Thứ ba 17/06/2025 02:30

Chuẩn bị xét xử vụ Chủ tịch công ty Louis Holdings "thổi giá" cổ phiếu, thao túng thị trường chứng khoán

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 10/4, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân (SN 1981, quê An Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Louis Land) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” liên quan vụ “thổi giá” hai mã cổ phiếu BII và TGG.
Chuẩn bị xét xử vụ Chủ tịch công ty Louis Holdings
Các bị can (từ trái qua phải): Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân và Phạm Thanh Tùng.

Cùng bị xét xử về tội danh trên là các bị cáo: Vũ Ngọc Long (SN 1985, quê Đồng Nai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Ngô Thục Vũ (SN 1980, quê Gia Lai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Trịnh Thị Thúy Linh (SN 1989, quê Hà Nội, Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holdings); Phạm Thanh Tùng (SN 1979, quê Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB); Đỗ Đức Nam (SN 1983, quê Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (SN 1984, quê Đắk Lắk, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, quê Long An, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt).

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh Tòa hình sự) làm chủ tọa phiên tòa này. 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Đến thời điểm này, 20 luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ năm 2020, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Quá trình thực hiện, Đỗ Đức Nam báo cáo và được Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Trí Việt) đồng ý, qua đó cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng. Từ nguồn tiền này, bị can Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả tạo.

Bị can Nhân còn tạo nhóm trên mạng xã hội là Louis Family với hơn 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra nhận định giá của BII sẽ còn tăng rất nhiều lần, với mục đích "lùa gà".

Đến ngày 6/10/2021, các bị can kết thúc hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng.

Bắt Chủ tịch Công ty Louis Holdings và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt Bắt Chủ tịch Công ty Louis Holdings và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán ...

Thông tin mới vụ lãnh đạo Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt bị bắt Thông tin mới vụ lãnh đạo Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt bị bắt

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa chính thức lên tiếng về sự việc tối 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ...

Ông Đỗ Thành Nhân đối diện mức phạt nào? Ông Đỗ Thành Nhân đối diện mức phạt nào?

Dư luận đặt câu hỏi, để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân có thể đối mặt với khung pháp ...

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tìm bị hại trong vụ trộm cắp tài sản tại các căn hộ thuộc chung cư ở Hà Nội

Tìm bị hại trong vụ trộm cắp tài sản tại các căn hộ thuộc chung cư ở Hà Nội

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra ngày 1/4/2025, 4/4/2025, 18/4/2025 tại tòa HH2 Bắc Hà (địa chỉ: số 15 Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và đánh bạc, xảy ra trên địa bàn TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào tháng 4/2025.
Triệu tập lái xe thu 4,2 triệu đồng/cuốc taxi ở Hà Nội

Triệu tập lái xe thu 4,2 triệu đồng/cuốc taxi ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc 2 người dân tộc bị lái xe taxi chiếm đoạt 4,2 triệu đồng, Công an phường Mỹ Đình 2 đã triệu tập người lái xe taxi để làm rõ.
Công khai danh sách ô tô vượt đèn đỏ bị phạt nguội mới nhất

Công khai danh sách ô tô vượt đèn đỏ bị phạt nguội mới nhất

Từ ngày 6 đến ngày 12/6 qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện 136 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An nhận 11 năm tù

Cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An nhận 11 năm tù

Chiều 29/5, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên mức án 11 năm tù đối với cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Nguyễn Lộc An về tội "Nhận hối lộ"; tổng hợp với bản án 4 năm tù ở vụ án trước đó, bị cáo An phải chấp hành hình phạt 15 năm tù.
Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An bị đề nghị 12 - 13 năm tù

Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An bị đề nghị 12 - 13 năm tù

Chiều 28/5, HĐXX của TAND TP Hà Nội kết thúc phần tranh luận phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
Đang xét xử cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An

Đang xét xử cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An

Sáng 28/5, Toà án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, về tội “Nhận hối lộ”.
Làm rõ vụ việc hàng chục thanh niên gây rối trong đêm và cướp tài sản ở Thanh Xuân

Làm rõ vụ việc hàng chục thanh niên gây rối trong đêm và cướp tài sản ở Thanh Xuân

Phát hiện nhóm thanh niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng, lực lượng 141 Công an TP Hà Nội đã bắt giữ và bàn giao cho công an sở tại. Cơ quan Công an làm rõ 2 vụ cướp tài sản liên quan, tạm giữ hàng chục đối tượng…
Lực lượng 141 tiếp tục hoạt động chuyên sâu, linh hoạt và hiệu quả

Lực lượng 141 tiếp tục hoạt động chuyên sâu, linh hoạt và hiệu quả

Sau 5 tháng hoạt động, từ ngày 10/12/2024 đến 10/5/2025, 54 Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Hà Nội: phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141

Hà Nội: phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141

Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141 để dừng xe, kiểm tra người đi đường.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động