Đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT lớn nhất từ trước đến nay: Xét xử 100 bị cáo

Cơ quan công an kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: N.N

Trong đó, có 30 người bị truy tố tội “Trốn thuế”, 68 người bị truy tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; 2 người còn lại bị truy tố các tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Trốn thuế”.

68 bị cáo trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc, giám đốc các công ty; các bị cáo còn lại phó giám đốc, kế toán, nhân viên và lao động, kinh doanh tự do. HĐXX cho biết, 66 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt một số ngày.

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Tú, trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh là người cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT này. Lợi dụng quy định đăng ký kinh doanh và chuyển nhượng DN được phép thực hiện qua mạng, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú đã thông qua người khác để mua 646 DN.

Qua mạng xã hội “Facebook”, “Zalo” và các hội nhóm trên mạng Internet, Tú thiết lập mạng lưới 73 đối tượng trung gian (F1, F2…) để bán hóa đơn GTGT cho các đơn vị có nhu cầu trên cả nước, nhằm hưởng lợi bất chính. Để che giấu việc bán hóa đơn trái phép, Tú đã thuê người “tự kê”, “khai khống” doanh số mua vào (thực tế không có hóa đơn đầu vào); khai giảm doanh số hoá đơn bán ra của các công ty bán hóa đơn trên tờ khai thuế điện tử tại các kỳ quyết toán thuế.

CQCA kết luận, Tú và đồng phạm đã bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn GTGT cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số là gần 64.000 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 294 tỷ đồng. Số tiền này, Tú đã chia cho bị cáo Võ Tấn Lộc hơn 12 tỷ đồng; trả cho Nguyễn Thị Huế hơn 31,6 tỷ đồng tiền “mua” doanh nghiệp và thuê làm các thủ tục kê khai hóa đơn.

Nguyễn Minh Tú còn đặt mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền như UBND các tỉnh, các sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng và sử dụng các con dấu để tạo dựng “khống” các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn, rồi chuyển lại cho DN mua hóa đơn sử dụng để thanh, quyết toán với cơ quan thuế.

CQĐT còn truy ra hàng loạt DN tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước có hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên thuộc các DN này bị xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.

Các DN này thu mua nguyên liệu sản xuất từ các cơ sở nhỏ lẻ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không thể quyết toán thuế. Vì vậy, các bị cáo là giám đốc những DN này đã tìm đến bị cáo Nguyễn Minh Tú và các trung gian để mua hóa đơn hợp thức chi phí.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày.

	Giám đốc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn bị khởi tố
	Bắt tạm giam nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 400 tỷ đồng
	Đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay: Sắp xét xử 100 bị cáo