Bắt đối tượng làm giả giấy tờ tuỳ thân để đánh bạc trực tuyến lên đến hàng chục tỷ đồng

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố bị can và lấy lời khai đối tượng Thành. Ảnh: CQCA

Đó là Nguyễn Thành (SN 1987, trú tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, đối tượng này đã có tiền án 18 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản").

Qua đấu tranh, Thành khai nhận, vào khoảng năm 2013, đối tượng này đã mua lại 1 CMND bị bỏ quên tại một nhà nghỉ với giá 150.000 đồng. Sau đó, dùng ảnh của mình dán vào CMND trên rồi đem đến quầy giao dịch của một số ngân hàng trên địa bàn Kiên Giang và Đắk Lắk để mở 3 tài khoản.

Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, từ năm 2018, Thành lập các tài khoản tại các website trên mạng Internet với mục đích tham gia cá độ bóng đá. Quá trình tham gia cá cược, Thành đã sử dụng 3 tài khoản ngân hàng được mở bằng CMND giả nêu trên để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển - nhận tiền, thanh toán tiền thắng thua. Trong đó, Thành đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản, trung bình mỗi lần nạp từ 20 triệu đến 300 triệu đồng; mỗi trận đấu bóng, Thành tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm bị phát hiện, cơ quan Công an xác định, chỉ tính riêng tài khoản mở tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Thành đã thực hiện hàng ngàn giao dịch chuyển - nhận tiền với số tiền giao dịch lên đến hơn 30 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động đánh bạc.

Hiện, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Thành cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để thực hiện điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

	Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch 70 tỷ đồng
	Phá đường dây đánh bạc tổng giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng
	Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trực tuyến qua ví momo