Thứ ba 15/04/2025 06:28
Sai phạm tại Tập đoàn FLC, Công ty FAROS:

Dùng 190 tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 8/4, VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 50 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty FAROS...
Ảnh minh họa: N.N
Ảnh minh họa: N.N

Cựu Chủ tịch FLC bị truy tố 2 tội danh

Đáng chú ý, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết (SN 1975, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn FLC - FLC, Chủ tịch Công ty Hàng không Tre Việt) bị cáo buộc về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán".

Cùng hai tội trên, Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 41 bị can là nhân viên của FLC, các đơn vị thẩm định giá, kiểm toán... Riêng 3 bị can thuộc Vụ Giám sát Cty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Theo cáo trạng, tháng 8/2012, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Doãn Văn Phương (Tổng Giám đốc FLC) cùng một số cá nhân mua lại Cty Green Belt có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng (sau đổi tên thành Cty FAROS). Doãn Văn Phương được giao làm Chủ tịch HĐQT Cty FAROS và mọi hoạt động của DN này Trịnh Văn Quyết chỉ đạo, điều hành trực tiếp thông qua Phương.

Do FAROS không có nguồn vốn và tài sản đảm bảo, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các thành viên trong Tập đoàn FLC thực hiện các thủ tục nâng khống vốn điều lệ của DN này, từ đó phát hành cổ phiếu, đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán bán cho các nhà đầu tư.

Để thực hiện tăng vốn điều lệ khống của FAROS, Trịnh Văn Quyết giao em gái (Trịnh Thị Minh Huế) soạn thảo bộ Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT sau đó chuyển cho các thành viên (có Doãn Văn Phương…) ký hợp thức tài liệu này. Ông Quyết còn trực tiếp chỉ đạo Huế soạn thảo hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần ủy nhiệm chi chuyển cho các cá nhân nhờ đứng tên là cổ đông góp vốn khống tại FAROS.

Sau đó, bị can Quyết, Phương chỉ đạo việc sử dụng góp vốn khống này nhằm hợp thức hóa tài sản của FAROS bằng thủ đoạn: ký khống các hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các cá nhân, pháp nhân là người thân quen, nhân viên Tập đoàn FLC… để cân đối vốn góp khống.

Cơ quan CA làm rõ, từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016, bị can Trịnh Văn Quyết và các bị can 5 lần lập hồ sơ góp vốn khống, nâng số vốn điều lệ của Cty FAROS từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng.

“Phù phép” nâng khống vốn điều lệ

Cơ quan tố tụng kết luận, với 35 tỷ đồng ban đầu, sau 8 lần quay vòng luân chuyển tiền qua các tài khoản, Cty FAROS phát sinh tăng 223,5 tỷ đồng, từ đó DN này có vốn điều lệ tăng thành 225 tỷ đồng. Cty FAROS đã hạch toán nhập quỹ (tiền mặt) số tiền 223,5 tỷ góp vốn nêu trên nhưng thực tế không có tiền thật mà hạch toán khống trên sổ sách kế toán. Sau đó, FAROS gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đề nghị thay đổi nội dung đăng ký DN, ghi nhận vốn điều lệ 225 tỷ đồng.

Lần thứ hai, ôngTrịnh Văn Quyết chỉ đạo tăng vốn điều lệ của FAROS lên thành 1.125 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm cổ phần. Thời điểm này Doãn Văn Phương được bầu làm chủ tịch HĐQT FAROS, đại diện theo pháp luật. Lúc đó, Trịnh Văn Quyết trực tiếp nhờ, hoặc giao Huế nhờ 12 cá nhân (đều là người thân, quen, nhân viên các Cty thuộc FLC) giúp đứng tên cổ đông góp vốn bằng cách ký hợp thức các hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần, nhưng không phát sinh thanh toán tiền nhận chuyển nhượng.

Với 65,74 tỷ đồng từ tài khoản 11 cá nhân, 1 DN, sau 12 lần quay vòng dòng tiền (từ ngày 27 - 28/5/2015), FAROS tăng thêm 900 tỷ đồng tiền góp vốn khống. Sau đó, Doãn Văn Phương ký thông báo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và được ghi nhận vốn điều lệ của FAROS là 1.125 tỷ đồng.

