Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa vì chuyển trái phép 4 tỷ USD
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên |
| Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử trước đó (Ảnh: N.N) |
Phiên tòa này do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa hình sự TAND TP Hồ Chí Minh làm chủ tọa và 6 kiểm sát viên tham gia phiên tòa.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa xác định vụ án có 35.824 bị hại; 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Theo hồ sơ của giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo bị truy tố với 3 tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Cụ thể: các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; bị cáo Trần Thị Mỹ Dung tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.
Các bị cáo: Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng tội “Rửa tiền”; Tô Thị Anh Đào tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trước đó, cuối tháng 7/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện. TAND TP Hồ Chí Minh cũng ra thông báo cho hơn 35.000 người mua trái phiếu trong giai đoạn 2 của vụ án cần kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TP Hồ Chí Minh.
Hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó người bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan gồm các luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Cty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó, bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp). Qua đó thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Bị cáo và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Đối với hành vi rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, cáo trạng nêu, bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Có thể bạn quan tâm
Tin đọc nhiều
