Vụ Xuyên Việt Oil: truy tố 15 bị can

Trụ sở Xuyên Việt Oil

Đáng chú ý, bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Giám đốc Cty, có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Sau đó, bà Hạnh đã đưa hối lộ cho nhiều người trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. Theo đó, từ năm 2018, bị can Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch. Bà Hạnh nhờ ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil và đưa hối lộ cho ông Thọ 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.

Với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cáo trạng xác định năm 2021, ông Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc Cty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, Cty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.

Theo đề nghị trên, bị can Hạnh thành lập Cty cổ phần (CP) Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Bến Tre. Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho giám đốc chi nhánh ngân hàng yêu cầu hỗ trợ Hạnh.

Khi biết thông tin chi nhánh ngân hàng tại Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Cty CP Việt Oil, bị can Lê Đức Thọ tác động để Cty CP Việt Oil được miễn khoản này.

Quá trình xin vay vốn, giữa ngân hàng và Cty CP Việt Oil không thống nhất được tỉ lệ cho vay tín chấp. Ông Thọ tiếp tục can thiệp, yêu cầu phía ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng với tỉ lệ cho vay tín chấp là 40% như đề nghị của bị can Hạnh.

Cơ quan điều tra kết luận, do lợi dụng chức vụ, quyền hạn giải quyết khoản vay cho Cty CP Việt Oil, ông Lê Đức Thọ nhiều lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà.

Lần thứ nhất, đầu năm 2022, bà Hạnh tặng cho ông Thọ 1 bộ gậy Golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.

Lần thứ hai, tháng 3/2022, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD. Lần thứ ba, vào tháng 5/2022, bà Hạnh mua tặng xe ô tô hiệu Mercedes Benz - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm: 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe. Số tiền hơn 1 triệu USD đã nhận của bà Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng), bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân và nộp lại cho cơ quan CA; số còn lại ông Thọ đã chi tiêu hết...

Cáo trạng xác định bị can Lê Đức Thọ nhận hối lộ hơn 13 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Sai phạm tại Xuyên Việt Oil: đề nghị truy tố 15 bị can