Thứ ba 14/05/2024 04:42

Phó mặc sổ tiết kiệm trăm tỉ cho ngân hàng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 30.12, phiên phúc thẩm xử “đại án” Phạm Công Danh tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Phó mặc sổ tiết kiệm trăm tỉ cho ngân hàng

Phần thẩm vấn liên quan kháng cáo nội dung khoản vay 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát, tại Ngân hàng TMCP Xây dựng (VNCB).

Trong ngày, HĐXX tập trung xét hỏi khoản vay 300 tỉ đồng/5.490 tỉ đồng được Trần Hoài Phục, Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Thùy Dung (thuộc nhóm Trần Ngọc Bích) cầm cố 6 sổ tiết kiệm của mình để vay. Bản án sơ thẩm xác định những sổ tiết kiệm này không hề được cầm cố đảm bảo cho bất cứ một khoản vay nào nhưng HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, nhằm đảm bảo cho các khoản vay vào ngày 21, 26.8.2013 (vay 5.190 tỉ đồng - PV) của nhóm bà Bích tại VNCB nên cần thu giữ các sổ tiết kiệm… Không đồng ý, 3 cá nhân trên kháng cáo yêu cầu được trả lại 6 sổ tiết kiệm do VNCB đang nắm giữ. Bởi 6 sổ tiết kiệm này không liên quan đến những khoản vay ngày 21, 26.8.2013.

Chủ tọa hỏi: “Theo lý thì những người gửi tiền tiết kiệm phải giữ sổ tiết kiệm. Tại sao 6 sổ tiết kiệm này lại nằm trong VNCB?”. Đại diện ủy quyền cho 3 chủ sổ - Nguyễn Thị Phương Thảo trả lời: “Nguyên tắc chủ sở hữu phải giữ sổ nhưng ban đầu, họ có ý định vay tiền của ngân hàng nên đã gửi sổ tiết kiệm vào ngân hàng để đảm bảo khoản vay. Khi họ đổi ý, không vay nữa và đến ngân hàng lấy sổ tiết kiệm thì ngân hàng không cho nhận lại”. Ngoài ra, trả lời đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa (gọi tắt VKS), bà Thảo cho biết vì tin tưởng ngân hàng, làm theo sự hướng dẫn, phân bổ của ngân hàng nên cũng không có biên nhận gửi sổ tiết kiệm tại ngân hàng.

Ngược lại, bị cáo Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn) khẳng định có quan hệ vay mượn giữa VNCB và các cá nhân trên về khoản tiền 300 tỉ đồng. Khương khai: “Đúng là bị cáo làm thủ tục cho vay không đúng quy trình khi không buộc bên vay ký trực tiếp trên hợp đồng tín dụng nhưng khi nhận được bản fax Tân Hiệp Phát chuyển qua gồm giấy đề nghị vay vốn, thông báo phong tỏa tài khoản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm thì bị cáo mới giải ngân khoản tiền trên”. VKS hỏi: “Bản fax có đầy đủ chữ ký của người vay không?”. Khương trả lời: “Đầy đủ ạ”. Khi Khương khai toàn bộ tài liệu này đang được lưu trữ tại VNCB chi nhánh Sài Gòn; đại diện VNCB cũng cho biết đang lưu trữ những tài liệu trên thì HĐXX yêu cầu VNCB phải cung cấp cho HĐXX trong phiên tòa ngày 3.1.2017.

Nguồn tiền từ đâu ?

Chiều 30.12, theo yêu cầu của HĐXX, 3 cá nhân đứng tên 6 sổ tiết kiệm trên phải có mặt để làm rõ nguồn tiền gửi sổ tiết kiệm từ đâu. Theo đó, Trần Hoài Phục, Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Thùy Dung khẳng định 300 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm là tài sản cá nhân, còn nguồn tiền từ đâu mà có thì họ đều từ chối không trả lời vì cho rằng không liên quan đến vụ án.

