"Trùm buôn lậu" Mười Tường tiếp tục bị khởi tố
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mười Tường. |
Ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ký quyết định khởi tố khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cùng 3 người khác về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ba bị can là Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Trương Văn Liêm (55 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).
Trước đó, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51kg vàng qua biên giới do “trùm buôn lậu” Mười Tường cầm đầu, các đối tượng khai nhận khoảng 10 ngày trước ngày bắt vụ 51kg vàng (30-10-2020), đối tượng Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ. Mấy ngày sau, Tuốt điện thoại yêu cầu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để chuyển sang Campuchia cho Tuốt.
Sau đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo Phấn điện thoại yêu cầu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của tiệm vàng Trương Liêm và Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm). Số tiền 200.000 USD này được Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.
Xong việc, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD về đưa cho Mười Tường.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin đọc nhiều
Chế tài xử phạt cho những kẻ trốn thuế bằng hóa đơn
Chủ xe Limousine lạng lách trên cao tốc bị lập biên bản vi phạm hành chính
Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai
Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh
Nổ súng gây áp lực để bị hại rút đơn
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
