Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc đa cấp 2.000 tỷ đồng

Một số đối tượng có liên quan trong vụ án.

Theo kết quả điều tra được đăng tải trên báo CAND, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, trú tại Khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) mua code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet, đặt tên là sàn Vitsa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình.

Đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp: “cầu trên” sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Tiền lợi nhuận “cầu dưới” tiếp theo sẽ chia 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.

Thông qua mạng xã hội, Huy và các đối tượng tạo ra các hội, nhóm đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động, cách lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp.

Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên sàn Vitsa tại địa chỉ website: http://vista2.trade/.

Người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin; mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT/1 lần (1 USDT có giá trị tương đương 1 đô la Mỹ).

Trong thời gian từ ngày 29/12/2021 đến ngày 8/4/2022, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vista do đường dây của Tuấn Anh tổ chức lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, báo Tin tức dẫn nguồn từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đây là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp có quy mô lớn nhất, lần đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội trên không gian mạng, thủ đoạn hoạt động tinh vi, trong đường dây có nhiều đối tượng tham gia.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

	Đánh bạc online có thể bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự
	Phá đường dây đánh bạc tổng giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng
	Bắt "bà trùm" điều hành đường dây lô đề hơn 90 tỷ đồng
	Bắt ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức "câu cá đeo khuyên"
	Đánh bạc bằng câu cá “biến tướng” dưới hình thức tinh vi
	Đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc gần 88.000 tỉ đồng
	Bắt 9 đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại nhà
	Triệt xóa ổ đánh bạc trá hình game "bắn cá"