Giao dịch ngoại tệ trái phép, tiệm vàng và khách hàng cùng bị xử phạt

Cơ quan công an làm việc với cá nhân liên quan. Ảnh: CQCA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn có dấu hiệu thực hiện giao dịch ngoại tệ trái phép, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối. Tiến hành kiểm tra, Phòng An ninh kinh tế phát hiện hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ với khách hàng là bà L.C.T mà không có giấy phép theo quy định.

Căn cứ kết quả xác minh và theo quy định tại Nghị định số 88 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với hiệu vàng H.P.H số tiền 30 triệu đồng, đồng thời xử phạt bà L.C.T 15 triệu đồng. Toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm gồm USD, euro, yen Nhật, bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng đã bị tịch thu.

Theo quy định hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thực hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ. Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về quản lý ngoại hối, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

	Đề xuất phạt 70 triệu đồng đối với công ty “tái phạm” kinh doanh thực phẩm nhập lậu
	Xử phạt một công ty vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	Xử phạt nữ tài xế ở Hà Nội để con gái ngồi trên nóc xe