VKS đọc lời khai của Phục, Dung, Trang tại cơ quan điều tra, thể hiện: “... Tôi là nhân viên của Tân Hiệp Phát. Tôi có gửi tiền theo hình thức sổ tiết kiệm tại VNCB. Nguồn tiền tôi mượn của ông Thanh (Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Tiền lãi tôi không được hưởng mà chuyển trực tiếp đến cho ông Thanh”. Khi VKS chất vấn về những lời khai này, Phục trả lời: “Thời gian vụ án đã xảy ra khá lâu, tôi không nhớ rõ lời khai này nhưng tại phiên tòa hôm nay (30.12), tôi khẳng định tiền này là tiền của cá nhân tôi”. Tương tự, Dung và Trang đều trả lời: “Tôi không phủ nhận những lời khai của tôi tại cơ quan điều tra. Nhưng hôm nay, tại đây tôi khẳng định tiền gửi tiết kiệm là của tôi”. Với những lời khai trên, VKS đề nghị đại diện VNCB kiểm tra các chứng từ liên quan đến 6 sổ tiết kiệm này cũng như lãi tiền gửi phát sinh.

Khi thẩm vấn đại diện ủy quyền cho ông Trần Quí Thanh và nhóm Trần Ngọc Bích, VKS đề nghị HĐXX tạm dừng phiên xử, triệu tập ông Thanh có mặt tại phiên xử tới để làm rõ, vì dòng tiền 5.190 tỉ đồng đều được các bị cáo dịch chuyển đến tài khoản của ông Thanh. Đề nghị này của VKS được HĐXX chấp nhận.

Ngày 3.1.2017, phiên xử sẽ tiếp tục.

Phan Thương / Thanh Niên

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Hải Phòng cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn mua bán người

Công an Hải Phòng cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn mua bán người

Qua các vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người, Công an TP Hải Phòng cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn nổi lên mà các đối tượng phạm tội thường xuyên sử dụng.
Diễn biến mới vụ 2 người tử vong, 2 người nguy kịch tại khu đô thị  thuộc TP Thủ Đức

Diễn biến mới vụ 2 người tử vong, 2 người nguy kịch tại khu đô thị thuộc TP Thủ Đức

Công an TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra vụ 2 người tử vong, 2 người nguy kịch tại khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức.
Vụ 2 du khách bị chặt chém 500 nghìn đồng cho đoạn đường 50m, Công an triệu tập tài xế taxi

Vụ 2 du khách bị chặt chém 500 nghìn đồng cho đoạn đường 50m, Công an triệu tập tài xế taxi

Ngày 13/5, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, liên quan đến vụ “chặt chém” 2 du khách nước ngoài giá 500 nghìn đồng cho đoạn đường 50m, đơn vị đã triệu tập tài xế taxi đến trụ sở để làm việc.
Bà cụ 85 tuổi bị Công an dởm gọi điện lừa tiền

Bà cụ 85 tuổi bị Công an dởm gọi điện lừa tiền

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Lý do hoãn xử vụ ly hôn mà người vợ là nguyên đơn

Lý do hoãn xử vụ ly hôn mà người vợ là nguyên đơn

TAND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, vừa mở phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa bị đơn là ông Lê Phước Hoài B, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hồng Th.
Phó Vụ trưởng dởm lừa… “chạy án, chạy việc”

Phó Vụ trưởng dởm lừa… “chạy án, chạy việc”

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Duy Hưng (SN 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tên cướp dây chuyền vàng bỏ chạy, tông hàng loạt xe trên đường

Tên cướp dây chuyền vàng bỏ chạy, tông hàng loạt xe trên đường

Tên cướp giật sợi dây chuyền vàng bỏ chạy, khi bị truy đuổi đã tông vào hàng loạt xe gây ra khung cảnh náo loạn trên đường phố.
Cảnh sát 141 hóa trang phát hiện hơn 100 đối tượng nẹt pô, rú ga…

Cảnh sát 141 hóa trang phát hiện hơn 100 đối tượng nẹt pô, rú ga…

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, trong tuần qua, từ ngày 1/5 đến 7/5, các tổ công tác 141 qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 17 vụ việc, 19 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự...
Truy bắt đối tượng đâm nhân viên quán karaoke tử vong

Truy bắt đối tượng đâm nhân viên quán karaoke tử vong

Sáng 6/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh thông tin đang phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức tổ chức truy bắt đối tượng dùng hung khí đâm chết nhân viên của một quán karaoke trên địa bàn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động