Bà trùm đường dây cho vay lãi nặng, tàng trữ hàng nóng và nhiều ma túy sa lưới

4 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về các vụ việc liên quan đến Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cưỡng đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, 4 đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1978, trú tại đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội), còn có tên gọi khác là “Hường họ”, là đối tượng cầm đầu; Trương Minh Trang (SN 1988, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Phan Huy Ích (SN 1978, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Mai Đức Chung (SN 1977, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, “Hường họ” là đối tượng không có công ăn việc làm, nghiện ma tuý. Để có tiền sử dụng ma tuý, Hường đã tổ chức hoạt động cho vay vốn với lãi suất cao. Khi con nợ vay tiền mà không đủ khả năng chi trả, Hường sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản là nhà cửa, xe cộ.

Số tiền kiếm được từ các hoạt động phi pháp, Hường sử dụng để mua ma tuý để sử dụng cho bản thân. Bên cạnh đấy, Hường còn nuôi nhiều nhân tình, đàn em bằng tiền và ma tuý; thậm chí hỗ trợ mua, xây nhà; và đổi lại, đám này sẽ thay mặt Hường đi đòi nợ, uy hiếp con nợ và các “đối thủ” cạnh tranh, thậm chí sẵn sàng đi thù thay Hường.

Từ năm 2017, Hường đã thành lập công ty cho vay lãi nặng với mức lãi 400 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Từ cuối năm 2019, việc làm ăn phát triển mở rộng, Hường có nhiều khách hơn, Trương Minh Trang được thuê làm thư ký lo việc sổ sách, gọi khách đóng tiền. Khi khách chậm trả tiền thì Phan Huy Ích, Mai Đức Chung được nuôi tại nhà Hường bằng ma tuý sẽ lo đi đòi nợ.

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Hường, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng dạng colt xoay, 10 viên đạn, 127 viên nén, 29 gói nilon chứa ma tuý cùng nhiều sổ sách thể hiện rõ hành vi phạm tội cho vay lãi nặng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra mở rộng.