Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng trong nửa tháng

Các đối tượng Khải, Hải, Trường, Cảnh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 7/2024, Nguyễn Chí Công, SN 2000, cùng trú xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên có mối quan hệ với các đối tượng nước ngoài. Thời gian này, Công từ Campuchia về Việt Nam, rủ nhóm Trường, Khải, Hải, Cảnh sang Campuchia để làm thuê cho nhóm người nước ngoài với mức lương khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Sau đó, Công yêu cầu nhóm của Trường mở nhiều tài khoản ngân hàng để mang sang Campuchia làm công việc chuyển tiền. Cả nhóm đã được Công đưa vào TP Hồ Chí Minh rồi vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia. Tại Campuchia, nhóm của Trường được đưa đến một tòa nhà ở khu “Tam Thái Tử” và gặp các đối tượng người nước ngoài. Nhóm Trường, Hải, Khải, Cảnh cung cấp số điện thoại nhận mã OTP, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng để các đối tượng kết nối vào hệ thống quản lý theo yêu cầu của bọn chúng.

Nhóm Trường có nhiệm vụ nhận tiền từ các tài khoản của người Việt Nam, quét khuôn mặt xác thực sinh trắc học để chuyển tiền từ tài khoản của Trường đến tài khoản do “ông chủ” chỉ định. Trường khai nhận, khi đang làm việc tại Campuchia, khoảng từ ngày 8/8/2024 đến ngày 10/8/2024, có một nhóm người Việt Nam khoảng 30 người được đưa tới nơi làm việc của nhóm họ, kèm theo thiết bị dàn máy vi tính, điện thoại, tai nghe, thiết bị màu đen có ăng ten...

Qua nghe cuộc nói chuyện của những người này bản thân Trường, Hải, Khải, Cảnh đều biết họ đang tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam dưới hình thức giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát…

Khoảng 2-3 ngày sau, nhóm của Trường đã nói chuyện với những người giả danh Công an và biết được sau khi những người này gọi điện về Việt Nam lừa đảo, số tiền chiếm đoạt được sẽ chuyển vào các tài khoản cá nhân của Trường, Hải, Khải, Cảnh. Tiếp đó, các đối tượng cầm đầu sẽ yêu cầu Trường, Hải, Khải, Cảnh xác thực sinh trắc học để thực hiện giao dịch luân chuyển tiền đi các tài khoản ngân hàng khác nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người bị hại.

Với phương thức thủ đoạn như trên, nhóm Trường, Hải, Khải, Cảnh đã thực hiện hàng nghìn lượt xác thực sinh trắc học từ 50 tài khoản ngân hàng khác nhau giúp sức cho ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia. Trong khoản thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh ước khoảng 158,5 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất số tiền là hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi làm việc khoảng 1 tháng, do các tài khoản ngân hàng bị cơ quan Công an phong tỏa hết nên Trường, Hải, Khải, Cảnh đã được “ông chủ” trả lương, trở về Việt Nam và bị cơ quan Công an bắt giữ. Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định được 3 vụ việc giả danh Công an thực hiện cuộc gọi điện thoại lừa đảo; các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản của Hải, Khải, Cảnh.

Cụ thể, ngày 15/8/2024, đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng thông báo chị T.K.P trú xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng liên quan đến việc gửi hàng quốc cấm ra nước ngoài; qua đó chiếm đoạt của chị P số tiền 339,9 triệu đồng chuyển đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tuấn Cảnh.

Ngày 17/8/2024, đối tượng giả danh cán bộ Công an tỉnh Hải Dương hướng dẫn chị N.T.T trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương định danh chiếc xe ô tô của chị T qua dịch vụ công. Chị T đã chuyển 470,9 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Xuân Hải và bị chiếm đoạt.

Cùng ngày, đối tượng giả danh cán bộ Công an xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đề nghị chị N.P.T trú xã Xuân Quan đưa 2 con gái đến Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên để làm Căn cước công dân. Sau đó chiếm đoạt của chị T số tiền 98,9 triệu đồng chuyển đến đến tài khoản ngân hàng của Lê Quang Khải.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Chí Công làm rõ hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Công an quận Nam Từ Liêm kêu gọi đối tượng Nguyễn Chí Công ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Nhân viên quán bún chả “tự chế” pháo nổ ngay tại phòng ngủ