Bóc gỡ ổ nhóm cờ bạc, tín dụng đen “khủng” ở Hà Đông

Các đối tượng tại CQCA

Theo thông tin từ CQCA, vào tháng 6/2022, qua công tác trinh sát, lực lượng Phòng CSHS CATP Hà Nội nắm được thông tin trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện một ổ nhóm tội phạm có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra, CQCA xác định đây là ổ nhóm khét tiếng về tín dụng đen do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương (thường gọi Phương “nở”) cầm đầu. Phương còn chỉ đạo “đàn em” tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, số lô với số tiền rất lớn, mỗi ngày trung bình số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 20/10, phát hiện đối tượng trong ổ nhóm là Nguyễn Ngọc Lan, SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông ra khỏi nhà nên các chiến sĩ CA đã bí mật bám theo và bắt giữ.

Khi bị CSHS bắt giữ, trong chiếc điện thoại của Lan còn đẩy đủ những tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền “khủng” từ các con bạc gửi đến. Lan từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong ổ nhóm tội phạm này, Lan là đối tượng tổ chức đánh bạc, đầu trên của Phương.

Sau đó, lần lượt các đối tượng Đỗ Sỹ Hiệp, SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội; Tạ Đình Mạnh, SN 1988, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Lê Văn Phú, SN 1977, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông và Nguyễn Minh Hằng, SN 1982, ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông cũng bị Phòng CSHS bắt giữ cùng với nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tội phạm.

CQCA làm rõ, Phương là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng với Đỗ Sỹ Hiệp liên kết để hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông. Những ai có nhu cầu vay mượn về tiền bạc sẽ liên hệ trực tiếp với Phương để thỏa thuận.

Phương giao cho Hiệp nhiệm vụ kiểm tra khách hàng vay, giải ngân tiền cho vay cùng với việc giám sát thu nhận lãi, tiền vay hàng tháng của các con nợ. Các đối tượng còn lập nhóm, lập Cty làm bình phong để hoạt động đánh bạc, cho vay trên mạng.

Hàng ngày sau khi tổng hợp các số lô, số đề, Phương và Hằng sẽ chuyển cho đầu trên và căn cứ vào thắng thua của con bạc chúng sẽ chia tiền theo tỷ lệ góp tiền đặt cọc ban đầu của từng thành viên trong ổ nhóm. Lượng tiền giao dịch đánh bạc của ổ nhóm trên lên tới hàng tỷ đồng/ngày.

Nhiều “con nợ” đã vay tiền của ổ nhóm trên với số tiền khác nhau, trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng/lần vay và đều bị áp lãi suất phải trả từ 1,5 đến 4000 đồng/triệu/ngày. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lựuc lượng công an còn phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, thiết bị chúng dùng để phục vụ cho hoạt động vay nặng lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cơ quan CSĐT cũng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.

	Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm
	Đến ở nhờ phòng "đồng hương", mang xe bạn đem đi cầm cố
	Liên tiếp bắt giữ đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"