Vì sao nguyên cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng C03, Bộ Công an.

Theo đó, C03 đánh giá vụ Vạn Thịnh Phát là vụ án lớn, quá trình điều tra phát hiện nhiều tội danh và một số hành vi có dấu hiệu tội phạm đang được tiếp tục điều tra. Cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can với nhiều tội danh khác nhau. Trong diễn biến mới nhất vụ án, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB.

Đoàn thanh tra này do thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chủ trì, Trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Nhàn - Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước. Bà Nhàn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, sau khi thanh tra, Đoàn thanh tra liên ngành đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền không trung thực dẫn đến việc giám sát Ngân hàng SCB không đầy đủ, đây là hành vi nghiêm trọng.

Bộ Công an đang điều tra 2 vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Ngày 19/12, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) ...

Phát hiện nhiều sai phạm, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ Công ty đấu giá Bắc Trung Nam sang cơ quan điều tra Quá trình vào cuộc xác minh quy trình đấu giá tài sản đối với Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam, Thanh tra ...

Đề nghị chuyển sang Bộ Công an điều tra các vụ việc làm thất thoát vốn của Nhà nước tại Công ty Vinasport Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về nội dung ...