“Bậu sậu” trong vụ sai phạm tại VEAM sắp hầu tòa

Bị cáo Hà và Công tại CQCA

Theo đó, HĐXX trong vụ án gồm ba người: một Thẩm phán, 2 Hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Trần Nam Hà, Phó Chánh tòa hình sự, TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa. 1 kiểm sát viên của VKSND TC (biệt phái về VKSND TP Hà Nội), 2 kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Đến nay, có 33 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, trong đó, bị cáo Trần Ngọc Hà có 4 luật sư bào chữa.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Trần Ngọc Hà, SN 1964, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng GĐ Tổng Cty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – VEAM); Lâm Chí Quang, SN 1954, nguyên Tổng GĐ VEAM); Vũ Từ Công, SN 1968, nguyên Kế toán trưởng VEAM; Đào Quốc Việt, SN 1951, nguyên GĐ Cty CP Vận tải và thương mại VEAM – Vetranco; Trần Quang Tiến, SN 1970, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Đại Nam; Ngô Văn Tuyển, SN 1960, nguyên Phó Tổng GĐ, Thành viên HĐQT VEAM; Bùi Quốc Việt, SN 1953, nguyên Trưởng phòng thị trường kinh doanh VEAM; Ngô Văn Thịu, SN 1963, Phó Trưởng phòng thị trường - kinh doanh VEAM; Nguyễn Thị Thu Hương, SN 1962, nguyên GĐ Vetranco; Trần Thanh Thủy, SN 1972, nguyên Trưởng phòng Kế toán Vetranco; Nguyễn Minh Tùng, SN 1974, Chủ tịch HĐQT Cty CP Thương mại và đầu tư Bách Việt; Lương Xuân Trường, SN 1971, Tổng GĐ Cty CP Thép Minh Quang; Trần Anh Sơn, SN 1974, nguyên Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị VEAM; Hoàng Văn Lẫm, SN 1973, nguyên Phó Trưởng phòng tài chính kế toán VEAM, Phó Trưởng phòng kế hoạch VEAM; Nguyễn Mạnh Chung, SN 1977, GĐ Cty TNHH máy kéo và máy nông nghiệp (Tamac); nguyên Trưởng phòng kỹ thuật đầu tư VEAM; Vũ Quang Tâm, SN 1963, nguyên Phó Tổng GĐ VEAM, bị VKSND TC truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo quy định tại Điều 219, khoản 3 BLHS năm 2015.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Khôi, SN 1956, nguyên Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng thành viên VEAM, bị VKSNDTC truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2 BLHS năm 1999.

Theo cáo trạng, VEAM có đại diện chủ sở hữu là Bộ Công thương (trong đó vốn Nhà nước hơn 88%). Cty CP Vận tải và thương mại VEAM - Vetranco là Cty con của VEAM. Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2013, Vũ Từ Công - Kế toán trưởng VEAM - tham mưu, đề xuất, soạn thảo văn bản trình Lâm Chí Quang - Tổng GĐ VEAM - ký 5 chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho Vetranco vay tổng số 193 tỷ đồng.

Từ việc bảo lãnh của VEAM, Vetranco đã vay tiền tại các ngân hàng để kinh doanh với các Cty CP Đầu tư Minh Quang, Cty CP Thép Minh Quang, Cty CP Đầu tư Tương Lai và Cty TNHH Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hải Đăng. Tuy nhiên, hiện các Cty này đã dừng hoạt động không còn tài sản gì, không có khả năng trả nợ cho Vetranco.

Do Vetranco không có nguồn tiền trả nợ ngân hàng nên VEAM đã bị các ngân hàng cưỡng thu hoặc phải trả nợ thay Vetranco tổng số tiền gần 76 tỷ đồng. Ngoài ra, khi sử dụng nguồn tiền vay ngân hàng do VEAM bảo lãnh, Đào Quốc Việt, GĐ Vetranco đã cho Trần Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Tập đoàn Đại Nam vay để hưởng lãi theo lãi suất cho vay của ngân hàng cộng với chênh lệch từ 0,8% - 1,25% giá trị tiền vay. Để che giấu việc cho vay tiền trái quy định, bị can Việt và Tiến thỏa thuận hợp thức bằng cách lập các hợp đồng mua bán hàng hóa khống. Trần Quang Tiến không hoàn trả được 15 khoản vay phát sinh từ tháng 5/2013 – 8/2013, gây thiệt hại cho Vetranco số tiền gần 183 tỷ đồng. Mặt khác, khi thực hiện Dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung và ký kết và thực hiện 2 Thỏa thuận VEAM-ZIBO đầu tư phát triển xe ô tô tay lái bên phải của lãnh đạo VEAM đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 66 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Khôi với vai trò là thành viên Hội đồng thành viên phụ trách lĩnh vực quản lý vốn và hoạt động tài chính kế toán, công tác kiểm soát VEAM, bị cáo Khôi bị xác định là đã thực hiện không hết trách nhiệm của mình gây thiệt hại cho VEAM số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, đối với một số cán bộ, cá nhân thuộc: Hội đồng thành viên VEAM, Phòng Kỹ thuật đầu tư, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính, nguyên Chủ tịch HĐQT Vetranco, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị Vetranco… VKSND TC xác định, có liên quan đến sai phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự. VKSND TC sẽ kiến nghị với cơ quan quản lý VEAM, Bộ Công thương xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với những cán bộ, cá nhân này.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần.