Thứ bảy 13/08/2022 19:06
Triệt phá đường dây đánh bạc 90 triệu USD qua sàn SFX Capital:

Xác định hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép

Những người đánh bạc trái phép trên mạng Internet sẽ có thể phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ 3 đến 7 năm tùy vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội.
Công an làm việc với người liên quan. Ảnh: Bộ Công an
Công an làm việc với người liên quan. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng CA một số địa phương triệu tập 32 nghi phạm, thu 5 ôtô Cadillac, Range Rover, BMW, Lexus, Mercedes. Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.

Người chơi muốn tham gia đặt cược phải đăng ký tài khoản trên website sfxcapitals. Sàn SFX Capital sẽ cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP... và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số như BTC/USD.

Các "con bạc" sẽ lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hoặc giảm trong một đơn vị thời gian; thường là 30 giây một lần cược, hoặc là mốc 3-5-15-30 phút. Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn là 5-10% số tiền cược. Nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

CQCA xác định, tại thời điểm bị triệt phá, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch đánh bạc chừng 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ án mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

Theo Cục An ninh mạng Bộ Công an, đây thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng để chiếm đoạt tiền của người tham gia. Nhà chức trách cảnh báo người dân cần tỉnh táo, không để bị lôi kéo tham gia vào đường dây này.

Liên quan đến vụ án trên, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, phương thức tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép thông qua việc dự đoán tỷ giá số giữa các đồng tiền kỹ thuật số hiện nay khá phổ biến, nhiều đối tượng gọi là đầu tư chứng khoán quốc tế. Thậm chí nhiều đối tượng còn quảng cáo công khai, rầm rộ trực tiếp đến tin nhắn, điện thoại, mạng xã hội và nhiều web. Vì vậy việc phát hiện, xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép thông qua hình thức đầu tư chứng khoán quốc tế là cần thiết.

Theo quy định của pháp luật, hành vi tổ chức đánh bạc có mức hình phạt cao nhất đến 10 năm tù. Cụ thể, tội danh và hình phạt được quy định như sau:

Đối với các hình thức tổ chức đánh bạc trên mạng internet thì các đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 332 BLHS với khung hình phạt từ năm năm đến 10 năm tù. Các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là: phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để thực hiện hành vi phạm tội; tái phạm nguy hiểm; thu lợi bất chính số tiền từ 50 triệu đồng trở lên... Tất cả những tài sản do phạm tội mà có, các số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc sẽ bị Nhà nước thu hồi, sung công quỹ Nhà nước.

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc thì cũng sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 321 BLHS với mức hình phạt có thể tới 7 năm tù. Tùy vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà những người tham gia đánh bạc trái phép sẽ có những mức hình phạt khác nhau.

"Một điều cũng cần lưu ý là trường hợp các đối tượng đánh bạc bằng tiền ảo, đồng tiền chưa được pháp luật thừa nhận thì không có căn cứ để xử lý, tuy nhiên nếu đồng tiền đó có thể quy đổi được ra tiền Việt Nam thì đây là căn cứ để xác định tỷ lệ đặt cược, giá trị cược và là căn cứ để xác định hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép", luật sư Nguyên cho biết.

Tội phạm công nghệ cao là loại tội phạm mới, còn thiếu những văn bản hướng dẫn và quan điểm của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng có thể còn những nội dung khác nhau. Tuy nhiên việc xử lý các đối tượng về tội danh nào thì phải căn cứ vào các quy định của pháp luật về cấu thành tội phạm. Trường hợp hành vi có dấu hiệu của nhiều tội danh thì cần phải xem xét hành vi điển hình, mục đích thực hiện hành vi và áp dụng cấu thành tội phạm theo hướng "quy phạm thu hút" để xác định tội danh chính xác.

