Chưa khép lại vụ án mua bán phần vốn góp 15 năm trước
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên |
| Các bị cáo tại toà. Ảnh V.L |
Trước đó, ngày 7/5/2025, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử nhưng đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ thêm tài liệu, chứng cứ. Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Huy Khang (SN 1959, trú ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (cũ), Bắc Giang) bị tạm giam đến 13 năm. Tháng 6/2024, bị cáo Khang được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú và nay vụ án vẫn chưa khép lại.
Vụ án bắt nguồn từ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Trường Sinh do Nguyễn Đình Bang (SN 1951, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm Giám đốc. Công ty Trường Sinh vốn có dự án An Khánh (đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt) trên diện tích hơn 6.000 m2 đất ở Khu công nghiệp An Khánh.
Cáo buộc cho rằng, năm 2009 bị cáo Bang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, văn bản không đúng thực tế đưa cho bị cáo Nguyễn Huy Khang để huy động vốn. Bị cáo Khang sau đó nói dối ông Thái Khắc Toàn (Phó Giám đốc Công ty Huy Phát) rằng bản thân đã mua xong phần vốn góp của bị cáo Bang tại Công ty Trường Sinh, chỉ chờ làm thủ tục tại Sở KH&ĐT để thay đổi giám đốc. Khi đó, Khang sẽ là Giám đốc Công ty Trường Sinh và là chủ đầu tư dự án An Khánh. Ông Toàn ký hợp đồng góp vốn tham gia đầu tư dự án An Khánh và đã chuyển 22 tỷ đồng cho Bang và Khang. Sau khi nhận tiền, 2 bị cáo không dùng số tiền trên đầu tư dự án An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Đối với Hoàng Thị Xuân (SN 1963, trú tại TP Việt Trì (cũ), tỉnh Phú Thọ), cáo trạng xác định, bị cáo làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là Phó Giám đốc Công ty Trường Sinh, có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện dự án để lừa các bị hại khác góp vốn rồi chiếm đoạt. Bị cáo Xuân bị xác định chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng của 4 cá nhân.
Quá trình giải quyết vụ án, cả bị cáo Khang và Bang đều cho rằng không phạm tội như cáo buộc. Bị cáo Khang khai, thực chất quan hệ giữa bị cáo này và ông Toàn là quan hệ vay lãi được thể hiện dưới hình thức góp vốn đầu tư. Khang dùng số tiền vay để trả nợ và mua phần vốn góp của bị cáo Bang tại Công ty Trường Sinh. Hợp đồng góp vốn giữa ông Toàn và Công ty Trường Sinh chỉ là hình thức nhằm đảm bảo cho việc vay nợ này.
Còn bị cáo Bang khẳng định, bản thân không biết ông Toàn, không biết giao dịch giữa ông Toàn và Khang. Bị cáo Bang cho rằng có quyền bán phần vốn góp của mình tại Công ty Trường Sinh vì đó là tài sản hợp pháp của mình. Bị cáo Bang không hề có mục đích gian dối chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên phúc thẩm lần đầu năm 2017, Hội đồng xét xử chỉ ra nhiều sai sót tố tụng và nội dung, như dự án là có thật, lời khai mâu thuẫn của ông Toàn hay việc Khang khai là vay tiền. Đến giai đoạn phúc thẩm lần hai, bị cáo Xuân vừa bị bắt và cơ quan điều tra phục hồi điều tra, buộc phải hủy án tiếp để làm rõ hành vi của Xuân, qua đó xác định rõ hơn trách nhiệm của Khang và Bang. Sau nhiều lần mở toà, vụ án “lừa đảo mua bán phần vốn góp” vẫn tiếp tục trong vòng điều tra bổ sung. Lần xét xử này, vụ án một lần nữa được trả hồ sơ vì còn nhiều tình tiết chưa rõ.
Trong hai phiên tòa sơ thẩm mở năm 2018 và 2020, TAND TP Hà Nội đều tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khang 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Bang 16 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Có thể bạn quan tâm
Tin đọc nhiều
