Công an quận Tây Hồ: Bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi, lên tới 146%/năm

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CATP Hà Nội

Quá trình điều tra xác định: từ tháng 8/2022 đến nay Doãn thế Hiệp (SN: 1980, HKTT: thôn 4 Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội, hiện ở: chung cư CT36 Xuân La, Tây Hồ) đã cùng đối tượng Phạm Tuấn Anh (SN: 1982, HKTT: tổ 10 cụm 5 Tứ Liên, Tây Hồ) tổ chức cho khoảng 20 người vay tiền dưới hình thức bốc họ, với lãi xuất 146%/1 năm. Thu lời bất chính với số tiền 70.000.000 đồng .

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ghi lời khai làm rõ 20 người vay tiền của Hiệp, Tuấn Anh. Sau đó, ra lệnh giữ người, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Hiệp, Tuấn Anh về tội cho vay lãi nặng trong quan hệ dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, bị can và mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Tống Ngọc Anh (SN 1992, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Văn Hải (SN 1998, trú tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đồng thời, củng cố hồ sơ đối với Khuất Văn Hòa (SN 1989, trú tại xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Đặng Hải Quân (SN 1990, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng với hành vi trên.

Trước đó, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Xuân Tảo đã tiến hành kiểm tra 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phát hiện các đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức “bốc bát họ”.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh. Tại đây, Tống Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức “bốc bát họ”. Ngọc Anh khai nhận, tháng 3/2021, bắt đầu tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và thuê Hải ghi sổ sách, chốt danh sách khách vay tiền, số tiền vay, cách thức vay tiền và số tiền khách vay trả hàng ngày, trả lương 5 triệu đồng/tháng.

Khi khách có nhu cầu vay tiền, Hải yêu cầu khách viết giấy nhận tiền của Ngọc Anh để mua hộ điện thoại, chụp ảnh khách cùng giấy tờ cá nhân và giấy nhận tiền. Các đối tượng cho khách vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với tỷ lệ là “10 ăn 8” trong vòng 50 ngày. Khách vay 10 triệu đồng sẽ được cầm 8 triệu đồng, bọn chúng thu lãi 2 triệu đồng. Tiền gốc khách trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày trả 200 nghìn đồng. Tương đương lãi suất 146%/ năm.

Các đối tượng có thể bị xử lý cùng lúc 2 tội danh Luật sư đánh giá, việc CQCA khởi tố các bị can về 2 tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ...

Khởi tố 2 đối tượng cho vay tiền theo hình thức “bốc bát họ” Ngày 23-2, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ...

Khởi tố 3 đối tượng cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm Ngày 10/5, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ...

Bắt ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất đến 152%/ năm Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công 5 đối tượng có hành vi cho vay nặng ...

Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị ...

Phú An