Một tiệm vàng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan vụ án.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, quá trình điều tra mở rộng vụ án, đơn vị đã trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đại diện theo pháp luật đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án.

Trước đó, đơn vị này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”, thông tin trên báo Tiền phong.

Như báo Người lao động đã thông tin, chiều 10-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật, gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Chiều tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét tiệm vàng Phước Quang ở TP Long Xuyên cùng 2 địa điểm khác liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỉ đồng và một số giấy tờ liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm này.

	"Bà trùm" Mười Tường lĩnh án 8 năm tù
	"Trùm buôn lậu" Mười Tường bị khởi tố thêm tội rửa tiền
	Đình chỉ 3 cán bộ công an liên quan "bà trùm" buôn lậu Mười Tường
	Vụ trùm buôn lậu vàng Mười Tường: Khởi tố, bắt tạm giam thêm một chủ tiệm vàng