Thứ bảy 01/04/2023 21:01

Mất tiền tỷ từ một cuộc điện thoại...

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong đường dây mạo danh cơ quan tố tụng để “tống tiền” các bị hại...
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hằng 9 năm tù, Mai Hương 5 năm tù, Phạm Hương Liên (con Hương) 7 năm tù, Dương Mai Nam (con Hằng) 7 năm tù, Đỗ Thanh Tùng 4 năm tù, Nguyễn Tiến Đạt 5 năm tù, Nguyễn Tuấn Thành 6 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Ngô Thị Khánh Vân và Trịnh Thị Thu Phương cùng bị phạt 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/8/2020, chị T, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, nhận được điện thoại từ một người đàn ông tự nhận là nhân viên bưu điện báo có giấy mời của TAND Hà Nội, do nợ thẻ tín dụng quá hạn.

Người này sau đó chuyển máy cho chị nói chuyện với những người khác, nhận là cán bộ CA, VKSND. Họ yêu cầu chị chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của chị, đồng thời buộc cung cấp tài khoản internet banking, mật khẩu truy cập, mã OTP để xác minh. Chị T được yêu cầu "ngưng sử dụng sim điện thoại trong vòng 72 giờ để phục vụ công tác điều tra". Chị T làm theo, chuyển tổng số gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng của mình. Khi biết bị lừa, ngày 28/8/2020, chị T tới CA Hà Nội trình báo.

CQCA xác định, số tiền trong các tài khoản của chị bị nhóm lừa đảo chia nhỏ và chuyển qua lại nhiều tài khoản ngân hàng để "làm khó cơ quan điều tra", sau đó chiếm đoạt. Từ các tài khoản đó, lại chuyển dồn đến tài khoản của Phạm Hương Liên và Dương Mai Nam. Liên và Nam đã rút tiền mặt ra và đưa cho mẹ là Hương và Hằng. Hai bị cáo này tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của Tiến, Đạt, Thành, Tùng. Sau đó, các bị cáo rút tiền mặt rồi chuyển đến các tài khoản khác nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Tháng 9/2020, các bị cáo lần lượt bị bắt và khai có quan hệ họ hàng với một phụ nữ tên Thương, quê ở tỉnh Phú Thọ, sống ở Đài Loan. Theo đó, tháng 9/2019, Thương lập nhóm “chat” chung, nhờ họ mở tài khoản ngân hàng để nhận và rút tiền, hứa trả công mỗi lần một triệu đồng. Thương rủ Tùng, Đạt, Thành, Hương, Hằng, Nam, Liên mở các tài khoản ngân hàng hoặc mượn tài khoản của những người khác, rồi nhắn thông tin tài khoản cho Thương để nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền.

Để thuận tiện cho việc nhận và chuyển tiền, các đối tượng thành lập nhóm chuyên nhận và rút tiền. Mỗi tháng, Thương yêu cầu các bị cáo nhận và chuyển từ 20-30 tỷ đồng.

CQĐT đã phong tỏa 10 tài khoản của các bị cáo và thu giữ tiền trong các tài khoản này để phục vụ công tác điều tra vụ án. Đối với Mai Thị Hoài Thương, CQĐT chưa xác định đối tượng này ở đâu, chưa làm rõ đây có phải là đối tượng gọi điện thoại lừa đảo chị T không. Do đó, CQCA quyết định tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra.

Trong vụ án này còn các đối tượng có hành vi mở tài khoản rồi bán lại cho người khác sử dụng. Quá trình điều tra xác định, những người này không có hành vi gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T, không thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền trên các tài khoản.

Mở rộng điều tra vụ án, CQCA xác minh, dòng tiền giao dịch với tài khoản của chị Thủy, xác định số tiền 1,48 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản đứng tên anh Trần Đình Khải, ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Anh này khai nhận, khoảng tháng 7/2020 thấy tài khoản facebook “Nguyễn Thùy Trang” đăng tin tìm người mở thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng/tài khoản. Khải đã liên hệ và gặp Ngô Thị Khánh Vân, ở phường Tam Thanh, Lạng Sơn và Trịnh Thị Thu Phương, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Hai đối tượng này hướng dẫn Khải mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển các thông tin đăng nhập cho Phương. Sau khi hoàn thành, anh Khải được trả công 400.000 đồng.

