Thứ sáu 29/03/2024 00:06

Giám đốc “nổ”, lừa đưa người đi xuất khẩu lao động

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Đức Thuận, SN 1981, cựu GĐ Cty CP Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...
Bị cáo Thuận tại tòa
Bị cáo Thuận tại tòa

Theo cáo trạng, Cty CP Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo (Cty TiCo) do Nguyễn Đức Thuận làm GĐ, không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Qua tìm hiểu, Thuận biết Trung tâm xuất nhập khẩu, Tổng Cty Cơ khí xây dựng được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đang tuyển người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Lợi dụng thông tin trên, khoảng tháng 5/2010, Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài.

Do đó, bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc, Cty TiCo của Thuận có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada. Tháng 7/2010, Thuận gặp người quen là ông Nguyễn Đức Hưng, SN 1967, ở Hải Dương, đang công tác tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Hữu Phục, SN 1973, ở Gia Lâm, Hà Nội. Thuận giới thiệu với ông Hưng và Phục, Cty TiCo đang hợp tác tuyển người lao động đi Đài Loan, Nhật Bản, Canada cho Tổng Cty Cơ khí xây dựng, nếu ông Hưng, ông Phục biết ai có nhu cầu muốn đi lao động ở nước ngoài thì giới thiệu đến Cty của Thuận.

Do tin tưởng Thuận, ông Phục và Hưng đã giới thiệu một số người thân quen đến Cty TiCo, ngoài ra còn có một số người lao động khác thông qua người quen đến Cty gặp nhờ Thuận làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Khi gặp người lao động, Thuận giới thiệu, cần tuyển người đi lao động tại Nhật Bản, Đài Loan và Canada, người nào có nhu cầu đi lao động thì làm hồ sơ và nộp tiền lệ phí với mức từ 10 triệu đồng- 150 triệu đồng/ trường hợp.

Thuận cam kết, trong thời gian từ 6-8 tháng kể từ khi nộp hồ sơ và tiền lệ phí, người lao động sẽ được xuất khẩu lao động theo nguyện vọng. Nếu quá thời hạn cam kết và người lao động không đi được, thuận sẽ hoàn trả lại tiền đã nhận.

Do tin tưởng vào việc giới thiệu của Thuận nên trong khoảng thời gian từ 18/5/2010- 18/5/2011 đã có 20 người lao động nhiều lần nộp tiền và hồ sơ cho Thuận. Việc nộp tiền của người lao động đều có phiếu thu của Cty TiCo, trên phiếu thu Thuận ký tên hoặc nhân viên Cty ký nhận.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Thuận đã Thu và chiếm đoạt của 20 người lao động là hơn 2,8 tỷ đồng. Toàn bộ tiền này bị cáo dùng vào mục đích cá nhân. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều lao động, Thuận bỏ trốn vào Ninh Thuận sinh sống. Đến ngày 17/1/2019, bị cáo bị CA TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, bắt giữ theo quyết định truy nã.

Đối với ông Phục và ông Hưng, CQĐT cho rằng, hai người này do tin tưởng bị cáo nên đã giới thiệu người lao động đến gặp Thuận để trực tiếp trao đổi và nộp hồ sơ cho Thuận. Xác định hai ông này không được hưởng lợi từ việc giới thiệu người lao động cho bị cáo nên QCĐT cho rằng không có căn cứ để xử lý.

Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, tháng 4/2010, TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội, xử phạt bị cáo 2 năm tù treo vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn thử thách 4 năm. Tuy nhiên, do trong thời gian thử thách, bị cáo tiếp tục phạm tội nên án tù treo bị chuyển thành án tù giam. Tổng hợp với bản án cũ, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù.

Nhiều lao động “sập bẫy” lừa XKLD, nữ giám đốc chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng
“Nữ quái” lừa đảo đầu thú sau gần 10 năm trốn truy nã
Nữ quái chiếm đoạt tiền của nhiều công ty xuất khẩu lao động
Tuyển người xuất khẩu lao động tại Úc, lừa tiền tỷ
Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động