Chủ nhật 29/01/2023 03:44

Bóc gỡ ổ nhóm cờ bạc, tín dụng đen “khủng” ở Hà Đông

Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Thị Mai Phương, SN 1982, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội cùng đồng bọn về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Bóc gỡ ổ nhóm cờ bạc, tín dụng đen “khủng” ở Hà Đông
Các đối tượng tại CQCA

Theo thông tin từ CQCA, vào tháng 6/2022, qua công tác trinh sát, lực lượng Phòng CSHS CATP Hà Nội nắm được thông tin trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện một ổ nhóm tội phạm có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra, CQCA xác định đây là ổ nhóm khét tiếng về tín dụng đen do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương (thường gọi Phương “nở”) cầm đầu. Phương còn chỉ đạo “đàn em” tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, số lô với số tiền rất lớn, mỗi ngày trung bình số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 20/10, phát hiện đối tượng trong ổ nhóm là Nguyễn Ngọc Lan, SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông ra khỏi nhà nên các chiến sĩ CA đã bí mật bám theo và bắt giữ.

Khi bị CSHS bắt giữ, trong chiếc điện thoại của Lan còn đẩy đủ những tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền “khủng” từ các con bạc gửi đến. Lan từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong ổ nhóm tội phạm này, Lan là đối tượng tổ chức đánh bạc, đầu trên của Phương.

Sau đó, lần lượt các đối tượng Đỗ Sỹ Hiệp, SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội; Tạ Đình Mạnh, SN 1988, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Lê Văn Phú, SN 1977, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông và Nguyễn Minh Hằng, SN 1982, ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông cũng bị Phòng CSHS bắt giữ cùng với nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tội phạm.

CQCA làm rõ, Phương là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng với Đỗ Sỹ Hiệp liên kết để hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông. Những ai có nhu cầu vay mượn về tiền bạc sẽ liên hệ trực tiếp với Phương để thỏa thuận.

Phương giao cho Hiệp nhiệm vụ kiểm tra khách hàng vay, giải ngân tiền cho vay cùng với việc giám sát thu nhận lãi, tiền vay hàng tháng của các con nợ. Các đối tượng còn lập nhóm, lập Cty làm bình phong để hoạt động đánh bạc, cho vay trên mạng.

Hàng ngày sau khi tổng hợp các số lô, số đề, Phương và Hằng sẽ chuyển cho đầu trên và căn cứ vào thắng thua của con bạc chúng sẽ chia tiền theo tỷ lệ góp tiền đặt cọc ban đầu của từng thành viên trong ổ nhóm. Lượng tiền giao dịch đánh bạc của ổ nhóm trên lên tới hàng tỷ đồng/ngày.

Nhiều “con nợ” đã vay tiền của ổ nhóm trên với số tiền khác nhau, trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng/lần vay và đều bị áp lãi suất phải trả từ 1,5 đến 4000 đồng/triệu/ngày. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lựuc lượng công an còn phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, thiết bị chúng dùng để phục vụ cho hoạt động vay nặng lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cơ quan CSĐT cũng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.

Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm
Đến ở nhờ phòng "đồng hương", mang xe bạn đem đi cầm cố
Liên tiếp bắt giữ đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hai nhóm thanh, thiếu niên Hải Phòng và Quảng Ninh hẹn nhau hỗn chiến

Hai nhóm thanh, thiếu niên Hải Phòng và Quảng Ninh hẹn nhau hỗn chiến

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh, thiếu niên tụ tập chuẩn bị hỗn chiến.
Bắt giữ 32 con bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa

Bắt giữ 32 con bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa

Ngày 28/1, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc khủng bằng hình thức chơi xóc đĩa tại xưởng cơ khí vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán và bắt giữ 32 con bạc.
Hải Phòng: Phá sới bạc "xóc đĩa" ngày đầu năm

Hải Phòng: Phá sới bạc "xóc đĩa" ngày đầu năm

Ngày 27/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa bắt quả tang 51 đối tượng trong ổ nhóm xóc đĩa tại địa bàn huyện Thủy Nguyên.
Tiếng hát giúp những tâm hồn lầm lỗi quay về nẻo thiện

Tiếng hát giúp những tâm hồn lầm lỗi quay về nẻo thiện

“Xin cảm ơn thầy, người thầy dạy lương tri. Trật tự kỷ cương trách nhiệm, tình thương. Là kim chỉ nam tim thầy tâm huyết mang theo. Quản chi khó khăn giúp đời quay về nẻo thiện. Ánh dương rạng ngời, nơi bến đợi của chuyến đò hoàn lương…” tiếng hát da diết, chứa chan tình cảm kéo chúng tôi vào hội trường phân trại số 1, Trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an)- nơi đội văn nghệ của phân trại đang tập dượt lần cuối các tiết mục, biểu diễn vào tết Nguyên đán Quý Mão...
Không khí an toàn những ngày áp Tết với những bị án

Không khí an toàn những ngày áp Tết với những bị án

Những chậu hồng được xén tỉa gọn ghẽ trổ bông, những luống hoa cúc, đồng tiền e ấp và nhất là các “nghệ sĩ” không chuyên đang hăng say tập dượt, tổng duyệt các tiết mục văn nghệ… Không khí Tết Nguyên đán 2023 ở Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) len lỏi các phân trại.
Xảy trọng án chỉ vì ân oán cũ

Xảy trọng án chỉ vì ân oán cũ

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Lê Tuấn Thanh, SN 1989, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về tội “Giết người”.
Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Chiều 20/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện trường hợp 2 nam thanh niên tham gia giao thông mang theo lượng lớn pháo nổ tự chế.
“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

Chỉ huy tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội cho biết, trong một ca làm nhiệm vụ, tổ công tác đã lập biên bản 6 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 lái xe vi phạm gấp 3 lần so với mức kịch khung...
Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ vào dịp nghỉ Tết dương lịch, tổ công tác Y9/141 CATP đã phát hiện một đối tượng tàng trữ gần 30 viên ma túy tổng hợp và ma túy đá...
Phiên bản di động