Ngân hàng SCB

Hôm nay (11/4), Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hồ Chí Minh, xét xử vụ bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác, trong vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan đã tiến hành tuyên án.

Ngoài đề nghị truy tố với 86 bị can trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, cơ quan CSĐT, Bộ Công an nêu sai phạm của 7 cá nhân thuộc Đoàn thanh tra nhưng những người này không xử lý hình sự.

Bà Trương Mỹ Lan đã đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân Lan tin tưởng, thân tín, đều là những người có trình độ, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Lan vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB…

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM, từ tháng 10/2022 đến nay, đơn vị này đã nhận được đơn thư của các cá nhân và tập thể phản ánh một số nội dung liên quan đến Công ty TNHH Manulife Việt Nam (Manulife) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trong việc liên kết bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư “Tâm an đầu tư”.

Tại buổi họp báo chiều 28/3 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế - Bộ Công an (C03) đã thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam một số lãnh đạo, cán bộ Cục Thanh tra, giá

Với hành vi vi phạm: “Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật” trong lĩnh vực chứng khoán, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính 85 triệu đồng.