Thứ sáu 29/03/2024 16:15

Mạo danh tổ chức dịch vụ tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý đã có phân tích về vụ ông Trần Quang Sơn, Tổng GĐ Cty CP Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trần Quang Sơn, Tổng GĐ Cty CP Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Trần Quang Sơn, Tổng GĐ Cty CP Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

CQ CSĐT - CA TP HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Trần Quang Sơn, Tổng GĐ Cty CP Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Cty HSBC Việt Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo CQĐT, do nhu cầu kinh doanh, ông T.Q.K (Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Đ.T.N) xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.

Năm 2018, thông qua một số mối quan hệ, ông K quen Nguyễn Tấn Sự, Tổng GĐ Cty Núi Chúa (trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM) và Nguyễn Thụy Long Phượng, GĐ tài chính Cty này.

Sau đó, Sự và Phượng tự giới thiệu có khả năng quan hệ với ngân hàng để bảo lãnh thanh toán và Cty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group để đầu tư vào dự án của ông K. Do tin tưởng những thông tin đưa ra là thật nên ngày 22/1/2019, ông KH đưa cho Phượng 570 triệu đồng.

Năm 2019, Phượng cho ông K xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng. Do tin tưởng các tài liệu Phượng, Sự đưa ra là thật, ông K ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Ký hợp đồng xong, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K xem thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại của Cty HSBC Việt Nam (do Trần Quang Sơn làm Tổng GĐ).

Thư này có nội dung: Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản tín dụng và tiền mặt cho Cty Núi Chúa và Cty Đ.T.N, có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho Cty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tỉnh Sóc Trăng. Ông K tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỷ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công.

Tuy nhiên, sau đó ông K đề nghị gặp mặt trực tiếp ngân hàng và yêu cầu cung cấp các tài liệu bản gốc thì nhóm người này không đồng ý. Ông K liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà đối tác cung cấp là giả. Biết bị lừa, ông K gửi đơn tố giác đến CQĐT.

Quá trình điều tra, CA xác định, Sơn đã thực hiện theo chỉ đạo của Sự và Phượng, thành lập Cty HSBC (dễ nhầm lẫn với HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới).

CQĐT xác định, việc đàm phán thỏa thuận, chuyển tiền và ký hợp đồng giữa các bị can với ông K, mặc dù Sơn không tham gia, không biết nội dung và chưa được hưởng lợi, nhưng hành vi của Sơn đã giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo. Do đó, hành vi của Trần Quang Sơn đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.

Hiện CQ CSĐT - CA TP HCM đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo thông tin từ phía CQĐT, người bị hại có nhu cầu bảo lãnh thanh toán và qua người giới thiệu đã gặp các bị can. Các đối tượng Nguyễn Tấn Sự và Nguyễn Thụy Long Phượng "nổ" mình có khả năng quan hệ với ngân hàng để thực hiện bảo lãnh thanh toán và Cty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ đô la từ tổ chức đầu tư tài chính "HSBC Vietnam Finance Group" để đầu tư vào dự án.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng, các bị can đã đưa ra tài liệu giả để chứng minh khả năng, năng lực của mình trong việc bảo lãnh thanh toán. Đây là căn cứ để CQĐT chứng minh các bị can có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của người bị hại, số tiền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng nên các bị can bị khởi tố theo quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS là có căn cứ.

Theo luật sư Nguyên, với tội danh bị khởi tố được quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS, các bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT sẽ làm rõ hành vi gian dối của các bị can thể hiện qua các tài liệu chứng cứ nào. Tiến hành giám định các giấy tờ mà bị can đã đưa ra để chứng minh khả năng, năng lực tài chính của mình đối với người bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự, Phượng. Đồng thời làm rõ số tiền mà các bị can đã nhận của bị hại được sử dụng như thế nào, vì sao các bị can không trả lại số tiền này cho bị hại để chứng minh thủ đoạn gian dối và hành vi chiếm đoạt, làm căn cứ để buộc tội đối với các bị can.

Truy tìm đối tượng mạo danh Bí thư Hải Phòng nhắn tin vay tiền khắp nơi
Cảnh báo mạo danh Tiki gửi tin nhắn tuyển dụng để lừa đảo
Mạo danh các cơ quan báo chí để hoạt động phi pháp
Phá đường đây mạo danh công ty Shopee lừa đảo xuyên quốc gia
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin tới báo chí tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, về kết quả điều tra vụ án nhiều đối tượng dùng các tài khoản mạng xã hội giả, có liên quan đến facebook "Huấn hoa hồng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Ngày 29/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa xử phạt, tước giấy phép lái xe một tài xế xe tải đi ngược chiều.
Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân...
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Hà Văn Hoàn, SN 1982, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động