Giám đốc “nổ”, lừa đưa người đi xuất khẩu lao động

Bị cáo Thuận tại tòa

Theo cáo trạng, Cty CP Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo (Cty TiCo) do Nguyễn Đức Thuận làm GĐ, không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Qua tìm hiểu, Thuận biết Trung tâm xuất nhập khẩu, Tổng Cty Cơ khí xây dựng được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đang tuyển người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Lợi dụng thông tin trên, khoảng tháng 5/2010, Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài.

Do đó, bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc, Cty TiCo của Thuận có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada. Tháng 7/2010, Thuận gặp người quen là ông Nguyễn Đức Hưng, SN 1967, ở Hải Dương, đang công tác tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Hữu Phục, SN 1973, ở Gia Lâm, Hà Nội. Thuận giới thiệu với ông Hưng và Phục, Cty TiCo đang hợp tác tuyển người lao động đi Đài Loan, Nhật Bản, Canada cho Tổng Cty Cơ khí xây dựng, nếu ông Hưng, ông Phục biết ai có nhu cầu muốn đi lao động ở nước ngoài thì giới thiệu đến Cty của Thuận.

Do tin tưởng Thuận, ông Phục và Hưng đã giới thiệu một số người thân quen đến Cty TiCo, ngoài ra còn có một số người lao động khác thông qua người quen đến Cty gặp nhờ Thuận làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Khi gặp người lao động, Thuận giới thiệu, cần tuyển người đi lao động tại Nhật Bản, Đài Loan và Canada, người nào có nhu cầu đi lao động thì làm hồ sơ và nộp tiền lệ phí với mức từ 10 triệu đồng- 150 triệu đồng/ trường hợp.

Thuận cam kết, trong thời gian từ 6-8 tháng kể từ khi nộp hồ sơ và tiền lệ phí, người lao động sẽ được xuất khẩu lao động theo nguyện vọng. Nếu quá thời hạn cam kết và người lao động không đi được, thuận sẽ hoàn trả lại tiền đã nhận.

Do tin tưởng vào việc giới thiệu của Thuận nên trong khoảng thời gian từ 18/5/2010- 18/5/2011 đã có 20 người lao động nhiều lần nộp tiền và hồ sơ cho Thuận. Việc nộp tiền của người lao động đều có phiếu thu của Cty TiCo, trên phiếu thu Thuận ký tên hoặc nhân viên Cty ký nhận.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Thuận đã Thu và chiếm đoạt của 20 người lao động là hơn 2,8 tỷ đồng. Toàn bộ tiền này bị cáo dùng vào mục đích cá nhân. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều lao động, Thuận bỏ trốn vào Ninh Thuận sinh sống. Đến ngày 17/1/2019, bị cáo bị CA TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, bắt giữ theo quyết định truy nã.

Đối với ông Phục và ông Hưng, CQĐT cho rằng, hai người này do tin tưởng bị cáo nên đã giới thiệu người lao động đến gặp Thuận để trực tiếp trao đổi và nộp hồ sơ cho Thuận. Xác định hai ông này không được hưởng lợi từ việc giới thiệu người lao động cho bị cáo nên QCĐT cho rằng không có căn cứ để xử lý.

Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, tháng 4/2010, TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội, xử phạt bị cáo 2 năm tù treo vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn thử thách 4 năm. Tuy nhiên, do trong thời gian thử thách, bị cáo tiếp tục phạm tội nên án tù treo bị chuyển thành án tù giam. Tổng hợp với bản án cũ, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù.

	Nhiều lao động “sập bẫy” lừa XKLD, nữ giám đốc chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng
	“Nữ quái” lừa đảo đầu thú sau gần 10 năm trốn truy nã
	Nữ quái chiếm đoạt tiền của nhiều công ty xuất khẩu lao động
	Tuyển người xuất khẩu lao động tại Úc, lừa tiền tỷ