Chủ nhật 26/06/2022 18:57
Thanh Hóa

"Nữ quái" thuê nhiều tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Thị Hường, SN 1995, trú tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”...
Đối tượng Lê Thị Hường tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Thị Hường tại Cơ quan điều tra

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh số tài khoản ngân hàng trên được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn và phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Bằng công tác nghiệp vụ, điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác minh làm rõ Lê Thị Hường là người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập Hường đến Cơ quan Công an để làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, Lê Thị Hường bước đầu khai nhận, từ đầu năm 2021 đến nay, Hường làm kế toán tự do ở TP Hồ Chí Minh, tại đây Hường có quen với 2 người tên Dũng và MyMy (không rõ lai lịch). Hường có nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng. Dũng còn nói Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền Dũng sẽ trả 1 triệu/tháng.

Nhằm thu lợi bất chính, khoảng đầu tháng 5/2022, Lê Thị Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch. Đa số các tài khoản này là của người dân không biết việc mình mở tài khoản để cho thuê, cho mượn là vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đây là loại hình tội phạm mới lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện những việc là phạm pháp. Qua vụ việc này, Công an Thanh Hóa cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng vì có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Nghe cuộc gọi nhân viên y tế "rởm", người phụ nữ mất hơn 250 triệu đồng
Cô gái chiếm đoạt 500 triệu đồng qua một tin nhắn Facebook
Ngân hàng đưa ra 5 khuyến cáo nhằm bảo vệ tải khoản của khách hàng
Bán xe Honda SH bằng “hình ảnh” chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng
Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nghe điện thoại giả mạo công an, người đàn ông mất trắng 500 triệu đồng

Nghe điện thoại giả mạo công an, người đàn ông mất trắng 500 triệu đồng

Ngày 26/6, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 500 triệu đồng.
Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong

Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong

Ngày 26/6 Công an TP Thủ Đức cho biết đơn vị này đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt giữ Lê Công Hậu (SN 1964, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), nghi phạm phóng hỏa khiến hai chị em tử vong tại phường Bình Trưng Tây.
Điều tra nhóm côn đồ mang kiếm vào bệnh viện truy sát người khác

Điều tra nhóm côn đồ mang kiếm vào bệnh viện truy sát người khác

Ngày 26/6, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang truy bắt nhóm côn đồ cầm dao kiếm vào Bệnh viện Mắt Hải Phòng "truy sát" người dân.
Tử hình kẻ “cướp của, giết người” rồi giấu xác dưới ao

Tử hình kẻ “cướp của, giết người” rồi giấu xác dưới ao

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Vương Văn Đoàn, SN 1991, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Giảm án với 3 bị cáo vì hậu quả vụ án được khắc phục hoàn toàn

Giảm án với 3 bị cáo vì hậu quả vụ án được khắc phục hoàn toàn

Chiều 22/6, HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ mua bán chế phẩm Redoxy-3C...
Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị Toà chấp nhận đề nghị giảm án của VKSND

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị Toà chấp nhận đề nghị giảm án của VKSND

Nói lời nói sau cùng trước khi toà tuyên án, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và bị cáo Nguyễn Trường Giang đều mong HĐXX chấp nhận đề nghị của đại diện VKSND, giảm nhẹ một phần hình phạt cho mình.
Cảm xúc khó quên trong đêm phóng viên theo chân Tổ công tác 141

Cảm xúc khó quên trong đêm phóng viên theo chân Tổ công tác 141

Gần đây, trước những yêu cầu mới đặt ra, lực lượng 141, CA TP Hà Nội, đã triển khai thêm phương thức hoạt động mới đó là hóa trang tuần tra, kiểm tra xử lý các vi phạm ngay khi thấy có các dấu hiệu phạm tội thay vì chỉ trực chốt như trước kia. Theo chân Tổ công tác trong việc hóa trang, tuần tra các vi phạm mới thấu hiểu, thông cảm cho những công việc huy hiểm mà họ phải dấn thân, thực hiện thường xuyên để bảo đảm bình yên cho cuộc sống.
Sự thật đằng sau tiếng  hô hoán “công an đánh người”

Sự thật đằng sau tiếng hô hoán “công an đánh người”

CATP Hà Nội đã bác bỏ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội về việc một thanh niên lao ra đường hô lớn “công an đánh người” tại khu vực quận Cầu Giấy khiến đám đông hiếu kỳ tập trung theo dõi, quay clip, chụp ảnh, đưa những hình ảnh không chính xác…
Gặp 141 thanh niên phi tang “hàng” xuống đường

Gặp 141 thanh niên phi tang “hàng” xuống đường

Khoảng 21h35 tối 14/6, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Thanh Niên – Quán Thánh, quận Tây Hồ, tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội do Trung tá Trần Văn Công chỉ huy phát hiện đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy BKS: 29B2-034.95 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Phiên bản di động