Thứ sáu 29/03/2024 07:01
Phúc thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Hải Phòng:

Y án tử hình với cựu Giám đốc chi nhánh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 5-4, TAND cấp cao Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) chi nhánh Hải Phòng.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử gồm: Trần Thị Kim Chi, cựu GĐ chi nhánh; Lê Vương Hoàng, nguyên Kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha, nguyên Thủ quỹ - Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng.

HĐXX phúc thẩm khẳng định, bản án sơ thẩm đã tuyên có căn cứ. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo cũng như đại diện Ngân hàng OceanBank. Tòa tuyên: Bị cáo Trần Thị Kim Chi, cựu GĐ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng y án tử hình về tội "Tham ô tài sản". Bị cáo Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ nhận mức án tù chung thân. Bị cáo Chu Văn Nha 20 năm tù về cùng tội danh.

Theo cáo trạng của VKSND TC, từ năm 2012 đến tháng 8-2017, Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu văn Nha là những người có chức vụ, quyền hạn tại Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng, liên quan trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại chi nhánh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích, các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của Ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng; đã dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng.

Các cơ quan tố tụng kết luận, từ năm 2012 đến tháng 8-2017, các bị cáo đã tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của OceanBank chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố). VKSND TC nhận định, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện các hành vi phạm tội.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 4-9-2020, Chi không nhận tội và đề nghị HĐXX đánh giá lại toàn bộ tính chất vụ việc. Bị cáo cho rằng mình không phạm tội tham ô tiền của ngân hàng và khách hàng để tư lợi. Tuy nhiên, các bị cáo Hoàng, Huệ và Nha lại nhận tội và cho rằng chỉ nghe theo chỉ đạo của Chi.

Tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo Trần Thị Kim Chi án tử hình về tội "Tham ô tài sản". Cùng tội trên, các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, lĩnh án tù chung thân; bị cáo Chu Văn Nha nhận mức án 20 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc OceanBank bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh.

Ngoài ra, bị cáo Chi phải bồi thường 353,3 tỷ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng OceanBank.

Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Gã đàn ông U50 liều lĩnh mang theo ma túy, nổ súng tại chốt 141

Gã đàn ông U50 liều lĩnh mang theo ma túy, nổ súng tại chốt 141

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Bình Minh, SN 1978, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ súng, đạn và ma túy.
Một Giám đốc Điện lực bị bắt vì chiếm đoạt trên 300 triệu đồng

Một Giám đốc Điện lực bị bắt vì chiếm đoạt trên 300 triệu đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt Giám đốc Điện lực huyện Na Rì để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Xử lý tài xế ô tô tải có gắn cẩu đi ngược chiều ở Hải Phòng

Xử lý tài xế ô tô tải có gắn cẩu đi ngược chiều ở Hải Phòng

Ngày 28/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa xử lý một xe ô tô tải có gắn cẩu đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều".
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động