Thứ hai 26/09/2022 06:26

“Vẽ” dự án, lừa tiền tỷ...

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Đặng Văn Quý, SN 1993, quê Nam Định và Hoàng Văn Ninh, SN 1988, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, thông qua quan hệ xã hội, khoảng cuối năm 2017, Đặng Văn Quý, SN 1993, quê Nam Định, quen biết bà Tô Thị Bình, SN 1963, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, người mua bán bất động sản tự do.

Đầu năm 2018, Quý được bà Bình cho biết, dự án tại khu đất đường Ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, đang lo thủ tục pháp lý triển khai dự án khu nhà ở thấp tầng của Cty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Hợp Thành và đang có nhu cầu nhượng lại.

Quý nhờ bà Bình giới thiệu để mua lại dự án trên. Sau đó, Quý gặp ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Cty Hợp Thành và thỏa thuận nhận chuyển nhượng toàn bộ CP của Cty Hợp Thành về giá trị dự án trên với giá 110 tỷ đồng. Sau khi thỏa thuận, Đặng Văn Quý cùng Hoàng Văn Ninh, SN 1988, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, làm thủ tục thành lập Cty Hoàng Cầu Riverside để có pháp nhân.

Cty do Ninh là người đại diện pháp luật, quản lý các hoạt động của Cty, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà, ký hợp đồng, thu tiền huy động vốn. Đặng Văn Quý không đứng tên trong Cty mà là người chỉ đạo, lo thủ tục dự án. Sau khi thành lập Cty Hoàng Cầu Riverside, hai bên đã ký hợp đồng đặt cọc. Cty Hoàng Cầu Riverside và bà Bình đặt cọc 3,5 tỷ đồng để chuyển nhượng CP của các cổ đông Cty Hợp Thành.

Tuy nhiên, Hoàng Văn Ninh mới giao 500 triệu đồng cho ông Thành. Mặc dù mới ký hợp đồng đặt cọc và giao số tiền 500 triệu đồng, khu đất đường Ngang cũng chưa dược phê duyệt các thủ tục pháp lý nhưng Quý và Ninh bàn bạc tự lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua nhà biệt thự liền kề…

Tiếp đó, bị cáo đã thuê Lê Đình Sơn là nhân viên Cty CP Ecoland vẽ thiết kế dự án. Quý và Ninh liên hệ một số môi giới bất động sản tự do để giới thiệu dự án, tìm kiếm khách hàng góp vốn giành quyền mua nhà tại dự án. Theo đó, dự án được giới thiệu gồm 72 căn biệt thự liền kề với giá từ 105 - 125 triệu đồng/m2.

Trong số những khách hàng đã góp vốn để mua căn hộ, ông Đặng Văn Vương, SN 1971, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, ký hợp đồng giữ chỗ 5 lô đất tại dự án với tổng giá trị là 51,245 tỷ đồng. Ông Vương đã nộp trước cho Cty Hoàng Cầu Riverside số tiền 5,12 tỷ đồng. Chờ lâu không thấy dự án triển khai, ông Vương tự tìm hiểu và được biết, dự án Văn Quán Riverside không có thật.

Do đó, ông Vương nhiều lần tìm gặp Hoàng Văn Ninh, Đặng Văn Quý để đòi tiền và được trả lại 2 tỷ đồng. Còn lại 3,12 tỷ đồng đến nay Quý và Ninh chưa trả cho ông Vương. Ông Hoàng Văn Thắm, SN 1968, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã ký hợp đồng giữ chỗ 2 căn biệt thự tại dự án, đã trả trước số tiền 1,593 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Dũng, SN1985, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, đã đặt 693 triệu đồng để giữ chỗ mua 1 căn tại dự án. Sau khi ký hợp đồng, ông Thắm và ông Dũng nhận được bản cam kết dự án sẽ hoàn thiện bàn giao vào tháng 9/2019. Khi không thấy dự án triển khai, ông Dũng và ông Thắm nhiều lần gặp Ninh để đòi tiền thì mỗi người được trả lại 50 triệu đồng. Sau đó, hai ông không liên lạc được với Quý và Ninh, không đòi được tiền.

