Vạch trần thủ đoạn tinh vi của "ông trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc 800 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Văn Nam

Ngày 10/2, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 6 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại Vũ Ninh, Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản Master, hạn mức 1.000.000 USD (tương đương 25 tỷ đồng) và 1 tài khoản cấp "thư ký", hạn mức 200.000 USD (tương đương 5 tỷ đồng), đăng nhập thông qua trang web Perpa88.com và Bbmgr.com.

Sau đó, Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master để theo dõi thắng - thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam; giao cho Nguyễn Văn Phong (SN 1983) và Hoàng Anh Quang (SN 1985, cùng trú tại Hà Nội) tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.

Đến tháng 1/2025, biết lực lượng Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nên hai đối tượng che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới, có tên đăng nhập là FA0201030, hạn mức 200.000 USD (tương đương 3 tỷ đồng).

Nhận tài khoản từ Nguyễn Văn Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ từ tài khoản nêu trên thành 2 tài khoản. Ngày 17/1/2025, Phong và Nguyễn Văn Thuần đã cá cược với tổng số tiền là 320.000.000 đồng.

Quá trình xác minh mở rộng vụ án, tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng (SN 1986, trú tại Hà Nội) được Dương Văn Đại (SN 1975, trú tại Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có tên “Xjlo28999” có hạn mức 4.000 USD (tương đương 100.000.000 đồng).

Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam (SN 1991, trú tại Hà Nội) quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, trú tại Hà Nội).

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Mecedes GLC 300 của Nguyễn Văn Phong, 1 xe ô tô nhãn hiệu Kia Canival của Nguyễn Văn Nam và 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ecosport của Hoàng Anh Quang; 18 chiếc điện thoại di động các loại của các đối tượng sử dụng để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc; phong tỏa số tiền 500.000.000 đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Căn cứ vào dữ liệu điện tử đã trích xuất được từ tài khoản của Master, xác định từ tháng 6/2024 – 19/01/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi, sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội Telegram, Zalo…và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội nhằm đối phó với lực lượng Công an.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng, ngày 24/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần, Trần Minh Hoàng. Đối với Đoàn Hoài Nam, Nguyễn Trung Hiếu có hành vi đánh bạc nên áp dụng biện pháp ngăn chặn: Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về các tội: "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" quy định tại Điều 322 và Điều 321 - Bộ luật hình sự.

	Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng do Hiếu "dế" cầm đầu
	Bắt 356 đối tượng đánh bạc trong ngày mùng 4 Tết
	Nghi đánh bạc bịp, nhóm đối tượng liều lĩnh cướp tiền ngay trên chiếu bạc