Bắt đối tượng làm giả giấy tờ tuỳ thân để đánh bạc trực tuyến lên đến hàng chục tỷ đồng

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố bị can và lấy lời khai đối tượng Thành. Ảnh: CQCA

Đó là Nguyễn Thành (SN 1987, trú tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, đối tượng này đã có tiền án 18 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản").

Qua đấu tranh, Thành khai nhận, vào khoảng năm 2013, đối tượng này đã mua lại 1 CMND bị bỏ quên tại một nhà nghỉ với giá 150.000 đồng. Sau đó, dùng ảnh của mình dán vào CMND trên rồi đem đến quầy giao dịch của một số ngân hàng trên địa bàn Kiên Giang và Đắk Lắk để mở 3 tài khoản.

Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, từ năm 2018, Thành lập các tài khoản tại các website trên mạng Internet với mục đích tham gia cá độ bóng đá. Quá trình tham gia cá cược, Thành đã sử dụng 3 tài khoản ngân hàng được mở bằng CMND giả nêu trên để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển - nhận tiền, thanh toán tiền thắng thua. Trong đó, Thành đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản, trung bình mỗi lần nạp từ 20 triệu đến 300 triệu đồng; mỗi trận đấu bóng, Thành tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.