Thứ năm 09/02/2023 00:40

Truy tố cựu Đại úy công an về tội “Buôn lậu”

VKSND TP HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Duy Tiến, SN 1985, cựu Đại úy CA; Võ Văn Đông, SN 1967, cựu Trung tá CA, cùng từng công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế CA TP HCM, cùng 24 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.
Tang vật của vụ án được thu giữ
Tang vật của vụ án được thu giữ

Theo đó, quá trình công tác, Tiến biết có chính sách cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất đã qua sử dụng phục vụ sản xuất tại chính DN nhập. Tiến thỏa thuận các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc về Việt Nam qua các Cty do Tiến thành lập. Chủ hàng phải trả 78 - 90 triệu đồng/container hàng nhập, còn Tiến chịu trách nhiệm "bôi trơn" cho cán bộ kiểm hóa hải quan và chi phí khác.

Để thực hiện việc buôn lậu, Tiến thuê một số người đứng ra thành lập 47 Cty và sử dụng pháp nhân của những DN này để làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và giao dịch. Tiến chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ, làm giả, lập khống nhiều giấy tờ. Tiến còn móc nối Cty CP giám định Đại Minh Việt, lập các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống, cung cấp cho hải quan.

Ngày 24/5/2021, hành vi của Tiến bị phát hiện khi đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái. Khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh... thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Cơ quan tố tụng làm rõ, từ tháng 9/2019 đến 5/2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 Cty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, tổng trị giá hơn 211 tỷ đồng. Một trong những người giúp sức cho Tiến thực hiện hành vi là Đông. Quá trình công tác chung, đầu 2021, Đông gặp Tiến và nói một người bạn có nhu cầu nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Khi Đông gợi ý, Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng/container hàng (gồm chi phí vận chuyển).

Tiến trực tiếp nhận thông tin liên quan container hàng máy móc, thiết bị cũ từ Đông mà không thông qua nhân viên của Tiến. Sau đó, Tiến chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực I tương tự như các chủ hàng khác.

Khởi tố 2 giám đốc về tội "Buôn lậu" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"
Công an Hải Phòng truy nã đối tượng buôn lậu thuốc Covid-19
Khởi tố một Tổng giám đốc về tội “Làm, buôn bán tem giả”
Truy tố cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố tài xế hất cảnh sát giao thông lên nắp capo

Khởi tố tài xế hất cảnh sát giao thông lên nắp capo

Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã khởi tố bị can đối với tài xế Cao Văn Lý (SN 1958, trú tại huyện Vĩnh Tường) về tội "Chống người thi hành công vụ". Quyết định đã được VKSND huyện Vĩnh Tường phê chuẩn.
Bắt kẻ đâm chết người vì món nợ 900 nghìn đồng

Bắt kẻ đâm chết người vì món nợ 900 nghìn đồng

Sang đến tìm ông T để đòi 900 nghìn đồng nhưng cả hai xảy ra cự cãi, Sang dùng dao đâm con nợ nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Nghi phạm trộm hơn 100 lượng vàng đối mặt mức án 20 năm tù?

Nghi phạm trộm hơn 100 lượng vàng đối mặt mức án 20 năm tù?

Luật sư cho rằng, đối tượng gây ra vụ trộm hơn 100 lượng vàng trước ngày vía Thần Tài ở TP HCM có thể phải đối mặt mức án cao nhất của tội “Trộm cắp tài sản”.
Thành kẻ cướp vì đòi chia tiền... bồi thường

Thành kẻ cướp vì đòi chia tiền... bồi thường

TAND TP Hà Nội đã xét xử bị cáo Trần Đăng Long, SN 1979, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội “Cướp tài sản”.
Cán bộ bệnh viện làm giả hồ sơ vay ngân hàng

Cán bộ bệnh viện làm giả hồ sơ vay ngân hàng

Chiều 6/2, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trương Tiến Bắc, SN 1979, trú TP Rạch Giá, Kiên Giang, 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức"; tổng hình phạt là 11 năm tù.
Dùng giấy tờ giả, “nẫng” tiền của khách mở thẻ tín dụng tại FE Credit

Dùng giấy tờ giả, “nẫng” tiền của khách mở thẻ tín dụng tại FE Credit

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Dư Đức Hà, SN 2003; Đặng Trần Hưng, SN 2000, đều trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Khuất Trung Kiên, SN 2000, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Nguyễn Quang Huy, SN 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lê Đức Huy, SN 1996, quê Thái Bình; Nguyễn Hồng Quân, SN 2001, quê Hưng Yên và Nguyễn Công Nam, SN 1987, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Chiều 20/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện trường hợp 2 nam thanh niên tham gia giao thông mang theo lượng lớn pháo nổ tự chế.
“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

Chỉ huy tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội cho biết, trong một ca làm nhiệm vụ, tổ công tác đã lập biên bản 6 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 lái xe vi phạm gấp 3 lần so với mức kịch khung...
Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ vào dịp nghỉ Tết dương lịch, tổ công tác Y9/141 CATP đã phát hiện một đối tượng tàng trữ gần 30 viên ma túy tổng hợp và ma túy đá...
Phiên bản di động