Phá đường dây đánh bạc tổng giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng

Đối tượng Vũ Ngọc Thành - Nghi phạm cầm đầu đường dây

Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

CQCA đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng.

Kết quả bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) và Vũ Ngọc Thành (SN 1976, đều trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cầm đầu quản lý, điều hành 3 tài khoản Tổng đại lý SuperMaster là DTE359; Ca27, 8QL7.

Các đối tượng trong đường dây khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in1bet, Onion68. Các máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Chúng tổ chức các hình thức đánh bạc trên 2 lĩnh vực là thể thao, casino. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Kết quả xác minh được biết, đường dây tội phạm này chủ yếu hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, lập ra Cty TNHH Nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra không hề hoạt động kinh doanh trên ngành nghề đăng ký.

Trong đường dây, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích, như đối tượng Ngô Văn Huy có đến 6 tiền án, tiền sự, Nguyễn Văn Tú có 3 tiền án.

CQCA đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.