Rủ nhau góp vốn cho vay “bốc bát họ” với lãi suất “cắt cổ”, cả nhóm bị bắt

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CQCA

Các đối tượng bị bắt gồm: Khúc Tuấn Mạnh, SN 1994, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phan Thế Anh, SN 1999, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng); Nguyễn Hồng Quân, SN 1996, trú ở Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội; Lê Văn Duẩn, SN 1996, quê quán Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Bùi Tuấn Anh, SN 1998, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm đối tượng do Khúc Tuấn Mạnh cầm đầu, có biểu hiện cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ". Tuấn là đối tượng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền án về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào cuộc điều tra, xác minh, lực lượng Công an xác định, nhóm của Mạnh thuê một căn hộ ở tầng 21 chung cư UDIC Riverside, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để hoạt động, sử dụng mạng Internet lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội, đăng quảng cáo cho vay đồng thời quản lý các khách vay qua các ứng dụng mạng xã hội như: Viber, Zalo, Facebook, Google...

Ngày 13/3/2024, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã đồng loạt các tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm đối tượng này, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay nặng lãi và bắt giữ 5 đối tượng Khúc Tuấn Mạnh, Phan Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân, Lê Văn Duẩn, Bùi Tuấn Anh .

Bước đầu các đối tượng khai, vào tháng 10/2023, Mạnh cùng một số đối tượng bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ", tỷ lệ 10 ăn 8, lãi suất từ 146%/năm đến 221%/năm.

Để qua mặt lực lượng Công an, Mạnh thuê căn hộ tầng 21, chung cư UDIC Riverside, phân công nhiệm vụ cho Thế Anh, Quân, Duẩn, Tuấn Anh sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo hướng đến các khách đang có nhu cầu vay tiền. Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng đến gặp khách kiểm tra thông tin, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.

Căn cứ vào lời khai và các giấy tờ, tài liệu thu giữ được ban đầu, CQCA xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Thanh Trì, Thạch Thất.... và một số tỉnh lân cận, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhiều chiếc điện thoại đắt tiền bị thất lạc đã về với chủ nhân nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an