Thứ tư 15/01/2025 15:12

Nam Giám đốc đầu thú sau thời gian trốn nã

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Văn Cường, SN 1960, trú tại quận Hoàng Mai, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Cường tại CQCA
Bị can Cường tại CQCA

Theo cáo buộc, Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam thành lập từ tháng 4/2008- 3/2009, do ông Lê Hồng Bàng, SN 1976, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội và các cổ đông sáng lập. Cty này không có vốn để đóng góp hoạt động kinh doanh, cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính. Sổ sách kế toán của Cty thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3/2009, Cty không có tiền, không có tài sản.

Từ tháng 2-7/2009, ông Bàng đã cùng bị can Hoàng Văn Cường, GĐ Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh; ông Hà Tuấn Linh, GĐ Cty CP Đầu tư và thương mại Hoàng Hà, thực hiện “phi vụ”.

Cáo trạng nêu, dù Cty do ông Cường và Linh làm GĐ đều không có chức năng đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh, nhưng hai GĐ này cùng ông Bàng đã bàn bạc, cùng nhau ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án nhà ở. Đó là Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tất cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở. Các dự án đều chưa có cơ sở pháp lý để hình thành và bản thân ông Cường và hai đồng phạm biết rõ pháp nhân của Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Cty Cường Thịnh, Cty Hoàng Hà đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án. Nhưng bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Cty Cường Thịnh, Cty Hoàng Hà để quảng bá giới thiệu với người bị hại.

3 người đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều người bị hại tin tưởng dự án là có thật mà nộp tiền cho ông Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn” để đăng ký mua căn hộ. CQĐT làm rõ, từ tháng 6/2009- 7/2009, bị can Hoàng Văn Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền là hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, ông Cường còn nhận từ ông Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng (đây là tiền nằm trong số ông Bàng chiếm đoạt của 397 bị hại) để lo chi phí dự án. Như vậy, tổng cộng ông Cường chiếm đoạt của các bị hại là hơn 48 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả. Năm 2018, trong khi ông Bàng nhận án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị can Cường bị truy nã với cùng tội danh. Đến tháng 10/2021, bị can đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, ông Hà Tuấn Linh và một người khác cũng đang bị truy nã, chưa bắt được. Quá trình điều tra xác định, ông Cường đã cùng với ông Bàng tạo dựng 2 dự án. Ông Cường biết rõ các dự án này không có thật, Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam và Cty Cường Thịnh chưa được giao đất mà chỉ là đất nông nghiệp, nhưng bị can vẫn triển khai lập dự án và cùng đồng phạm đưa ra thông tin không có thật để giới thiệu, thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn.

Nữ giám đốc lừa bán xe bồn trộn bê tông
Từ Hải Dương vào Quảng Nam bắt đối tượng lẩn trốn truy nã hơn 30 năm
Bắt giam giám đốc công ty về hành vi trốn thuế
Vận động đối tượng truy nã lẩn trốn sau 6 năm ra đầu thú
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt giữ 5 người đàn ông phạm tội về ma túy ở Hải Phòng

Bắt giữ 5 người đàn ông phạm tội về ma túy ở Hải Phòng

Ngày 15/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an các quận đã phá 4 vụ, bắt giữ 5 đối tượng liên quan tội phạm về ma túy.
Mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước…
Bất ngờ bên trong chiếc ô tô 5 chỗ dừng đỗ bất thường lúc rạng sáng

Bất ngờ bên trong chiếc ô tô 5 chỗ dừng đỗ bất thường lúc rạng sáng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phùng Thắng và Nguyễn Văn Tác về hành vi “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điều 190 Bộ luật Hình sự.
Xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Sáng 14/1, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam về tội “Nhận hối lộ”.
Dùng chiêu góp vốn kinh doanh rượu vang, lừa 19 tỷ đồng

Dùng chiêu góp vốn kinh doanh rượu vang, lừa 19 tỷ đồng

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Ngô Quang Tùng, SN 1999, trú tại thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nhận 13 năm tù cho 2 tội

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nhận 13 năm tù cho 2 tội

Toà án Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa tuyên án với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân (đều là cựu đại biểu Quốc hội) cùng 3 bị cáo trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Gặp cảnh sát 141, cặp đôi "chú cháu" lộ hành vi xấu

Gặp cảnh sát 141, cặp đôi "chú cháu" lộ hành vi xấu

Ngày 15/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Mê Linh đã khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Cảnh sát cứu sống nam thanh niên nhảy cầu đang chấp chới giữa sông Hồng

Cảnh sát cứu sống nam thanh niên nhảy cầu đang chấp chới giữa sông Hồng

Lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy trên sông, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường cứu hộ, cứu nạn 1 nam thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy.
Can ngăn kịp thời người phụ nữ ôm con nhỏ định nhảy cầu Chương Dương

Can ngăn kịp thời người phụ nữ ôm con nhỏ định nhảy cầu Chương Dương

Người phụ nữ ôm con trai nhỏ có ý định nhảy cầu Chương Dương được Cảnh sát giao thông và người đi đường cùng Công an phường Phúc Tân can ngăn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động