Thứ năm 09/02/2023 13:31

Công an quận Tây Hồ: Bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi, lên tới 146%/năm

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ cho biết đã điều tra khám phá vụ cho vay lãi nặng trong quan hệ giao dịch dân sự, xảy ra vào tháng 10/2022, tại địa bàn quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng (Hà Nội).
Công an quận Tây Hồ: Bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi, lên tới 146%/năm
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CATP Hà Nội

Quá trình điều tra xác định: từ tháng 8/2022 đến nay Doãn thế Hiệp (SN: 1980, HKTT: thôn 4 Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội, hiện ở: chung cư CT36 Xuân La, Tây Hồ) đã cùng đối tượng Phạm Tuấn Anh (SN: 1982, HKTT: tổ 10 cụm 5 Tứ Liên, Tây Hồ) tổ chức cho khoảng 20 người vay tiền dưới hình thức bốc họ, với lãi xuất 146%/1 năm. Thu lời bất chính với số tiền 70.000.000 đồng .

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ghi lời khai làm rõ 20 người vay tiền của Hiệp, Tuấn Anh. Sau đó, ra lệnh giữ người, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Hiệp, Tuấn Anh về tội cho vay lãi nặng trong quan hệ dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, bị can và mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Tống Ngọc Anh (SN 1992, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Văn Hải (SN 1998, trú tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đồng thời, củng cố hồ sơ đối với Khuất Văn Hòa (SN 1989, trú tại xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Đặng Hải Quân (SN 1990, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng với hành vi trên.

Trước đó, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Xuân Tảo đã tiến hành kiểm tra 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phát hiện các đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức “bốc bát họ”.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh. Tại đây, Tống Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức “bốc bát họ”. Ngọc Anh khai nhận, tháng 3/2021, bắt đầu tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và thuê Hải ghi sổ sách, chốt danh sách khách vay tiền, số tiền vay, cách thức vay tiền và số tiền khách vay trả hàng ngày, trả lương 5 triệu đồng/tháng.

Khi khách có nhu cầu vay tiền, Hải yêu cầu khách viết giấy nhận tiền của Ngọc Anh để mua hộ điện thoại, chụp ảnh khách cùng giấy tờ cá nhân và giấy nhận tiền. Các đối tượng cho khách vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với tỷ lệ là “10 ăn 8” trong vòng 50 ngày. Khách vay 10 triệu đồng sẽ được cầm 8 triệu đồng, bọn chúng thu lãi 2 triệu đồng. Tiền gốc khách trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày trả 200 nghìn đồng. Tương đương lãi suất 146%/ năm.

Các đối tượng có thể bị xử lý cùng lúc 2 tội danh Các đối tượng có thể bị xử lý cùng lúc 2 tội danh

Luật sư đánh giá, việc CQCA khởi tố các bị can về 2 tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ...

Khởi tố 2 đối tượng cho vay tiền theo hình thức “bốc bát họ” Khởi tố 2 đối tượng cho vay tiền theo hình thức “bốc bát họ”

Ngày 23-2, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ...

Khởi tố 3 đối tượng cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm Khởi tố 3 đối tượng cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm

Ngày 10/5, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ...

Bắt ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất đến 152%/ năm Bắt ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất đến 152%/ năm

Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công 5 đối tượng có hành vi cho vay nặng ...

Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị ...

Phú An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Không thể cứ “nhẹ tay” mãi… với “thần cồn”

Không thể cứ “nhẹ tay” mãi… với “thần cồn”

Chuyên gia pháp lý cho rằng, uống rượu bia, sử dụng ma túy rồi lái xe gây tai nạn làm chết nhiều người nhưng hình phạt tối đa chỉ 15 năm tù là điều rất bất hợp lý. Liệu mức hình phạt này có đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội?!
Tùy tính chất mà có thể bị xử lý các tội danh khác nhau

Tùy tính chất mà có thể bị xử lý các tội danh khác nhau

Sau khi xác định được nữ cán bộ văn thư là người lấy trộm 60 thùng hồ sơ, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã đình chỉ công tác nữ nhân viên này để phục vụ công tác điều tra.
Công an vào cuộc vụ cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi"

Công an vào cuộc vụ cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi"

Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đang xác minh làm rõ thông tin cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" xem bói toán, có biểu hiện hiện tượng mê tín dị đoan trên mạng xã hội.
Từ vụ va chạm giao thông...

Từ vụ va chạm giao thông...

TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trần Thanh Bình (SN 1987, ở Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội “Giết người”. Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1992, ở Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Thành kẻ cướp vì đòi chia tiền... bồi thường

Thành kẻ cướp vì đòi chia tiền... bồi thường

TAND TP Hà Nội đã xét xử bị cáo Trần Đăng Long, SN 1979, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội “Cướp tài sản”.
Cán bộ bệnh viện làm giả hồ sơ vay ngân hàng

Cán bộ bệnh viện làm giả hồ sơ vay ngân hàng

Chiều 6/2, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trương Tiến Bắc, SN 1979, trú TP Rạch Giá, Kiên Giang, 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức"; tổng hình phạt là 11 năm tù.
Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Chiều 20/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện trường hợp 2 nam thanh niên tham gia giao thông mang theo lượng lớn pháo nổ tự chế.
“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

Chỉ huy tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội cho biết, trong một ca làm nhiệm vụ, tổ công tác đã lập biên bản 6 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 lái xe vi phạm gấp 3 lần so với mức kịch khung...
Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ vào dịp nghỉ Tết dương lịch, tổ công tác Y9/141 CATP đã phát hiện một đối tượng tàng trữ gần 30 viên ma túy tổng hợp và ma túy đá...
Phiên bản di động