Thứ năm 28/03/2024 15:27

Nhóm đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu bằng hình thức đổi ngoại tệ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 7/3, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nhóm đối tượng lừa đảo dưới hình thức thu đổi ngoại tệ.
Nhóm đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu bằng hình thức đổi ngoại tệ
Các đối tượng trong vụ án.

Theo đó, các đối tượng trong vụ án gồm Hoàng Tiến Dũng (SN 1987, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội), Phan Hà Hải (SN 1995, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội); Vũ Văn Việt (SN 1992, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình); Trần Minh Hải (SN 1997, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội). Các đối tượng này đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu thức thu đổi ngoại tệ.

Bên cạnh việc tạm giữ hình sự các đối tượng trên, Cơ quan điều tra đang tổ chức truy bắt các đối tượng bỏ trốn gồm Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1992, trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang) và Doãn Tiến Mạnh (SN 1992, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 16h ngày 1/3/2023, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị N.T.T (SN 1989, trú tại Lạng Sơn) về việc chị T bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả là khách hàng cần thu đổi và thanh toán đồng Nhân dân tệ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

Khoảng 19h cùng ngày (1/3), bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính, đồng thời nhanh chóng đưa các đối tượng trên đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội. Theo đó, do các đối tượng không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định giả làm khách hàng cần thanh toán tiền mua hàng hoá tại Trung Quốc bằng đồng Nhân dân tệ.

Sau khi bàn bạc thống nhất, các đối tượng đã đến gặp chị N.T.T để nhờ chị T chuyển tiền Nhân dân tệ vào tài khoản tại ngân hàng Trung Quốc do các đối tượng chỉ định.

Tuy nhiên, sau khi chị T chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng lấy lý do tài khoản ngân hàng Trung Quốc chưa nhận được tiền nên không trả tiền mặt cho chị T rồi bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền 430.000.000 đồng của bị hại.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Tự sự của người đàn ông đi tù vì “Lừa đảo” Tự sự của người đàn ông đi tù vì “Lừa đảo”
Hải Phòng: Cảnh báo về tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để lừa đảo Hải Phòng: Cảnh báo về tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để lừa đảo
Cảnh báo: Bất ngờ nhận tin con Cảnh báo: Bất ngờ nhận tin con "đang mổ cấp cứu", nhiều phụ huynh mất hàng trăm triệu
Công an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Sim điện thoại, lừa đảo tài sản Công an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Sim điện thoại, lừa đảo tài sản
Con gái nhanh trí nhờ Công an hỗ trợ bố thoát “bẫy” lừa đảo Con gái nhanh trí nhờ Công an hỗ trợ bố thoát “bẫy” lừa đảo
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý 920 trường hợp vi phạm trong 1 ngày

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý 920 trường hợp vi phạm trong 1 ngày

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tuần tra, phát hiện, xử lý 920 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 27/3/2024.
Bắt kẻ xách theo 2 khẩu súng để giải quyết mâu thuẫn

Bắt kẻ xách theo 2 khẩu súng để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 27/3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ một đối tượng dùng 2 khẩu súng bắn vào nhà một người phụ nữ để giải quyết mâu thuẫn.
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não: những phân tích của luật sư

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não: những phân tích của luật sư

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não do mâu thuẫn với bạn khi đang chơi bóng rổ, luật sư cho rằng, nếu xác định đối tượng sử dụng vũ lực đấm liên tiếp vào vùng gáy, đầu dẫn tới chấn thượng sọ não nặng sẽ cấu thành tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận án 8 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận án 8 năm tù

Chiều 27/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động