Ngoài ra, một số cá nhân khác cũng đã ký hợp đồng giữ chỗ để mua các lô đất tại dự án. CQĐT làm rõ, tổng cộng, Quý và Ninh đã chiếm đoạt tiền của 5 cá nhân với tổng số tiền 9,6 tỷ đồng; mới khắc phục được 2,5 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 7,1 tỷ đồng.

CQCA xác định, trên địa bàn quận Hà Đông không có dự án Văn Quán Riverside tại khu đất đường Ngang do Cty Hoàng Cầu Riverside thực hiện. Vị trí khu quây tôn mà các đối tượng giới thiệu là đất nông nghiệp do HTX Yên Phúc quản lý. HTX Yên Phúc không ký hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh với Cty Hoàng Cầu Riverside, Quý và Ninh cũng không liên hệ HTX để mua đất, thuê đất. Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội chưa xem xét đề xuất việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Văn Quán Riverside cho bất kỳ đơn vị nào.

Tuy nhiên, phiên tòa chưa có hồi kết do vắng người tham gia tố tụng. Do đó, HĐXX quyết định hoãn xử.

Nữ Tổng giám đốc vẽ dự án “ma”, lừa hơn 60 tỷ đồng
Thầy bói "tự vẽ" dự án nghĩa trang, lừa đảo gần 5 tỷ đồng
Vẽ dự án Golden Lake, lừa hơn 24 tỷ đồng
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người mẹ đạp gãy xương đùi con trai bị xử lý hình sự?

Người mẹ đạp gãy xương đùi con trai bị xử lý hình sự?

Luật sư cho rằng, cần giám định tỷ lệ thương tích của bị hại để làm căn cứ xử lý và nếu không có đơn yêu cầu của bị hại thì có thể bị phạt tiền 5-8 triệu đồng.
Bắt đối tượng lẩn trốn sau khi chém vào gáy vợ cũ

Bắt đối tượng lẩn trốn sau khi chém vào gáy vợ cũ

Sau khi chém vào gáy vợ cũ, Hoàng Phú Lam đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 3 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt giữ tại Cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng.
Bắt 3 "nữ quái" cùng 7 bánh heroin trong nhà nghỉ

Bắt 3 "nữ quái" cùng 7 bánh heroin trong nhà nghỉ

Một tổ công tác đã đột kích vào nhà nghỉ ở tổ 5 phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa bắt quả tang 3 đối tượng cùng tang vật là 7 bánh heroin, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu có liên quan.
Đường dây cho vay nặng lãi hầu tòa

Đường dây cho vay nặng lãi hầu tòa

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Thành Công, SN 1989, quê Hưng Yên, về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Tổ chức đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Đưa đồng hương ở lại Việt Nam trái phép

Đưa đồng hương ở lại Việt Nam trái phép

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Guo Long, SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".
Lập báo cáo số dư hàng quý để che giấu nợ xấu

Lập báo cáo số dư hàng quý để che giấu nợ xấu

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước xảy ra tại Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội...
Thanh niên nhanh tay phi tang ma túy khi bị 141 “tuýt còi”

Thanh niên nhanh tay phi tang ma túy khi bị 141 “tuýt còi”

Danh tính nam thanh niên được xác định là Hồ Ngọc Hà, SN 1994, HKTT tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hà khai nhận, tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy đá...
Lừa bán thiếu nữ 14 tuổi vào quán massage kích dục

Lừa bán thiếu nữ 14 tuổi vào quán massage kích dục

Từ đơn tố cáo của người mẹ về việc con gái bị lừa bán vào quán massage, nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp đã bị cơ quan công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương tiêu thụ

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương tiêu thụ

Ngày 17/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây ma tuý số lượng lớn, thu giữ nhiều tang vật.
Phiên bản di động