Đối tượng “tâm thần” trốn viện, điều hành đường dây cho vay lãi “cắt cổ”

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảo bản an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), CATP đã tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn nói chung và các băng tội phạm có tổ chức hoạt động “tín dụng đen” nói riêng.

Qua đó, lực lượng CSHS đã phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do Kiều Văn Tiến (SN 1995, trú ở phường Thượng Thanh) cầm đầu. Theo các hồ sơ lưu trữ thì đối tượng này đã từng có 1 tiền án và 1 tiền sự.

Đối tượng "tâm thần" Kiều Văn Tiến bỏ trốn khỏi BV Tâm thần Trung ương 1, sau đó mở và điều hành 1 đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm

Trên cơ sở các chứng cứ tài liệu điều tra, ngày 27-12-2021, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, phòng CSHS phối hợp Công an quận Long Biên đã triệu tập Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm: Bùi Tiến Đạt (SN 1998, trú tại tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1992, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên).

Tiến hành khám xét chỗ ở, chỗ làm việc của các đối tượng, CQĐT đã phát hiện và thu giữ của Bùi Tiến Đạt 01 thanh đao, 03 giấy biên nhận tiền, 03 gói ma túy; phát hiện và thu giữ của Kiều Văn Tiến 01 xe ô tô, 05 chiếc điện thoại di động và hơn 13 triệu đồng.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định hành vi phạm pháp luật của các đối tượng như sau:

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, vào tháng 5-2021, Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện) đã bỏ trốn, điều hành đàn em cho vay lãi nặng trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng Nguyễn Hoài Nam (trái) và Bùi Tiến Đạt (phải) là đàn em giúp Tiến điều hành đường dây tại Cơ quan điều tra.

Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê căn hộ chung cư tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”; cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000đ - 8.000đ/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay.

Tiếp đó, Tiến thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (SN 1997, trú ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) làm thuê và trả lương từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 tháng cho các đối tượng. Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo thẩm định và làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay. Đến nay, Phòng CSHS đã làm rõ nhiều người vay của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng có liên quan.