Không nghĩ các hợp đồng vay tiền là các hợp đồng khống?

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: N.H

Theo đại diện VKSND, từ năm 2012 đến 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Trịnh Quang Công cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) xử lý.

Những người này lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các Cty tại Việt Nam và Cty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các Cty ma do các cá nhân thuộc Tập đoàn VTP quản lý, điều hành). Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Cơ quan tố tụng làm rõ, tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD tương đương 106.700 tỷ đồng. Trong đó chuyển đi 1,5 tỷ USD và nhận tiền từ nước ngoài về 3 tỷ USD. Tại tòa, bị cáo Lan khai bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Các đối tác cho vay tiền này không đòi hỏi điều kiện hay thủ tục gì mà sẵn sàng cho bị cáo vay tiền trong thời gian ngắn (3 tháng, 6 tháng).

Bị cáo Lan cho rằng,“người ta chịu cho vay tiền là mừng lắm rồi, nếu mình sử dụng sai mục đích thì đối tác nước ngoài sẽ đòi lại tiền nên bị cáo không nghĩ đó các hợp đồng vay tiền là các hợp đồng khống, hợp đồng giả cách”.

Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai, để tiền được chuyển về Việt Nam, trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan Nhà nước. Quá trình làm thủ tục nhận tiền có thiếu sót một vài văn bản như: văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc Cty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện Cty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng nhận hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần giữa Cty tại Việt Nam và Cty nước ngoài; chứng từ thể hiện Cty ở nước ngoài đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước Việt Nam cho giao dịch chuyển…

	Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa vì chuyển trái phép 4 tỷ USD
	Bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa