Phong tỏa 346 tỷ đồng của “con bạc” để điều tra liên quan đến cá độ bóng đá, mua bán lô đề

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Phi, SN 1989, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Hoàng Thúc Hà, SN 1983, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm; Lưu Văn Minh, SN 1981, trú tại xã minh Phú, huyện Sóc Sơn, có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Đánh bạc"; Phạm Văn Quyền, SN 1991, trú tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh; Nghiêm Xuân Cường, SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên; Dương Văn Huy, SN 1981, trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn; Hoàng Quốc Huy, SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm; Trương Đức Cường, SN 1992, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm; Lưu Tuấn Minh, SN 1994, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên; Nguyễn Bích Trâm, SN 1994, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa; Vũ Trọng Tuấn, SN 1956, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Trước đó, Phi đã liên hệ mua một tài khoản cá độ bóng đá cấp Super Master với giá trị tài khoản khoảng 3,7 tỷ đồng. Từ tài khoản này Phi chia nhỏ thành 2 tài khoản đại lý cấp dưới rồi tiếp tục chia thành các tài khoản nhỏ để giao cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.

Trong đó, đã giao cho Trâm, Minh, Huy, Hà quản lý các tài khoản nhỏ. Hàng tuần, Phi sẽ chốt số tiền thắng thua. Các đối tượng Cường, Thuấn, Quyền, Cường được xác định đã tham gia đánh bạc cá độ bóng đá, mua bán số lô, đề thuộc đường dây này.

Chỉ tính riêng tháng 6 và những ngày đầu tháng 7/2024, các đối tượng đã thực hiện hơn 1200 lượt cá cược, số tiền khoảng 19,6 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã phong tỏa khoảng 346 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của Phi và Hà.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Phi về hành vi tổ chức đánh bạc; Hoàng Thúc Hà về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Lưu Văn Minh, Trương Đức Cường, Nghiêm Xuân Cường, Lưu Tuấn Minh, Hoàng Quốc Huy, Dương Văn Huy, Phạm Văn Quyền về hành vi đánh bạc.

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng.

Đường dây cá độ bóng đá, lô đề giao dịch lên đến 500 tỷ đồng bị triệt phá