Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch 70 tỷ đồng

Ngày 17-8, cơ quan CSĐT, CA huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng: Chu Văn Nam (SN 1992), Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1995), Lê Hoàng Đạt (SN 1991), Nguyễn Thanh Thùy (SN 1996) và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1996), cùng trú tại huyện Đông Anh để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CA huyện Đông Anh phát hiện Chu Văn Nam cầm đầu một ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng Internet nên đã lập kế hoạch triệt xóa.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 8-7, CA huyện Đông Anh phối hợp với CA phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc này gồm: Hoàng, Đạt, Thùy, Oanh.

Tại CQCA, Hoàng và Đạt khai nhận tham gia vào hệ thống “đại lý” cờ bạc do Chu Văn Nam cầm đầu từ tháng 2-2020. Nhóm này đã thuê nhà tại địa chỉ số 7 phố Lê Quang Thuận, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để làm nơi thực hiện việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Với vai trò cầm đầu, Nam đã chỉ đạo Hoàng và Đạt trực tiếp giao dịch với các đối tượng đánh bạc qua hệ thống máy tính và điện thoại. Quá trình hoạt động, các đối tượng đã rủ Oanh và Thùy tham gia.

Thủ đoạn của các đối tượng là đánh bạc online dưới hình thức sử dụng ĐTDĐ hoặc máy tính có kết nối internet để tham gia các trò chơi đánh bạc trực tuyến, sử dụng tiền ảo như: Tài xỉu, Mini Poker, Bầu cua tôm cá, 3 cây, sâm lốc, xóc đĩa, bắn cá... qua các cổng game đánh bạc gồm: Bum Club, Long Hổ và Zin do.

Tại đây, người chơi sẽ đăng ký tài khoản truy cập trò chơi và chuyển tiền thật vào tài khoản đại lý game, để đổi lấy tiền ảo rồi sử dụng đánh bạc trực tuyến.

Khi thắng, các đối tượng đánh bạc được “đại lý” chuyển từ tiền ảo thành tiền thật qua các tài khoản ngân hàng để rút tiền mặt sử dụng.

Kiểm tra các giao dịch tại 12 tài khoản ngân hàng, CQCA xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 70 tỷ đồng.

Vụ án đang được CA huyện Đông Anh tích cực điều tra, làm rõ.