Gã thanh niên chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các shipper bằng chiêu trò tinh vi

Phan Công Lịch tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình “hội, nhóm” trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tài khoản Facebook tên “Quốc Khang” và “Audrey Trương” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đổi tiền ngoại tệ cho khách du lịch là người nước ngoài nên đã tiến hành các biện pháp xác minh.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng, chiều 24/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam tiến hành triệu tập Phan Công Lịch về cơ quan làm việc.

Đấu tranh bước đầu, Lịch khai nhận, để thực hiện hành vi phạm tội, Lịch lên mạng xã hội tìm mua 1 tài khoản Telegram tên là “Khanh”, sau đó sử dụng tài khoản này vào các hội nhóm đổi tiền ngoại tệ sang Việt Nam đồng để tìm kiếm khách hàng.

Khi thấy có người nước ngoài trong hội, nhóm cần đổi tiền Việt Nam, đối tượng vào gặp gỡ trao đổi và hai bên thống nhất số tiền quy đổi. Tiếp đó, Lịch sử dụng tài khoản Facebook “Audrey Trương” và “Quốc Khang” đăng vào các hội nhóm shipper Đà Nẵng và các địa phương khác để tìm người giao dịch với du khách có nhu cầu, mức phí shipper được hưởng mỗi lần giao dịch từ 80 đến 300 nghìn đồng. Điều kiện là số tiền để đổi ngoại tệ cho du khách là tiền của các shipper tự bỏ ra.

Khi shipper cầm tiền Việt đến giao cho người nước ngoài, Lịch yêu cầu người nước ngoài chuyển tiền qua tải khoản ngân hàng của bên dịch vụ đổi tiền tại nước ngoài. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều kênh khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội và cuối cùng sẽ được chuyển về tài khoản của Lịch. Sau khi thực hiện thành công giao dịch, Lịch cắt liên lạc và không chuyền tiền lại cho shipper.

Được biết, với thủ đoạn như trên, từ tháng 11/2023 đến nay, đối tượng đã thực hiện thành công 4 vụ trên địa bàn TP Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng và 50.000 Rup (tiền Nga). Ngoài ra, Lịch còn khai nhận, đã thực hiện thành công hàng loạt vụ khác, chủ yếu tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng mục đích tiêu xài cá nhân và chơi game.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra làm rõ.

	Nam thanh niên ở Thái Bình khiến nhiều người "ngậm đắng" vì trò lừa đảo trên mạng
	Cảnh báo chiêu lừa đảo mới nhằm vào phụ huynh học sinh
	Nguyên cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