Thứ bảy 30/09/2023 05:36

Nam Giám đốc đầu thú sau thời gian trốn nã

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Văn Cường, SN 1960, trú tại quận Hoàng Mai, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Cường tại CQCA
Bị can Cường tại CQCA

Theo cáo buộc, Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam thành lập từ tháng 4/2008- 3/2009, do ông Lê Hồng Bàng, SN 1976, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội và các cổ đông sáng lập. Cty này không có vốn để đóng góp hoạt động kinh doanh, cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính. Sổ sách kế toán của Cty thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3/2009, Cty không có tiền, không có tài sản.

Từ tháng 2-7/2009, ông Bàng đã cùng bị can Hoàng Văn Cường, GĐ Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh; ông Hà Tuấn Linh, GĐ Cty CP Đầu tư và thương mại Hoàng Hà, thực hiện “phi vụ”.

Cáo trạng nêu, dù Cty do ông Cường và Linh làm GĐ đều không có chức năng đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh, nhưng hai GĐ này cùng ông Bàng đã bàn bạc, cùng nhau ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án nhà ở. Đó là Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tất cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở. Các dự án đều chưa có cơ sở pháp lý để hình thành và bản thân ông Cường và hai đồng phạm biết rõ pháp nhân của Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Cty Cường Thịnh, Cty Hoàng Hà đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án. Nhưng bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Cty Cường Thịnh, Cty Hoàng Hà để quảng bá giới thiệu với người bị hại.

3 người đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều người bị hại tin tưởng dự án là có thật mà nộp tiền cho ông Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn” để đăng ký mua căn hộ. CQĐT làm rõ, từ tháng 6/2009- 7/2009, bị can Hoàng Văn Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền là hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, ông Cường còn nhận từ ông Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng (đây là tiền nằm trong số ông Bàng chiếm đoạt của 397 bị hại) để lo chi phí dự án. Như vậy, tổng cộng ông Cường chiếm đoạt của các bị hại là hơn 48 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả. Năm 2018, trong khi ông Bàng nhận án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị can Cường bị truy nã với cùng tội danh. Đến tháng 10/2021, bị can đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, ông Hà Tuấn Linh và một người khác cũng đang bị truy nã, chưa bắt được. Quá trình điều tra xác định, ông Cường đã cùng với ông Bàng tạo dựng 2 dự án. Ông Cường biết rõ các dự án này không có thật, Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam và Cty Cường Thịnh chưa được giao đất mà chỉ là đất nông nghiệp, nhưng bị can vẫn triển khai lập dự án và cùng đồng phạm đưa ra thông tin không có thật để giới thiệu, thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn.

Nữ giám đốc lừa bán xe bồn trộn bê tông
Từ Hải Dương vào Quảng Nam bắt đối tượng lẩn trốn truy nã hơn 30 năm
Bắt giam giám đốc công ty về hành vi trốn thuế
Vận động đối tượng truy nã lẩn trốn sau 6 năm ra đầu thú
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Những người mua quả lê ngoại với giá "cắt cổ" cần đọc ngay

Những người mua quả lê ngoại với giá "cắt cổ" cần đọc ngay

Đội QLTT số 13 (Cục QLTT thành phố Hà Nội) vừa kiểm tra địa điểm kinh doanh 97 Trần Duy Hưng thuộc Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu KENLYVER, có địa chỉ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
2 đối tượng cướp giật điện thoại ở Phú Thọ sa lưới

2 đối tượng cướp giật điện thoại ở Phú Thọ sa lưới

Lợi dụng đêm khuya, đường vắng, Đinh Văn Tiến và Đinh Ngọc Hoàng ra tay giật chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max của người đi đường, tẩu thoát khỏi hiện trường.
Đối tượng mạo danh công an bị phát hiện bắt giữ qua kiểm tra nồng độ cồn

Đối tượng mạo danh công an bị phát hiện bắt giữ qua kiểm tra nồng độ cồn

Đối tượng Đặng Việt Thành, SN 1982, tại Tổ 2, Xuân Hòa, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố bị can, tạm giam về hành vi giả danh công an.
Nữ chủ hụi chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng lĩnh 14 năm tù

Nữ chủ hụi chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng lĩnh 14 năm tù

Dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng của 40 hụi viên, nữ chủ hụi ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu phải trả giá bằng 14 năm tù.
Đại lý ủy quyền của 2 nhà mạng tiếp tay cho tội phạm

Đại lý ủy quyền của 2 nhà mạng tiếp tay cho tội phạm

Bị cáo Nguyễn Quang Anh vì hám lợi đã lợi dụng quyền của đại lý ủy quyền hai nhà mạng Viettel và Mobifone để bán thông tin của 30 chủ sim điện thoại, từ đó tạo điều kiện cho nhóm đối tượng phạm tội chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng của các chủ sim.
Làm giả chứng minh Nhân dân mở tài khoản ngân hàng rồi bán

Làm giả chứng minh Nhân dân mở tài khoản ngân hàng rồi bán

Tòa án Nhân dân thành phố (TAND TP Hà Nội) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quang Sơn, SN 1982, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Tiến Hiệp, SN 1987, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Trần Văn Kiện, SN 1998, quê Tuyên Quang, về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 27 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 27 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Ngày 29/9, thông tin từ Phòng CSGT CATP Hà Nội, cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 46 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó 27 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Phát hiện, bàn giao 01 vụ, 01 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.
Tóm gọn gã trai trẻ đang lấm lét làm chuyện phi pháp lúc rạng sáng

Tóm gọn gã trai trẻ đang lấm lét làm chuyện phi pháp lúc rạng sáng

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Anh Đức, SN 1996, trú tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
“Dạo phố” trong đêm gặp Cảnh sát 141, người đàn ông lộ hành vi xấu

“Dạo phố” trong đêm gặp Cảnh sát 141, người đàn ông lộ hành vi xấu

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh, SN 1980, trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động