Thứ sáu 08/11/2024 03:34

Ở nhờ, làm giả giấy tờ để “cắm” vay tiền tỷ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đức Thuật, SN 1994, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Chu Thị Thúy Hường, SN 1994, vợ Thuật, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thuật còn bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ảnh minh họa (nguồn: Thư viện pháp luật)
Ảnh minh họa (nguồn: Thư viện pháp luật)

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị C, SN 1970, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, sở hữu 4 căn hộ chung cư penhouse tại tòa nhà Hòa Bình Green City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Năm 2015, Thuật kết hôn với Hường là cháu họ của bà C.

Do là cháu rể nên Thuật được bà C tin tưởng giao quản lý 4 căn penhouse trên. Bà C còn cho vợ chồng Thuật ở nhờ một căn hộ và tuyển Thuật vào làm Cty của bà C. Quá trình làm việc, Thuật lấy được file mềm các bản hợp đồng mua bán các căn hộ giữa bà C và chủ đầu tư là Cty TNHH Hòa Bình.

Ngoài làm việc cho bà C, Thuật còn đầu tư kinh doanh quán ăn, dịch vụ giải trí nhưng bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán. Rơi vào đường cùng, Thuật nghĩ cách làm giả các hợp đồng mua bán căn hộ trên để đem cầm cố lấy tiền trả nợ. Đầu tháng 2/2021, Thuật lên mạng xã hội đặt mua con dấu của Cty TNHH Hòa Bình rồi đến quán photo chỉnh sửa thay đổi hợp đồng, biên bản bàn giao căn hộ A2-2702 và A2-2707 từ bà Nguyễn Thị C thành Bùi Đức Thuật.

Bị cáo giả mạo chữ ký của GĐ Cty Hòa Bình và đóng dấu giả lên các hợp đồng. Ngày 22/2/2021, Thuật cầm các hợp đồng trên thế chấp để vay chị Bùi Thị Thu T, SN 1991, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, 4,5 tỷ đồng. Hai bên có lập văn bản chuyển nhượng căn hộ và làm thủ tục công chứng.

Sau đó, Thuật tiếp tục làm giả hợp đồng căn hộ A2-2703 để thế chấp vay chị T 3 tỷ đồng. Ngày 4/6/2021, Thuật làm giả hợp đồng căn hộ A1-2703 để vay tiền anh Phan Hữu L, SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 2,2 tỷ đồng. Cuối tháng 6/2021, hành vi làm giả tài liệu của Thuật bị Cty TNHH Hòa Bình phát hiện. Lúc này, bà C mới biết bị cháu rể qua mặt. Do không còn khả năng trả nợ, Thuật bỏ trốn sang Trung Quốc. Đến ngày 16/2/2022, bị cáo đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, Thuật khai nhận vay của chị T tổng số tiền 7,5 tỷ đồng với lãi suất 1.800 đồng/1 triệu đồng/1 ngày và vay anh L 2,2 tỷ đồng lãi suất 2.500 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

CQĐT đã tiến hành xác minh nhưng ngoài lời khai của Thuật không có tài liệu nào khác chứng minh việc vay nợ với lãi suất trên. Do đó CQCA không có căn cứ xử lý hai người này về hành vi cho vay lãi nặng.

Anh Phan Hữu L khai nhận, biết Thuật có nhu cầu bán căn hộ nên anh L hỏi mua căn penhouse A1-2703 với giá 7 tỷ đồng. Hai bên có đến Văn phòng công chứng làm văn bản chuyển nhượng căn hộ. Anh L chuyển khoản cho Thuật hơn 1,1 tỷ đồng và 5,8 tỷ đồng tiền mặt nhưng không có giấy tờ biên nhận.

Sau khi phát hiện giấy tờ mua bán là giả, anh L tố giác hành vi của Thuật đến CQCA. Ngoài số tiền hơn 1,1 tỷ đồng chuyển khoản thì không làm rõ được khoản tiền anh L đã trả Thuật hơn 5,8 tỷ đồng. Tiếp tục điều tra còn làm rõ, anh Nguyễn Đình H có chung tiền với chị T để mua căn hộ A2-2707 của Thuật.

