Bà cụ 85 tuổi bị Công an dởm gọi điện lừa tiền

Các bị cáo tại tòa

Hầu tòa gồm: Lê Văn Trình (SN 1975), Nguyễn Đình Quang (SN 1994), Đào Viết Điệp (SN 1990) - đều quê Thái Bình, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Lê Văn Trình và các đồng phạm không có nghề nghiệp, công việc ổn định, thường xuyên tụ tập tại nhà Trình. Tháng 9/2020, Trình nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Hằng (chị gái vợ cũ của Trình, SN 1975, quê Quảng Ninh, đang bị Bộ Công an truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) liên lạc qua zalo. Hằng bảo Trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền do các đối tượng phạm tội mà có rồi rút tiền mặt, chuyển vào các tài khoản khác theo yêu cầu sẽ được hưởng 20%/ số tiền chuyển vào tài khoản.

Sau đó, Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân) liên hệ, hướng dẫn đi mua chứng minh nhân dân (CMND) loại 9 số, làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, nhằm mục đích tránh bị cơ quan CA điều tra, phát hiện rồi sử dụng đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền phạm pháp. Sau khi thống nhất, Tuấn Anh đã chuyển cho Trình 20 triệu đồng để đi mua CMND và chi phí mở tài khoản ngân hàng.

Để mở tài khoản nhận tiền, chiếm đoạt của khách hàng, Trình bảo Quang và Điệp đi tìm mua CMND loại 9 số, rồi chụp ảnh chân dung để Trình thay ảnh vào CMND.

Nhận CMND từ Quang và Điệp, Trình dùng kéo cắt góc CMND, dùng lưỡi dao lam bóc tách phần nilon rồi ngâm vào xăng làm bong, tróc ảnh trên CMND. Do cần ảnh trên CMND giả có đóng dấu chìm, Trình thống nhất với Quang và Điệp bóc ảnh thật trên CMND 9 số của Quang và Điệp để dán vào CMND giả. Sau đó, Trình giao các CMND giả trên cho Quang và Điệp đi mở tài khoản ngân hàng. Ít lâu sau, Điệp xảy ra mâu thuẫn với Trình nên không làm cho Điệp nữa. Lúc này, Trình bảo cháu vợ cùng nhiều người khác tham gia mở tài khoản và thực hiện rút tiền với mình.

Sau khi mở tài khoản ngân hàng thành công, Trình gửi các số tài khoản trên cho Tuấn Anh để trao đổi, phối hợp chuyển, nhận số tiền đã chiếm đoạt được. Về số tiền được Tuấn Anh cắt lại, Trình thỏa thuận cho Quang 25% số tiền được hưởng, cho Điệp từ 1 - 2 triệu đồng/ mỗi lần rút tiền thành công.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, nhóm của Trình đã gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà hơn 80 tuổi.

Theo đó, trưa 20/10/2020, các đối tượng (hiện chưa xác định được) gọi vào số điện thoại bàn của bà Lê Thị Ng (SN 1939, ở Hà Nội) giả danh là cán bộ cơ quan CA, thông báo số tiền tiết kiệm của bà Ng có liên quan đến vụ án rửa tiền, yêu cầu bà Ng rút toàn bộ tiền tiết kiệm rồi chuyển vào các tài khoản liên quan đến vụ án.

Cùng ngày, bà Ng ra một ngân hàng rút 510 triệu đồng gửi vào số tài khoản các đối tượng yêu cầu. Hôm sau, bà Ng tiếp rục ra ngân hàng còn lại rút 60 triệu đồng và tiếp tục chuyển. Bà Ng đã chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản do Quang, người trong nhóm của Trình mở. Nhận được tiền, Quang đến cây ATM rút tiền. Đối với số tiền 510 triệu đồng, sau khi nhận được tiền, đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác...

Với thủ đoạn tương tự, ngày 5/11/2020, các đối tượng gọi vào số điện thoại của bà Nguyễn Thị M (SN 1938, ở Hà Nội), giả danh là cán bộ CA, thông báo tài khoản của bà M liên quan đến việc vi phạm pháp luật. Các đối tượng yêu cầu bà M chuyển tiền vào tài khoản chúng đưa để chứng minh mình vô tội. Do tin tưởng các thông tin đối tượng đưa ra. Cùng ngày, bà M đã chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản do người trong nhóm Trình dùng CMND giả để mở. Nhận tiền, Trình chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền qua internet banking tới nhiều tài khoản khác.

Tổng số tiền Trình giúp Hằng và Tuấn Anh chiếm đoạt của 3 bị hại là 725 triệu đồng. Trong đó, Trình được hưởng lợi 145 triệu đồng và Quang được chia hơn 36 triệu đồng.

Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Văn Trình 16 năm tù, Nguyễn Đình Quang 14 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đào Viết Điệp bị tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

	Phó Vụ trưởng dởm lừa… “chạy án, chạy việc”
	Bắt thiếu nữ xinh đẹp thực hiện ý đồ xấu tại tiệm vàng