Bắt 2 đối tượng lập hơn 50 doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Bùi Thị Thu Nguyệt. Ảnh: CACC

Tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng một số đối tượng có biểu hiện lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp nên đã thành lập hàng loạt “doanh nghiệp ma” để thực hiện hành vi bán hóa đơn “khống”.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đến tối 21/12, CQĐT đã tiến hành bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, CQĐT thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.

Bước đầu, CQĐT xác định Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT lớn nhất từ trước đến nay: Xét xử 100 bị cáo