Lần thứ 3, theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết việc tăng vốn điều lệ từ 1.125 lên 3.037,5 tỷ đồng, Huế soạn thảo tờ trình về phương án phát hành cổ phần để Doãn Văn Phương ký. Số cổ phần phát hành là 191,25 triệu cổ phần (tương đương 1.912,5 tỷ đồng).

Với các thủ đoạn tương tự như các lần tăng vốn trước, Huế giao cho 15 cổ đông của FAROS ký khống sẵn 38 ủy nhiệm chi và 48 giấy nộp tiền mặt để bị can sử dụng quay vòng nhiều lần, nâng khống vốn của DN này đủ 1.192,5 tỷ đồng, lên thành 3.37,5 tỷ đồng.

Doãn Văn Phương tiếp tục ký ban hành giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký cũng như vốn điều lệ của FAROS lên thành 3.037 tỷ đồng.

Lần thứ 4 tăng thành 3.500 tỷ cũng với thủ đoạn tương tự. Đến lần thứ 5, Trịnh Văn Quyết bàn bạc với Doãn Văn Phương chỉ đạo Huế cùng đồng phạm thực hiện bằng hình thức hoán đổi nhận chuyển nhượng cổ phần Cty CP Đầu tư Tài chính RTS (Cty có vốn điều lệ 800 tỉ đồng do Nguyễn Thanh Bình, bạn của Quyết làm Chủ tịch HĐQT) để làm tăng vốn cho FAROS.

Theo cơ quan công tố, 5 lần tăng vốn điều lệ của FAROS, đều do Trịnh Văn Quyết, Doãn Văn Phương bàn bạc. Sau mỗi lần tăng vốn hoàn thành, Doãn Văn Phương đều thông báo kết quả với Trịnh Văn Quyết.

Tài liệu điều tra xác định, FAROS chỉ có số vốn thực góp là hơn 1.197 tỷ đồng; còn số tiền nâng khống là hơn 3.102 tỷ đồng.

Đối với bị can Doãn Văn Phương (SN 1977, cựu Tổng Giám đốc FLC), cơ quan tố tụng xác định, Phương đã bỏ trốn từ tháng 3/2022. Cơ quan điều tra xác định ông Phương xuất cảnh sang Vương quốc Anh. Đến nay chưa có thông tin ông Phương nhập cảnh về Việt Nam, đã xác minh nhiều nơi nhưng chưa tìm được Doãn Văn Phương.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tập đoàn FLC
VKSND TC ban hành Công văn đề nghị đăng thông tin thông báo về việc trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết
Truy tố 4 cựu lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Bình luận
Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Danh sách ô tô vượt đèn đỏ bị phạt nguội ở Bắc Giang

Danh sách ô tô vượt đèn đỏ bị phạt nguội ở Bắc Giang

Từ ngày 4 đến 12/4, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện 90 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Tóm gọn tên cướp táo tợn khi đang ở Bến xe Mỹ Đình

Tóm gọn tên cướp táo tợn khi đang ở Bến xe Mỹ Đình

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ được đối tượng cướp xe ôm xảy ra tại xã Nam Dương, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.
Sự thật phía sau người phụ nữ chạy ra ngoài hô hoán nhà có kẻ trộm

Sự thật phía sau người phụ nữ chạy ra ngoài hô hoán nhà có kẻ trộm

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa xác minh, làm rõ vụ báo tin giả mất trộm tài sản trị giá gần 40 triệu đồng.
Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam hầu tòa

Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam hầu tòa

Sáng 14/4, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Chè Việt Nam.
Ngày 21/4: Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương hầu tòa

Ngày 21/4: Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương hầu tòa

Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 đồng phạm về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Quảng Ninh: xét xử phúc thẩm vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Quảng Ninh: xét xử phúc thẩm vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 8/4/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 2 bị cáo.
Hà Nội: phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141

Hà Nội: phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141

Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141 để dừng xe, kiểm tra người đi đường.
Hà Nội: khống chế đối tượng cầm hung khí đánh người trên phố Lê Trọng Tấn

Hà Nội: khống chế đối tượng cầm hung khí đánh người trên phố Lê Trọng Tấn

Cán bộ Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp Công an phường Khương Mai cùng quần chúng nhân dân đã kịp thời khống chế đối tượng tấn công người đi đường.
Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Cẩn, SN 2008, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Huy Dũng, SN 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động