Giả danh Ngân hàng Techcombank chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Nhóm đối tượng giả danh ngân hàng Techcombank để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 2 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng như công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn quận, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh ngân hàng Thương mại cổ phần Techcombank.

Quá trình theo dõi, điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp.

Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là mạo danh ngân hàng Techcombank, sau đó đăng các bài viết quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần xác minh và giải ngân trong ngày.

Để "con mồi" tin tưởng, chúng cho số điện thoại để kết bạn trên mạng xã hội Zalo, sau đó gửi thông tin cá nhân như CCCD, tài khoản ngân hàng. Quá trình trao đổi, các bị hại được yêu cầu chuyển tiền để làm hồ sơ vay vốn online.

Sau khi nạn nhân đã “sập bẫy”, chúng liền làm giả một bộ hồ sơ vay vốn giống như thật rồi yêu cầu “con mồi” chuyển tiếp tiền đóng các loại giấy tờ khác như bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh…

Do đang có nhu cầu vay nên các bị hại có tâm lý "ngoan ngoãn" làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo này.

Đến khi không còn tiền chuyển nữa, chúng sẽ chặn toàn bộ liên lạc, xóa Zalo và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại chuyển trước đó.

Trước thủ đoạn, hành vi của nhóm đối tượng, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật.

Ngày 6/3/2023, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ nhóm lừa đảo trên gồm Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001, trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đinh Văn Chiêu (SN 2003, trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Thắng (SN 2002, trú tại thị trấn Vân Đình), Nguyễn Đình Huy (SN 2001, trú tại xã Vân Nội, huyện Ứng Hòa), Thái Chí Thành (SN 2004, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa), Nguyễn Hồng Quân (SN 2002, trú tại Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội) và Ma Thị Hiền (SN 2001, trú tại Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh người bị hại và thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

	Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn gọi điện lừa đảo “con đang cấp cứu”
	Khi “kẻ cắp” gặp “bà già"
	Đổi ngoại tệ lấy hoa hồng, người phụ nữ xinh đẹp mất 1,2 tỷ đồng