5 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã gồm những ai?

Các bị can trong vụ án. Ảnh: N.N

Gần 200 luật sư tham gia tố tụng

Trước đó, VKSND TC truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác về các tội: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước.

Trong vụ án này có 5 bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã gồm: Nguyễn Lâm Anh Vũ, SN 1969, tại TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành, Ngân hàng SCB; Trầm Thích Tồn, SN 1961, quê Trà Vinh, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng SCB; Chiêm Minh Dũng, SN 1973, quê Cần Thơ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Thị Thu Sương, SN 1974, tại TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB và Đinh Văn Thành, SN 1971, ở TP TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB.

Có gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa. Đáng chú ý, hồ sơ vụ án lên tới gần 1 triệu bút lục, đựng trong 104 rương hồ sơ và được chở bằng xe tải chuyên dụng đến tòa để đảm bảo an toàn.

Trước khi tiếp nhận hồ sơ, tòa đã lường trước khối lượng hồ sơ vụ án nhiều nên đã chuẩn bị một phòng riêng để chứa hồ sơ và tạo điều kiện để các luật sư, đương sự sao chụp, nghiên cứu tài liệu, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera để đảm bảo an ninh.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có quyền lực.

Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Nhóm Vạn Thịnh Phát còn thành lập, sử dụng hàng ngàn Cty "ma", chi tiền thuê nhiều cá nhân và câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều DN liên quan, thông đồng với các Cty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập khống hồ sơ vay tiền nhằm "rút ruột" Ngân hàng SCB.

Chi số tiền lớn để hối lộ và chi tiền "lót tay"

Kết quả điều tra xác định, trong 875 khách hàng đứng tên giúp cho nhóm bà Lan vay 1.284 khoản ở SCB có 440 cá nhân, 435 pháp nhân. Các pháp nhân đều là Cty "ma", do bà Lan chỉ đạo cấp dưới dựng lên để đứng tên làm thủ tục giải ngân.

Để có tài sản thế chấp hợp thức các khoản vay với số tiền lên đến hơn 1 triệu tỷ và "rút ruột" ngân hàng, Trương Mỹ Lan đã dùng nhiều khối tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý và nâng khống giá trị lên nhiều lần.

Với chiêu mua chuộc Cty thẩm định giá, tài sản thế chấp cho các hợp đồng vay khống của Vạn Thịnh Phát đã bị "thổi giá" lên gấp nhiều lần nhằm rút được số tiền lớn. Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng với nhiều lãnh đạo chủ chốt tại SCB còn lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm. Trương Mỹ Lan chi số tiền lớn 5,2 triệu USD để hối lộ và chi tiền "lót tay" mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, là bị can duy nhất bị truy tố tội “Nhận hối lộ” trong vụ án Vạn Thịnh Phát, đã nhận 5,2 triệu USD để tiếp tay che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp ngân hàng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, từ ngày 9/2/2018 đến 7/10/2022, bị cáo Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng.

Hành vi trên phạm vào tội “Tham ô tài sản”. Ngoài ra, hành vi này của Trương Mỹ Lan còn gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh hơn 129.000 tỷ đồng. Ngoài ra, với hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng nhận định, nhiều sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can. VKSND TC sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan có thể chế, chính sách, giải pháp để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Hiện, TAND TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị cho kế hoạch xét xử vụ án này. TAND TP Hồ Chí Minh kêu gọi các bị cáo đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

	Thủ đoạn thâu tóm, chi phối hoạt động ngân hàng SCB
	Sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 7 người nhận tiền nhưng không bị xử lý hình sự?
	Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Bỏ trốn là từ bỏ quyền tự bào chữa