Thứ tư 18/06/2025 02:36

Dùng giấy tờ giả, “nẫng” tiền của khách mở thẻ tín dụng tại FE Credit

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Dư Đức Hà, SN 2003; Đặng Trần Hưng, SN 2000, đều trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Khuất Trung Kiên, SN 2000, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Nguyễn Quang Huy, SN 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lê Đức Huy, SN 1996, quê Thái Bình; Nguyễn Hồng Quân, SN 2001, quê Hưng Yên và Nguyễn Công Nam, SN 1987, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, do có thời gian làm cộng tác viên tự do cho Cty tài chính FE Credit (FE Credit) nên Quân, Đức Huy, Hà biết lỗ hổng quản lý tài khoản khách hàng của Cty FE Crdedit để từ đó có thể chiếm đoạt tiền của khách hàng. Sau đó, Quân và Đức Huy đã kết hợp với Hà để chiếm đoạt tiền của khách hàng mở thẻ tín dụng tại Cty FE Credit. Để thực hiện hành vi phậm tội, Hà rủ Tùng, Nam, Hưng, Kiên và Quang Huy tham gia.

Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên làm giả CMND có dán ảnh của Quang Huy, Hưng và Nam lấy thông tin của khách hàng do Tùng hoặc Quân, Huy cung cấp để làm giả 24 CMND chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 20 khách hàng do Cty FE Credit quản lý.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ 29/10/2020 đến 20/3/2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng. Trong đó, Hà đã làm giả 24 CMND và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Cty FE Credit quản lý với số tiền hơn 880 triệu đồng, hưởng lợi hơn 226 triệu đồng. Nguyễn Quang Huy đã làm giả 8 CMND và 8 lần chiếm đoạt trong tài khoản khách hàng do Cty FE Credit quản lý với số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng…

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của Cty FE Credit đề nghị xử lý các bị can theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu phải bồi thường số tiền chiếm đoạt.

Đối với hành vi của Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Dung và Trần Đăng Uy là những người được Quân, Đức Huy thuê gọi điện để mua sim điện thoại của khách hàng mở thẻ tín dụng tại FE Credit.

Kết quả điều tra xác định những người trên không biết mục đích việc Quân và Huy thuê gọi điện cho khách hàng mua sim để nhằm mục đích lấy mã rút tiền để chiếm đoạt tài sản nên không đồng phạm với Quân và Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Do đó, CQĐT không đề cập xử lý đối với những người trên.

Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Đức Hà xin hoãn phiên tòa vì trùng lịch với phiên tòa khác. Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên xét xử.

Công an quận Đống Đa truy tìm đối tượng làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền của ngân hàng
Sử dụng tiền của người khác do chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì sẽ bị xử lý như thế nào?
B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thông tin về vụ nổ ở Khu đô thị Văn Phú làm 2 người tử vong

Thông tin về vụ nổ ở Khu đô thị Văn Phú làm 2 người tử vong

Tối 17/6, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu về vụ nổ ở Khu đô thị Văn Phú làm 2 người tử vong.
Hà Nội: tạm giữ hình sự lái xe taxi "chặt chém" 4,2 triệu đồng của 2 người dân ở Lào Cai

Hà Nội: tạm giữ hình sự lái xe taxi "chặt chém" 4,2 triệu đồng của 2 người dân ở Lào Cai

Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi cưỡng đoạt số tiền 4,2 triệu đồng của Thái Ngọc Anh, tài xế taxi "chặt chém" với 2 người dân ở Lào Cai.
Đối tượng lừa đảo "chạy án" ở Hải Dương ra đầu thú

Đối tượng lừa đảo "chạy án" ở Hải Dương ra đầu thú

Ngày 17/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng Lê Văn Quang, SN 1998, ở xã Lai Khê, huyện Kim Thành, Hải Dương ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy án”.
Hậu “pháo” hầu tòa cùng 9 cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh

Hậu “pháo” hầu tòa cùng 9 cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh

Ngày 24/6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với cựu Bí thư Tỉnh ủy của 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và 36 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
Cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An nhận 11 năm tù

Cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An nhận 11 năm tù

Chiều 29/5, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên mức án 11 năm tù đối với cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Nguyễn Lộc An về tội "Nhận hối lộ"; tổng hợp với bản án 4 năm tù ở vụ án trước đó, bị cáo An phải chấp hành hình phạt 15 năm tù.
Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An bị đề nghị 12 - 13 năm tù

Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An bị đề nghị 12 - 13 năm tù

Chiều 28/5, HĐXX của TAND TP Hà Nội kết thúc phần tranh luận phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
Làm rõ vụ việc hàng chục thanh niên gây rối trong đêm và cướp tài sản ở Thanh Xuân

Làm rõ vụ việc hàng chục thanh niên gây rối trong đêm và cướp tài sản ở Thanh Xuân

Phát hiện nhóm thanh niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng, lực lượng 141 Công an TP Hà Nội đã bắt giữ và bàn giao cho công an sở tại. Cơ quan Công an làm rõ 2 vụ cướp tài sản liên quan, tạm giữ hàng chục đối tượng…
Lực lượng 141 tiếp tục hoạt động chuyên sâu, linh hoạt và hiệu quả

Lực lượng 141 tiếp tục hoạt động chuyên sâu, linh hoạt và hiệu quả

Sau 5 tháng hoạt động, từ ngày 10/12/2024 đến 10/5/2025, 54 Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Hà Nội: phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141

Hà Nội: phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141

Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141 để dừng xe, kiểm tra người đi đường.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động