Thứ sáu 22/09/2023 11:51

Chuẩn bị xét xử vụ Chủ tịch công ty Louis Holdings "thổi giá" cổ phiếu, thao túng thị trường chứng khoán

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 10/4, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân (SN 1981, quê An Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Louis Land) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” liên quan vụ “thổi giá” hai mã cổ phiếu BII và TGG.
Chuẩn bị xét xử vụ Chủ tịch công ty Louis Holdings
Các bị can (từ trái qua phải): Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân và Phạm Thanh Tùng.

Cùng bị xét xử về tội danh trên là các bị cáo: Vũ Ngọc Long (SN 1985, quê Đồng Nai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Ngô Thục Vũ (SN 1980, quê Gia Lai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Trịnh Thị Thúy Linh (SN 1989, quê Hà Nội, Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holdings); Phạm Thanh Tùng (SN 1979, quê Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB); Đỗ Đức Nam (SN 1983, quê Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (SN 1984, quê Đắk Lắk, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, quê Long An, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt).

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh Tòa hình sự) làm chủ tọa phiên tòa này. 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Đến thời điểm này, 20 luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ năm 2020, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Quá trình thực hiện, Đỗ Đức Nam báo cáo và được Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Trí Việt) đồng ý, qua đó cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng. Từ nguồn tiền này, bị can Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả tạo.

Bị can Nhân còn tạo nhóm trên mạng xã hội là Louis Family với hơn 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra nhận định giá của BII sẽ còn tăng rất nhiều lần, với mục đích "lùa gà".

Đến ngày 6/10/2021, các bị can kết thúc hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng.

Bắt Chủ tịch Công ty Louis Holdings và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt Bắt Chủ tịch Công ty Louis Holdings và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán ...

Thông tin mới vụ lãnh đạo Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt bị bắt Thông tin mới vụ lãnh đạo Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt bị bắt

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa chính thức lên tiếng về sự việc tối 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ...

Ông Đỗ Thành Nhân đối diện mức phạt nào? Ông Đỗ Thành Nhân đối diện mức phạt nào?

Dư luận đặt câu hỏi, để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân có thể đối mặt với khung pháp ...

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Vụ bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi: Phát hiện thi thể nghi là nữ bảo mẫu

Vụ bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi: Phát hiện thi thể nghi là nữ bảo mẫu

Tối 21/9, cơ quan chức năng trục vớt được một thi thể nữ giới trên sông Đuống nghi là của nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội.
Nam thanh niên đi lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản

Nam thanh niên đi lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản

Bản thân nghiện ma túy lại không có công việc ổn định nên nam thanh niên thường đi lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.
Bắt nam thanh niên giắt theo súng đi bán "cỏ Mỹ" ở Hải Phòng

Bắt nam thanh niên giắt theo súng đi bán "cỏ Mỹ" ở Hải Phòng

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Huy (SN 2002, ở xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của đối tượng.
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng lĩnh án 3 năm tù

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng lĩnh án 3 năm tù

Sau 1 ngày xét xử, tối 21/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Mù quáng vì “chạy án” cho con, người phụ nữ bị lừa tiền tỷ

Mù quáng vì “chạy án” cho con, người phụ nữ bị lừa tiền tỷ

Tòa án Nhân dân (TAND TP) Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thu Hà, SN 1975, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ra phán quyết với hai luật sư lừa khách hàng

Ra phán quyết với hai luật sư lừa khách hàng

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thiện Hiệp, SN 1982, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội; Nguyễn Quang Trung, SN 1991, quê Hà Nội, vốn là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
Nhiều cán bộ, viên chức cũng vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển xe

Nhiều cán bộ, viên chức cũng vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển xe

Nhiều tài xế điều khiển xe ô tô là cán bộ các Sở, ngành vi phạm về TTATGT, vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm, không có "vùng cấm"...
"Choáng" với số hung khí trong cốp xe ô tô của thanh niên ở Bắc Giang tại chốt 141

"Choáng" với số hung khí trong cốp xe ô tô của thanh niên ở Bắc Giang tại chốt 141

Chiều 6/9, tổ công tác Y5/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khoảng 15h30, tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô BKS 98A 229.XX lưu thông hướng Bắc Ninh về Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.
Giấu “đá” trong túi đeo chéo, thanh niên phân bua tại chốt 141: “…đó là của bạn em”

Giấu “đá” trong túi đeo chéo, thanh niên phân bua tại chốt 141: “…đó là của bạn em”

Thông tin từ liên ngành 141 CATP Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Y2/141 đã phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy đá.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động