Chủ nhật 28/05/2023 16:40

Chuẩn bị xét xử vụ Chủ tịch công ty Louis Holdings "thổi giá" cổ phiếu, thao túng thị trường chứng khoán

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 10/4, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân (SN 1981, quê An Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Louis Land) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” liên quan vụ “thổi giá” hai mã cổ phiếu BII và TGG.
Chuẩn bị xét xử vụ Chủ tịch công ty Louis Holdings
Các bị can (từ trái qua phải): Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân và Phạm Thanh Tùng.

Cùng bị xét xử về tội danh trên là các bị cáo: Vũ Ngọc Long (SN 1985, quê Đồng Nai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Ngô Thục Vũ (SN 1980, quê Gia Lai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Trịnh Thị Thúy Linh (SN 1989, quê Hà Nội, Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holdings); Phạm Thanh Tùng (SN 1979, quê Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB); Đỗ Đức Nam (SN 1983, quê Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (SN 1984, quê Đắk Lắk, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, quê Long An, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt).

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh Tòa hình sự) làm chủ tọa phiên tòa này. 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Đến thời điểm này, 20 luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ năm 2020, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Quá trình thực hiện, Đỗ Đức Nam báo cáo và được Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Trí Việt) đồng ý, qua đó cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng. Từ nguồn tiền này, bị can Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả tạo.

Bị can Nhân còn tạo nhóm trên mạng xã hội là Louis Family với hơn 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra nhận định giá của BII sẽ còn tăng rất nhiều lần, với mục đích "lùa gà".

Đến ngày 6/10/2021, các bị can kết thúc hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng.

Bắt Chủ tịch Công ty Louis Holdings và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt Bắt Chủ tịch Công ty Louis Holdings và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán ...

Thông tin mới vụ lãnh đạo Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt bị bắt Thông tin mới vụ lãnh đạo Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt bị bắt

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa chính thức lên tiếng về sự việc tối 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ...

Ông Đỗ Thành Nhân đối diện mức phạt nào? Ông Đỗ Thành Nhân đối diện mức phạt nào?

Dư luận đặt câu hỏi, để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân có thể đối mặt với khung pháp ...

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Ngôi nhà 2 tầng bốc cháy bất thường vào sáng sớm khiến 2 người tử vong

Ngôi nhà 2 tầng bốc cháy bất thường vào sáng sớm khiến 2 người tử vong

Sáng sớm 28/5, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà dân thuộc thôn Đa Nậm, xã Yên Phú, huyện Yên Định, khiến 2 người tử vong.
Hải Phòng: Rượt đuổi trên cầu vượt Lạch Tray, 2 thanh niên tử vong

Hải Phòng: Rượt đuổi trên cầu vượt Lạch Tray, 2 thanh niên tử vong

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang vào cuộc điều tra vụ rượt đuổi trên cầu vượt Lạch Tray, quận Ngô Quyền vào đêm 27/5 khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ.
Cảnh tượng "lạnh người" sau tiếng la hét giữa trưa trong dãy trọ

Cảnh tượng "lạnh người" sau tiếng la hét giữa trưa trong dãy trọ

Bị đâm bất ngờ, Ao vùng dậy chạy ra đầu dãy nhà trọ rồi tử vong. Sau khi gây án, Quí không bỏ trốn mà ngồi lại bên cạnh nạn nhân.
Kẻ “ngáo đá” cuồng ghen xuống tay ác độc với người tình, trước tòa vẫn leo lẻo nói lời yêu thương

Kẻ “ngáo đá” cuồng ghen xuống tay ác độc với người tình, trước tòa vẫn leo lẻo nói lời yêu thương

Dù đã có vợ đẹp, con ngoan nhưng vì ham mê cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, Như vướng vòng lao lý. Nhưng khi ra tù hắn lại bỏ mặc vợ và 2 con để đi theo người tình nhưng ghen tuông mù quáng, hắn đã ra tay sát hại người tình của mình với 13 vết dao khắp cơ thể…
Bị tạm giam vẫn lừa... “chạy tại ngoại”?

Bị tạm giam vẫn lừa... “chạy tại ngoại”?

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Nguyệt, SN 1979, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Hành vi độc ác không thể cải tạo của gã lái taxi ngang nhiên đến nhà người phụ nữ có chồng để xin đi lại

Hành vi độc ác không thể cải tạo của gã lái taxi ngang nhiên đến nhà người phụ nữ có chồng để xin đi lại

Trưa 18/1/2021, trên con đường thuộc Cụm công nghiệp Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội, một đôi nam nữ đã xảy ra cãi vã. Ngay sau đó, gã thanh niên đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cô gái. Không một ai dám xông vào ngăn cản, tên sát nhân vội vã lên xe máy, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường trong sự bàng hoàng của những người chứng kiến sự việc, cô đã tử vong ngay sau đó…
Hà Nội: Cảnh sát 141 tóm gọn "shipper" và khách mua bóng cười

Hà Nội: Cảnh sát 141 tóm gọn "shipper" và khách mua bóng cười

Tối 22/5, tổ công tác Y9/141 - Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Hải Anh làm tổ trưởng triển khai nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Gã nghiện “chơi” ma túy, vừa đi xe máy vừa “phê” thì gặp 141

Gã nghiện “chơi” ma túy, vừa đi xe máy vừa “phê” thì gặp 141

Vừa mua được 1 gói heroin, Ngô Quang D mới sử dụng được một ít, còn lại mang về “chơi” tiếp thì bị bắt…
Thanh niên mang theo “hàng” đến từ Hòa Bình phân bua với cảnh sát 141 “em có gì đâu…”

Thanh niên mang theo “hàng” đến từ Hòa Bình phân bua với cảnh sát 141 “em có gì đâu…”

Thực hiện kế hoạch 141 CATP Hà Nội, chiều 15/5, tổ công tác Y9/141 do Đại úy CSGT Nguyễn Hải Anh chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng – Đỗ Nhuận hướng đi Mai Dịch thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động