Hoàn tất văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ trên, anh H đã chuyển cho Thuật 3 tỷ đồng và hẹn sẽ trả tiền 3,2 tỷ đồng khi hoàn tất sổ đỏ. Tuy nhiên, anh H phát hiện giấy tờ mua bán căn hộ là giả nên đã tố giác hành vi lừa đảo của Thuật.

Cơ quan tố tụng xác định, Thuật có hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền 5,2 tỷ đồng của anh Nguyễn Đình H và Phan Hữu L. Trong vụ án này, Hường khai nhận, do tin tưởng chồng nên bị cáo đã ký xác nhận và điểm chỉ bên bán vào các văn bản chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng. Hường không được Thuật bàn bạc từ trước, không biết nội dung các văn bản mà minh đã ký và không được hưởng lợi từ việc ký các văn bản trên. CQĐT xác định, Hường đã ký xác nhận vào từng trang văn bản công chứng chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ trong khi biết rõ các căn hộ này là tài sản của bà C.

Tuy nhiên, HĐXX chưa được thể ra phán quyết với bị cáo. Tòa đã trả hồ sơ vì còn nhiều tình tiết chưa sáng tỏ.

Thuê căn hộ rồi làm giả giấy tờ, bán với giá rẻ
Giám đốc Công ty Bảo hiểm làm giả hồ sơ để trục lợi hàng trăm triệu đồng
Bắt giám đốc chỉ đạo cấp dưới làm giả nhiều giấy tờ tài liệu
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông đâm vợ đêm 30 Tết đã ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn

Người đàn ông đâm vợ đêm 30 Tết đã ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn

Ngày 6/11/2024, Nguyễn Văn Gia (SN 1982, nơi thường trú: xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú về hành vi giết người.
Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm “đoàn đua xe” đâm cô gái tử vong

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm “đoàn đua xe” đâm cô gái tử vong

Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng điều tra, xác minh, khẩn trương xử lý nghiêm minh vụ việc nhóm thanh thiếu niên đâm tử vong cô gái trên phố Trần Hưng Đạo.
Lý do làm đơn kháng nghị?

Lý do làm đơn kháng nghị?

Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã nhận đơn đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 114/2024/DS-PT ngày 25/6/2024 của TAND tỉnh Bình Thuận đã có hiệu lực pháp luật.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ hầu tòa vào ngày 20/11

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ hầu tòa vào ngày 20/11

Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ xử sơ thẩm vụ án đưa - nhận hối lộ... xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil.
Nhận hối lộ 4 tỷ đồng, cựu Bí thư Bắc Ninh lĩnh 54 tháng tù

Nhận hối lộ 4 tỷ đồng, cựu Bí thư Bắc Ninh lĩnh 54 tháng tù

TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Ban quản lý dự án Công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC.
Lý do cựu Phó phòng Phòng vận tải hàng không tiếp tục bị xem xét trách nhiệm hình sự?

Lý do cựu Phó phòng Phòng vận tải hàng không tiếp tục bị xem xét trách nhiệm hình sự?

Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2.
Cảnh sát 141 bắt giữ 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong ngày 05/11/2024.
141 lật tẩy những chiêu giấu “hàng” tinh vi của các thanh niên 10x

141 lật tẩy những chiêu giấu “hàng” tinh vi của các thanh niên 10x

Thông tin từ Phòng CSGT CATP Hà Nội, qua tuần tra kiểm soát, các tổ công tác 141 phát hiện 2 vụ việc, bàn giao 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 2 gói nilon chứa ma túy, 1 bình kim loại chứa khí N20.
Lộ lý do bất ngờ nam thanh niên bỏ xe chạy trốn Cảnh sát 141

Lộ lý do bất ngờ nam thanh niên bỏ xe chạy trốn Cảnh sát 141

Mang theo dao, kiếm từ Chương Mỹ vào nội thành Hà Nội, gặp lực lượng 141, nam thanh niên vội vàng nhảy xuống xe bỏ chạy…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động