Thứ sáu 13/09/2024 01:02

Nam Giám đốc đầu thú sau thời gian trốn nã

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Văn Cường, SN 1960, trú tại quận Hoàng Mai, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Cường tại CQCA
Bị can Cường tại CQCA

Theo cáo buộc, Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam thành lập từ tháng 4/2008- 3/2009, do ông Lê Hồng Bàng, SN 1976, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội và các cổ đông sáng lập. Cty này không có vốn để đóng góp hoạt động kinh doanh, cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính. Sổ sách kế toán của Cty thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3/2009, Cty không có tiền, không có tài sản.

Từ tháng 2-7/2009, ông Bàng đã cùng bị can Hoàng Văn Cường, GĐ Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh; ông Hà Tuấn Linh, GĐ Cty CP Đầu tư và thương mại Hoàng Hà, thực hiện “phi vụ”.

Cáo trạng nêu, dù Cty do ông Cường và Linh làm GĐ đều không có chức năng đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh, nhưng hai GĐ này cùng ông Bàng đã bàn bạc, cùng nhau ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án nhà ở. Đó là Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tất cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở. Các dự án đều chưa có cơ sở pháp lý để hình thành và bản thân ông Cường và hai đồng phạm biết rõ pháp nhân của Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Cty Cường Thịnh, Cty Hoàng Hà đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án. Nhưng bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Cty Cường Thịnh, Cty Hoàng Hà để quảng bá giới thiệu với người bị hại.

3 người đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều người bị hại tin tưởng dự án là có thật mà nộp tiền cho ông Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn” để đăng ký mua căn hộ. CQĐT làm rõ, từ tháng 6/2009- 7/2009, bị can Hoàng Văn Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền là hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, ông Cường còn nhận từ ông Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng (đây là tiền nằm trong số ông Bàng chiếm đoạt của 397 bị hại) để lo chi phí dự án. Như vậy, tổng cộng ông Cường chiếm đoạt của các bị hại là hơn 48 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả. Năm 2018, trong khi ông Bàng nhận án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị can Cường bị truy nã với cùng tội danh. Đến tháng 10/2021, bị can đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, ông Hà Tuấn Linh và một người khác cũng đang bị truy nã, chưa bắt được. Quá trình điều tra xác định, ông Cường đã cùng với ông Bàng tạo dựng 2 dự án. Ông Cường biết rõ các dự án này không có thật, Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam và Cty Cường Thịnh chưa được giao đất mà chỉ là đất nông nghiệp, nhưng bị can vẫn triển khai lập dự án và cùng đồng phạm đưa ra thông tin không có thật để giới thiệu, thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn.

Nữ giám đốc lừa bán xe bồn trộn bê tông
Từ Hải Dương vào Quảng Nam bắt đối tượng lẩn trốn truy nã hơn 30 năm
Bắt giam giám đốc công ty về hành vi trốn thuế
Vận động đối tượng truy nã lẩn trốn sau 6 năm ra đầu thú
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an huyện Thanh Trì liên tiếp bắt giữ các đối tượng phạm tội trên địa bàn

Công an huyện Thanh Trì liên tiếp bắt giữ các đối tượng phạm tội trên địa bàn

UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội đã khen thưởng 11 cá nhân thuộc Công an huyện Thanh Trì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh với tội phạm.
Truy tìm Lê Minh Tùng – gã nhân viên lắp đặt ắc quy làm nhiều việc đáng xấu hổ

Truy tìm Lê Minh Tùng – gã nhân viên lắp đặt ắc quy làm nhiều việc đáng xấu hổ

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Lê Minh Tùng, SN 2002, hộ khẩu thường trú tại Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản.
Vận động Ngô Công Nguyên - đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài ra đầu thú

Vận động Ngô Công Nguyên - đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài ra đầu thú

Ngày 12/9, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa vận động thành công đối tượng truy nã từ nước ngoài về nước đầu thú.
Lý do cựu Phó Giám đốc hầu tòa?

Lý do cựu Phó Giám đốc hầu tòa?

Nhiều bị hại lên tiếng về việc họ vì tin tưởng vào uy tín của Ngân hàng Eximbank nên mới gửi tiền cho Nhung; thời điểm các bị hại gửi tiền, Nhung vẫn đang làm Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình…
Người đàn ông khởi kiện vì bị khóa bánh xe ô tô

Người đàn ông khởi kiện vì bị khóa bánh xe ô tô

Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại tài sản giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Nhựt, SN 1985, trú tại Quận 10, bị đơn là Ban quản trị cụm chung cư Masteri Thảo Điền.
Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để trục lợi

Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để trục lợi

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Tiến Trình, SN 1989; Võ Quốc Toàn, SN 1992 - đều quê Đà Nẵng, về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết ngày 6/9, lực lượng 141 qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp, tang vật thu giữ: 2 gói chứa chất nghi ma túy, 1 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 01 xe mô tô nghi xe tang vật. Xử lý 22 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…
Bí mật trong chiếc túi xách của đôi nam nữ đi xe máy

Bí mật trong chiếc túi xách của đôi nam nữ đi xe máy

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng 141 CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy…
Lật tẩy bí mật trong túi quần của nam thanh niên ngồi sau xe máy

Lật tẩy bí mật trong túi quần của nam thanh niên ngồi sau xe máy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội chào mừng Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động