Dù là xử lý về tội "Tổ chức đánh bạc" hay tội "Sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản" thì các đối tượng này sẽ đều bị thu hồi toàn bộ tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản" có mức hình phạt rất khác nhau. Vì vậy cơ quan tiến hành tố tụng cần phải căn cứ vào phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội, căn cứ vào bản chất của hoạt động của sàn ngoại hối này để xác định tội danh và hình phạt cho phù hợp.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 6.600 tỷ đồng
Ngăn chặn hoạt động quảng cáo cá độ, đánh bạc trên các trang thông tin điện tử
Triệt phá đường dây lô đề giao dịch gần tỷ đồng mỗi ngày
"Bà trùm" điều hành đường dây đánh bạc giao dịch trên 15 tỷ đồng
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Vụ Phùng Anh Lê nhận hối lộ: Quyết định tạm giữ 247 ở  đâu?

Vụ Phùng Anh Lê nhận hối lộ: Quyết định tạm giữ 247 ở đâu?

Vụ án cựu đại tá Phùng Anh Lê đã sang ngày thứ 2 xét xử. Trong các phiên thẩm vấn, bị cáo Lê vẫn loanh quanh chối tội, khẳng định rằng mình không hề biết có quyết định 247, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Tài. Vậy Quyết định 247 giờ ở đâu mà cho đến hiện tại, Công an Quận Tây Hồ vẫn không cung cấp được.
Tài xế mất lái khiến xe ô tô tông vào cây xăng có nồng độ cồn rất cao

Tài xế mất lái khiến xe ô tô tông vào cây xăng có nồng độ cồn rất cao

Ngày 13/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội thông tin bước đầu về vụ việc xe ô tô mất lái lao thẳng vào cây xăng ở đường Láng xảy ra tối ngày 12/8 làm ít nhất 8 người bị thương.
Mức án dành cho kẻ giả danh công an?

Mức án dành cho kẻ giả danh công an?

Không nghề nghiệp, Hà Thị Bình đã tìm mua một bộ trang phục cảnh sát để mạo danh thành nữ cán bộ CA, từ đó thực hiện các hành vi lừa đảo và trộm cắp tài sản. Với hai tội danh này, Bình có thể bị xử lý thế nào?
Giảm án cho cựu Chủ tịch MEC vì đã khắc phục hậu quả

Giảm án cho cựu Chủ tịch MEC vì đã khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Mai Phan Lợi, SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng – MEC; bị cáo Bạch Hùng Dương, SN 1975, cựu GĐ MEC, cùng về tội “Trốn thuế”.
Giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật phạm tội… trốn thuế

Giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật phạm tội… trốn thuế

Ngày 11/8, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Đặng Đình Bách, SN 1978, GĐ Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững – LPSD, về tội “Trốn thuế”.
Vĩnh Phúc: 4 năm tù giam cho người cưỡng đoạt 50 triệu đồng của Bí thư Huyện ủy

Vĩnh Phúc: 4 năm tù giam cho người cưỡng đoạt 50 triệu đồng của Bí thư Huyện ủy

Sáng 12/8, TAND huyện Lập Thạch mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thành tội cưỡng đoạt tài sản số tiền 50 triệu đồng của ông Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch.
Kiểm tra 2 “thiếu nữ” xăm trổ đầy mình, 141 phát hiện gần 400 viên ma túy tổng hợp

Kiểm tra 2 “thiếu nữ” xăm trổ đầy mình, 141 phát hiện gần 400 viên ma túy tổng hợp

Theo Trung tá Lê Văn Hưng, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT CATP Hà Nội, tổ trưởng tổ công tác Y2/141 cho biết, tổ công tác vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép 390 viên ma túy tổng hợp.
Những kẻ nẹt pô xe máy "toát mồ hôi" khi gặp Cảnh sát 141

Những kẻ nẹt pô xe máy "toát mồ hôi" khi gặp Cảnh sát 141

Triển khai lực lượng hóa trang tuần tra tại một số quận nội thành, trong một ca làm việc các tổ công tác 141 CA TP Hà Nội phát hiện, xử lý 11 phương tiện, 17 đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.
Thanh niên giấu ma túy trong vùng kín bị cảnh sát 141 phát hiện

Thanh niên giấu ma túy trong vùng kín bị cảnh sát 141 phát hiện

Chiều 1/8, tổ công tác Y13/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Trần Tú Anh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 15 – Phòng CSGT CATP làm chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ tại Yên Thường – Dốc Lã hướng đi Ngô Gia Tự, thuộc địa bàn xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.
Phiên bản di động