Dùng bẫy tiền ảo Bitcoin, “đánh sập” 2 người đàn ông nhẹ dạ

Bị cáo tại tòa

Ngày 1-3, HĐXX của TAND TP Hà Nội xét xử Trần Văn Luật, SN 1993, quê Bắc Giang, về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Ngày 5-9-2019, CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn V A, SN 1991, trú tại TP HCM, đại diện cho anh Lý Chấn N, SN 1980, cùng trú tại TP HCM, tố cáo Luật lừa hơn 5 tỷ đồng bằng thủ đoạn thỏa thuận bán 40 Bitcoin (BTC) cho anh N.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân, khoảng tháng 8-2019, Luật nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối bản thân có nguồn tiền ảo Bitcoin cần bán với giá chiết khấu 7% (tương đương khoảng 16 triệu đồng) so với giá thị trường.

Ban đầu, để nhà đầu tư tin tưởng, Luật mua Bitcoin bằng với giá niêm yết, sau đó chấp nhận lỗ khi bán lại, chiết khấu 7%. Sau một hai giao dịch ban đầu thành công, nhà đầu tư tin Luật có nguồn Bitcoin giá rẻ. Tháng 8-2019, anh N và bạn ở TP HCM đăng tin trên mạng Internet cần mua Bitcoin và để lại số điện thoại để người có nguồn bán liên hệ. Luật đã đọc được thông tin này và liên lạc.

Gặp nhau ở quán cà phê tại TP HCM, Luật nói dối bản thân là nhân viên của một Cty mua bán Bitcoin có trụ sở ở Hà Nội. Bị cáo nói với anh N có Bitcoin bán, chiết khấu 7% so với giá niêm yết trên thị trường. Sau một vài lần giao dịch, đến ngày 4-9-2019, anh N đã đồng ý mua 40 Bitcoin, sau khi chiết khấu còn hơn 5 tỷ đồng.

Anh N đã chuyển đủ tiền cho Luật. Sau đó, bị cáo gửi cho nhà đầu tư hình ảnh thể hiện việc đã chuyển số Bitcoin vào ví điện tử. Thực tế, sau khi nhận tiền, Luật đã chiếm đoạt mua sắm cá nhân và trả nợ, bỏ trốn. Nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo của Luật. CQCA vào cuộc đã bắt giữ được Luật, thu hồi được gần 4 tỷ đồng. Số tiền hơn 1 tỷ đồng còn lại, bị hại yêu cầu Luật trả lại cho mình.

Tại CQĐT, Luật không thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai. Ban đầu, anh ta nói, khoảng 16g ngày 4-9-2019, Đinh Mạnh Linh điện thoại cho Luật bảo hủy giao dịch mua bán 40 Bitcoin nhưng Luật vẫn cố giao dịch để chiếm đoạt thơn 5 tỷ đồng của anh N. Sau, Luật khai rằng, sau khi bán 10 Bitcoin cho anh N, ngày 3-9-2019, Luật và Linh bàn bạc cùng chiếm đoạt số tiền hai người đưa để mua Bitcoin C trong ngày 4-9-2019 bằng thủ đoạn: Luật là người nhận tiền mua Bitcoin của N. Sau không thực hiện giao dịch mà đưa thông tin gian dối việc Luật đang làm ở Cty có tụ sở ở tòa nhà The Pride, Luật phải mang tiền nộp vào Cty để có mã giao dịch 40 Bitcoin cho anh N... Thực tế, sau khi nhận hơn 5 tỷ đồng, Luật tiêu xài cá nhân, không chuyển 40 Bitcoin cho anh N. Luật khai, Linh là người sẽ chuyển 40 Bitcoin cho hai người nhưng không có tài liệu xác định việc Linh là người có trách nhiệm trong việc này.

CQCA xác minh nơi cư trú của Linh nhưng anh này không có mặt tại địa phương.

HĐXX đã tuyên phạt Luật 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.