Chuẩn bị xét xử vụ Chủ tịch công ty Louis Holdings "thổi giá" cổ phiếu, thao túng thị trường chứng khoán

Các bị can (từ trái qua phải): Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân và Phạm Thanh Tùng.

Cùng bị xét xử về tội danh trên là các bị cáo: Vũ Ngọc Long (SN 1985, quê Đồng Nai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Ngô Thục Vũ (SN 1980, quê Gia Lai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Trịnh Thị Thúy Linh (SN 1989, quê Hà Nội, Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holdings); Phạm Thanh Tùng (SN 1979, quê Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB); Đỗ Đức Nam (SN 1983, quê Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (SN 1984, quê Đắk Lắk, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, quê Long An, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt).

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh Tòa hình sự) làm chủ tọa phiên tòa này. 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Đến thời điểm này, 20 luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ năm 2020, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Quá trình thực hiện, Đỗ Đức Nam báo cáo và được Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Trí Việt) đồng ý, qua đó cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng. Từ nguồn tiền này, bị can Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả tạo.

Bị can Nhân còn tạo nhóm trên mạng xã hội là Louis Family với hơn 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra nhận định giá của BII sẽ còn tăng rất nhiều lần, với mục đích "lùa gà".

Đến ngày 6/10/2021, các bị can kết thúc hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng.

Bắt Chủ tịch Công ty Louis Holdings và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán ...

Thông tin mới vụ lãnh đạo Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt bị bắt Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa chính thức lên tiếng về sự việc tối 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ...

Ông Đỗ Thành Nhân đối diện mức phạt nào? Dư luận đặt câu hỏi, để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân có thể đối mặt với khung pháp ...

Trung Kiên