nhận hối lộ".

Theo kết luận điều tra, năm 2018, ông Lê Đức Thọ có thẩm quyền phê duyệt hạn mức, cấp giới hạn tín dụng và xem xét, phê duyệt hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp.

Để xin cho Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil, 2 lần đưa hối lộ cho bị can Thọ với tổng số tiền hơn 600.000 USD.

Theo đó, đầu năm 2019, bị can này nhận 100.000 USD và đến đầu năm 2020, tiếp tục nhận 500.000 USD của Chủ tịch Xuyên Việt Oil. Hành vi này của bị can Lê Đức Thọ bị Cơ quan điều tra cho rằng đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”.

Về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, CQCA kết luận, năm 2021, ông Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Trong thời gian này, ông Thọ đã tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc chi nhánh ngân hàng cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỉ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Quá trình này, bị can đã nhiều lần nhận tiền, tài sản có giá trị từ Hạnh, gồm 200.000 USD; 1 bộ golf trị giá 1,1 tỉ đồng; 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 421.000 USD; 1 ô tô Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỉ đồng (Tổng cộng hơn 1 triệu USD)

Theo kết luận điều tra, với tổng số tiền hơn 1 triệu USD nhận từ bị can Mai Thị Hồng Hạnh, bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai của mình. Ông này đã tự nguyện giao nộp số tiền cho Cơ quan an ninh điều tra.

Về số tiền 400.000 USD và 300 triệu đồng đã nhận từ bị can Hạnh (bao gồm khoản được tặng và khoản trục lợi qua việc tác động cho Hạnh vay tiền tại Ngân hàng chi nhánh Bến Tre), bị can Thọ khai đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Khi cơ quan điều tra khám nhà bị can Thọ đã tạm giữ 97 miếng kim loại màu vàng và ra quyết định trưng cầu giám định.

Quá trình điều tra, bị can đã tự nguyện nộp 2,2 tỉ đồng và xin sử dụng số tiền đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả.

Vai trò của cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước?

Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng. Số tiền này, bị can Hạnh dùng để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, tỉnh Bến Tre…

Do nhận tiền của bà Hạnh, bị can Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương và bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ phó) bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2017 đến 6/2023, Trần Duy Đông là Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, có thẩm quyền chỉ đạo, quản lý chung mọi lĩnh vực công tác; lãnh đạo, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Vụ.

Giữa tháng 6/2021, Trần Duy Đông được cấp dưới là Hoàng Anh Tuấn báo cáo việc Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) nhờ giúp đỡ cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty. Tuấn cũng nói về việc bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) có chỉ đạo nhanh chóng giải quyết hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp này.

Ngày 30/9/2021, theo chỉ đạo của bà Hạnh, Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Xuyên Việt Oil) mang tiền đến trụ sở Bộ Công Thương, được Hoàng Anh Tuấn đưa vào phòng làm việc của bị can Đông.

Khi gặp Trần Duy Đông, ông Thắng nói: “Do dịch Covid, chị Hạnh không ra Hà Nội được, chị Hạnh gửi quà cho các anh". Thắng để túi đựng tiền sát bên chỗ ngồi của ông Đông trên ghế sô pha.

Sau khi Thắng về, tại phòng làm việc của mình, Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn chia số tiền hối lộ 250.000 USD (tương đương hơn 5,6 tỉ đồng) thành 2 phần. Trong đó, Trần Duy Đông giữ lại 120.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỉ đồng), đưa cho ông Tuấn 130.000 USD (tương đương hơn 2,9 tỉ đồng).

Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất của Hoàng Anh Tuấn, ngày 19/11/2021, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã ký Quyết định cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Kết luận điều tra cho thấy, ngoài lần chia tiền trên, Hoàng Anh Tuấn còn được Xuyên Việt Oil đưa tiền thêm 2 lần khác, tổng cộng 15.000 USD. Như vậy, bị can Tuấn nhận hối lộ 265.000 USD, chiếm hưởng 145.000 USD.

Quá trình điều tra, ông Trần Duy Đông tự nguyện nộp lại số tiền 120.000 USD để khắc phục hậu quả, ông Hoàng Anh Tuấn nộp lại số tiền 105.000 USD.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh