Hàng chục người bị lừa tiền liên quan đến thẻ tín dụng ngân hàng

Đối tượng Vũ Huy Nguyên. Ảnh: CQCA

Theo đó, vào cuối tháng 5/2024, chị H, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đến Công an quận Nam Từ Liêm tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Huy Nguyên. Đơn tố cáo có nội dung: cuối năm 2022, do cần tiền để đầu tư vào việc kinh doanh và được bạn bè giới thiệu nên chị H đã gặp Nguyên để làm thẻ tín dụng. Nguyên đã hẹn gặp chị và 2 người khác, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng làm hợp đồng mở thẻ tín dụng với hạn mức 100 triệu đồng.

Chị H sử dụng thẻ tín dụng một thời gian thì Nguyên nhắn tin qua ứng dụng zalo đề nghị chuyển thẻ tín dụng cho Nguyên để Nguyên làm đáo hạn nếu không sẽ ảnh hưởng đến lịch sử đáo hạn và sử dụng thẻ tín dụng. Tin tưởng Nguyên, chị H đã đưa thẻ tín dụng cho Nguyên.

Trong các ngày 24/7/2023 và 9/8/2023, chị H đã hoàn đủ 100 triệu đồng số tiền đã tiêu dùng trong thẻ. Ngày 16/8/2023, chị H nói với Nguyên là bỏ thẻ tín dụng của ngân hàng, không cần đáo hạn và yêu cầu chuyển trả thẻ tín dụng.

Tiếp đến, trong 2 ngày 17-18/8/2023, chị H nhận được thông báo bị trừ hết số tiền 100 triệu đồng với thẻ tín dụng nên đã hỏi Nguyên thì đối tượng nói do đáo hạn nhầm và tiền bị kẹt trong máy sẽ hoàn trả sau 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên, sau đó Nguyên đã trốn tránh việc hoàn tiền cho chị H. Biết bị lừa, chị H đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận được thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã triệu tập Nguyên đến trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, chị H không phải là bị hại duy nhất của Nguyên. Nguyên khai, khi có thẻ tín dụng của chị H, anh ta đã nói với N.Q.H (trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) có khách muốn rút tiền trong thẻ tín dụng.

Nguyên đã chuyển thẻ tín dụng đến cho N.Q.H để thao tác rút tiền online thông qua máy POS. Do tin tưởng Nguyên sẽ đưa tiền cho khách nên N.Q.H sau khi rút được số tiền 100 triệu đồng từ thẻ tín dụng của chị H đã chuyển vào tài khoản của Nguyên.

Với thủ đoạn này, Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 60 bị hại. Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 10 bị hại bị Nguyên chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Cụ bà hơn 80 tuổi bị gã trai cướp tài sản ngay tại khu tập thể