Đường dây cá độ bóng đá, lô đề giao dịch lên đến 500 tỷ đồng bị triệt phá

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh CQCA

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Xuân Yên, Nguyễn Hữu Ngọ, Đặng Duy Hải, Đinh Văn Chung, Trịnh Văn Hải, Đinh Khắc Thụ về tội “Tổ chức đánh bạc”; Dương Xuân Phúc, Hoàng Tiến Thái, Hoàng Tiến Thắc, Lê Thiên Ơn, Đặng Tài Hội, Đinh Văn Tú, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Doãn Hưng, Trần Văn Cường về hành vi “Đánh bạc”.

Đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Xuân Yên, SN 1972, trú tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Bản thân không nghề nghiệp nhưng thời gian gần đây, Yên có biểu hiện bất minh về kinh tế và nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Yên cùng Nguyễn Hữu Ngọ, SN 1990, trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, (có 2 tiền án) và Đặng Duy Hải, SN 1982, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô - đề của nước ngoài.

Sau đó Yên chia thành các tài khoản tổng cho các đối tượng “đàn em” như Hoàng Tiến Thái, SN 1990; Trịnh Văn Hải, SN 1990 (có 2 tiền án); Lê Thiên Ơn, SN 1987, (có 1 tiền án) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội; Đinh Văn Chung, SN 1988 (có 3 tiền án); Đinh Khắc Thụ, SN 1992 (có 1 tiền án); Dương Xuân Phúc, SN 1986; Đinh Văn Tú, SN 1993, cùng ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô - đề ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng là từ 1 đến 2 tỷ đồng. Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khác cho khách đánh. Trực tiếp giúp sức cho Yên là hai vợ chồng Hoàng Tiến Thái và Lê Thị Anh, SN SN 1991, trú ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thái và Anh có nhiệm vụ chốt tiền thắng thua và thanh toán hàng ngày cho các “con bạc”. Các đối tượng cũng chuyên nhận số lô, đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách đánh như: Đặng Tài Hội, SN 1987; Trần Văn Cường, SN 1987, cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức; Nguyễn Xuân Thành , SN 1984, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (có 1 tiền án); Đinh Doãn Hưng, SN 1992, trú ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức; Hoàng Tiến Thắc,SN 1987, trú ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức...

Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ ngày và đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của đường dây tổ chức đánh bạc này lên đến khoảng 500 tỷ đồng.

Đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề trên địa bàn TP Hà Nội. Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã chia thành nhiều tổ công tác, bắt giữ toàn bộ 15 đối tượng trong đường dây này.

Vụ án đang tiếp tục được CATP Hà Nội điều tra mở rộng.

Từ biểu hiện nghi vấn của nam thanh niên, công an lật tẩy “con buôn” cần sa