Tại CQĐT, Phương và Vân khai nhận là các đối tượng không có nghề nghiệp. Hai đối tượng bàn nhau thuê người mở thẻ ngân hàng để đem bán kiếm lời với giá gấp 3-4 lần (700.000 đồng - 800.000 đồng).

Các đối tượng còn đăng tải trên mạng xã hội để thu mua các giấy CMND của nhiều người, sửa thông tin, thay ảnh của mình, rồi mở các tài khoản ngân hàng đem bán kiếm lời. CQĐT xác định, từ tháng 2 đến tháng 4/2020, Vân và Phương đã thu mua 34 giấy CMND với giá 100.000 đồng/CMND và thu lời từ hành vi bất chính từ 12-20 triệu đồng.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt 8 bị cáo với các mức án và tội danh như đã nêu trên.

Mất tiền tỷ vì tin vào những cú điện thoại giả danh công an
Tin "người yêu" ngoại quốc, mất tiền tỷ
Nạn nhân mất tiền tỷ vì dính “bẫy lừa” vay trực tuyến
Người phụ nữ mất tiền tỷ vì chiêu “biết trước kết quả xổ số"
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hải Phòng: Tìm người chứng kiến trong vụ tai nạn giao thông tại thị trấn Vĩnh Bảo

Hải Phòng: Tìm người chứng kiến trong vụ tai nạn giao thông tại thị trấn Vĩnh Bảo

Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông báo tìm người chứng kiến trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 28/3 tại Km 52+800 Quốc lộ 10 thuộc khu phố 3/2 thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo.
Mất tiền oan với chiêu lừa làm nhiệm vụ để được hẹn hò online

Mất tiền oan với chiêu lừa làm nhiệm vụ để được hẹn hò online

Ngày 1/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa ra thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc mời gọi người tham gia làm thành viên dịch vụ hẹn hò online qua ứng dụng mạng xã hội.
Cảnh báo trang Facebook giả mạo khoa Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy

Cảnh báo trang Facebook giả mạo khoa Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy

Vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phát đi thông báo cảnh báo lừa đảo, theo đó bệnh viện vừa phát hiện một trường hợp làm giả giấy nhập viện, giả mạo trang Facebook khoa Tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện.
Mua hóa đơn khống qua hợp đồng mua bán dầu diezen giả tạo

Mua hóa đơn khống qua hợp đồng mua bán dầu diezen giả tạo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Anh, SN 1975, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, về tội "Trốn thuế".
Lời xin lỗi muộn

Lời xin lỗi muộn

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Thu Anh, SN 1972, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Giết người”, “Hủy hoại tài sản”.
Án tử cho kẻ giết tình địch trên phố Láng Hạ

Án tử cho kẻ giết tình địch trên phố Láng Hạ

Liên quan đến vụ án giết tình địch trên phố Láng Hạ, ngày 30/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Lê Văn Thức (SN 1993, trú xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) án tử hình.
“Thông chốt” 141, "quái xế" tông nhiều xe máy, làm một thai phụ bị thương

“Thông chốt” 141, "quái xế" tông nhiều xe máy, làm một thai phụ bị thương

Tối 30/3, tổ công tác liên ngành Y7/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân. Khoảng hơn 20h, nhìn thấy chốt CSGT, một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tăng ga bỏ chạy, đâm vào 2 xe máy đi phía trước rồi ngã xuống đường.
“Thần cồn” vi phạm gấp 9 lần mức kịch khung biện lý do “em đang dẫn đường xe cứu thương…”

“Thần cồn” vi phạm gấp 9 lần mức kịch khung biện lý do “em đang dẫn đường xe cứu thương…”

Một tài xế bị tổ công tác 141 CATP Hà Nội yêu cầu đo nồng độ cồn. Ban đầu anh ta bất hợp tác, viện đủ lý do để không đo nồng độ cồn. Nhưng kết quả, lái xe này vi phạm gấp 9 lần mức kịch khung...
Gần 50 thanh thiếu niên ở ngoại thành Hà Nội tụ tập giải quyết mâu thuẫn qua mạng

Gần 50 thanh thiếu niên ở ngoại thành Hà Nội tụ tập giải quyết mâu thuẫn qua mạng

Ngày 30/3, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã xác định danh tính của 2 nhóm đối tượng gồm gần 50 thanh, thiếu niên dùng hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động